概念题材 Concept of subject大智慧板块:煤炭石油 送转 青海 西部开发 破发破净 股权激励 01
增资创新矿业1：2011年12月，公司以5.91元/股定增26226.73万股，募资15.5亿元用于增资创新矿业继续实施盐湖、有色金属选矿尾渣、尾矿资源化再利用循环经济项目。增资后公司持有创新矿业83%股权，创新矿业实际控制人陈高琪以1.5亿元认购本次非公开发行股份。该项目规模为年产18万吨合成氨、2万吨超细氢氧化镁、30万吨纯碱、30万吨氯化铵、5万吨氯酸钠、100万吨复合肥、1.5亿块免烧砖、1万吨甲醇、3.2万吨生铁、150吨硫磺。创新矿业已建成年生产能力12万吨硫酸生产项目；年产10万吨磷铵生产项目已建成；在建年产18万吨合成铵项目。该项目达产后预计正常年份销售收入约36.09亿元，年平均税后利润约4.39亿元。 02
增资创新矿业2：创新矿业成立于2004年，注册资本3亿元。陈高琪和朱克敏夫妇二人通过青海省格尔木金鑫钾肥公司拥有创业矿业全部股权。本次定增方案实施后，公司将成为创新矿业控股股东，创新矿业拥有两张探矿权证，分别为青海省都兰县冰沟磷矿预查，勘查面积6.97平方公里；青海省都兰县小庙磷矿预查，勘查面积13.53平方公里，有效期均至2012年11月10日。 03
股权激励：2012年2月，公司拟向激励对象授予总量6000万份的股票期权(首次授予期权数量为5500万份；预留500万份股票期权)。首次授予的5500万份股票期权的行权价格为7.33元。与2011年度(净利润3709.35万元)相比，业绩条件为2012年度净利润增长率不低于160%，ROE不低于4.75%；2013年度净利润增长率不低于210%，ROE不低于5.5%；2014年度净利润增长率不低于360%，ROE不低于7.5%。 04
注入煤业、矿业资产：2011年1月(完成)，公司以3.41元/股定增14694.58万股收购第一大股东西宁国新投资公司所持云尚矿业90%股权、云贵矿业80%股权、光富矿业80%股权、华阳煤业38.78%股权及自然人张邻所持华阳煤业10%股权(西宁国新认购14090.23万股，张邻认购604.35万股)。2011年年报披露，通过资产重组公司目前享有的煤炭保有资源储量由原来的2373万吨增长到7226万吨，增长约204.51%；享有的煤炭可开采储量由原来的1032.82万吨增长到3920.36万吨，增长约279.58%；煤炭原煤产能由原来的45万吨增长到105万吨，增长约133%。 05
交易标的业绩承诺: 控股股东西宁国新投资持有的云尚矿业90%股权、光富矿业80%股权、云贵矿业80%股权、华阳煤业48.78%股权对应的2010-12年合计净利润数预计分别为2919.48万元、2964.17万元、4168.34万元。若上述实际净利润数低于或发生亏损，西宁国新、张邻承诺将按其各自拟认购的股份数按比例补足该差额。 06
产能不达标补偿方式：光富矿业下属的光富煤矿，2013年将达产30万吨、云贵矿业下属的云贵煤矿，2014年达产30万吨、华阳煤业下属的柏坪煤矿，2015年达产30万吨。若光富矿业、云贵矿业、华阳煤业，未能达标西宁国新投资承诺，上述差额对应的认购股份2554.42万股、534.19万股、786.8万股由公司以1元的价格进行回购，并予以注销。 |
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