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附件2 关于**小额贷款股份有限公司 （有限责任公司）开业申请材料 （参照样本） **小额贷款股份有限公司（有限责任公司） 筹建工作组 年 月 日 附件2-1 XX小额贷款公司开业申请书 省政府金融办、市金融发展局（分开打印，两页）： 根据《辽宁省小额贷款公司试点暂行管理办法》（辽政办发〔2008〕81号）与《大连市小额贷款公司试点暂行管理办法》（大金办〔2008〕69号）的规定。按照筹建批复要求，经过认真筹建，现已具备开业条件，提出开业申请。 妥否，请批复。 XX小额贷款公司筹建工作组：（盖章） 年 月 日 附件2-2 关于XX小额贷款公司200X年 第一次股东大会决议 （200X年 月 日 股东大会审议通过） XX公司 年股东大会于 年 月 日召开， 名股东出席会议，代表 股份，占全部股份 %。 会议决议如下： 一、 通过《筹建工作报告》 二、 通过《公司章程》 三、 选举XXX XXX 为董事，选举XXX 为监事 股东签字或盖章： 附件2-3 关于XX小额贷款公司董事会 200X年第一次会议决议 （200X年 月 日 董事会议通过） XX小额贷款公司董事会议于 年 月 日召开， 名董事出席会议。 会议决议如下： 一、 选举XXX为董事长 二、 经董事长提名，聘任XXX为XX小额贷款公司总经理 三、 经总经理提名，聘任XXX为副总经理 四、 通过公司机构设置、职责 五、 通过公司管理制度 董事签字： 附件2-4 小额贷款公司董事人选任职资格申请（备案）表
小额贷款公司监事人选任职资格申请（备案）表
小额贷款公司高级管理人员任职资格申请（备案）表
附件2-5 承 诺 书 我公司在按有关规定申请开业时。郑重承诺，在我公司经营活动中不从事非法集资、变相吸收公众存款等非法金融活动，坚持依法合规经营。如发生违法违规行为，本公司及主要负责人愿承担相应后果及法律责任。 承诺人：XX小额贷款公司筹建工作组（盖章） 法人代表签字： 总经理签字： 财务负责人签字： 年 月 日 附件2-6 小额贷款公司营业场所安全防范设施建设工程验收审批表
注：1、安防设施建设验收标准依据《大连市小额贷款公司营业场所安全防范设施建设标准暂行规定》（大金局发[2010]11号） 2、此表一式三份，金融发展局、公安机关、小额贷款公司各一份 |
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