最狠的电话诈骗：几个电话骗走2264万元2010-08-02 16:26
《今日说法》报道了深圳的一起电话诈骗，几个电话就能够骗走当事人2200万，他们的骗术到底有着怎样的“高明”之处呢？----- 陈先生是一位华侨，42岁，在深圳开了一家公司。在陈先生在报警时的询问笔录中，他回忆了被骗的经过---- 第一个电话：“电信公司员工” 2010年3月29日，陈先生接到自称是电信公司员工的一个女子的电话， “她说我家电话欠费2568元。”这名女子告诉陈先生他家的电话和东莞的一个电话捆绑在了一起，所欠的两千多块钱话费就是东莞那个电话拨打产生的。 陈先生强调自己没有用过这部电话，对方提示只要到公安机关报个案，然后把报警回执传真过去就可以了。 第二个电话：“东莞公安姜警官” 随后这名女子直接把电话，转接到了东莞市公安局，一名男子接了电话，自称是东莞市公安局的，姓姜。“姜警官首先要我确认他的电话，是不是东莞市公安局的报警电话，并告诉我可以打114查询。” 一句话提醒了陈先生，于是陈先生用手机拨打了114查询对方给他的电话号码，114给予了肯定的答复。 陈先生告诉姜警官，没有去东莞开过欠费的那个电话，姜警官说查一下。 几分钟后，姜警官告诉了陈先生一个吃惊的消息----他被检察机关立案了。 第三个电话：“检察院检察官” 陈先生吓了一大跳，而接下去电话也被这位姜警官转到了主办案件的检察官那里。 电话里的女子自称是东莞市检察院的叫刘静，刘检察官告诉陈先生，他名下有一个账户涉嫌一起洗钱案，中央已经成立了专案组正在调查，陈先生有重大的作案嫌疑，必须配合他们的调查。“刘检察官说现在我的所有账户都被中央金融专案组监控了，如果我要证明自己的清白，就必须配合他们的工作，不然我名下的账户要被冻结180天，还要拘留我45天。” 如果账户被冻结的话，对企业的生产会产生很大的影响，“所以我答应配合专案组的工作。” 损失2264万元 这一配合损失就是两千多万。从接电话当天到4月2日4天的时间里，陈先生分50次将2264万转账到对方提供的36个不同的账户里，对方还告诉陈先生----4天后这起洗钱案将在深圳开庭，之后他的钱就会返回来了。才过了一天，陈先生仔细想了想发现不对啊！东莞的案子凭什么跑到深圳去审理呢？ 于是陈先生就给东莞的公安局打了电话询问案件的具体情况，东莞市公安局接警的民警告诉他没有姓姜的警官，陈先生可能是被骗了。 警方调查 警方立即对3月29日那天打到陈先生家的电话做了调查。 警方发现嫌疑人是从境外拨打的陈先生家的电话，为了防止被追踪嫌疑人还用专门的软件对原号码进行了修改，而像这样的网络电话要查询其来源十分困难。 与此同时警方对陈先生汇出去的巨款进行了追查。结果十分不妙----陈先生来报案的时候，他的钱已经全部被犯罪集团取走了。 从3月30日到4月2日四天时间内， 嫌疑人将从陈先生那里诈骗来的2200多万元人民币分50次汇到嫌疑人36个账户内，这36个账号分布在广东，湖南，湖北等10个省，再通过转账到了其掌握的1600多个账户上，最后通过银行的自动取款机把钱取走，就此完成了整个的诈骗活动。 目前已有3名犯罪嫌疑人被刑拘。 警方提醒：公检法不会通过电话草率办案 警方提醒：其实整个骗的过程不是无懈可击，警察也好检察机关也好，他们在调查案件的时候，不可能仅仅通过电话来进行调查。如果识破了这个疑点，可能陈先生就不会有2200万的巨款被骗子提走了。 |
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