 证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：【2012-001】 浙江乔治白服饰股份有限公司 董事会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会召开情况： 浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会 议于2012年7月16日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2012年7 月20日以通讯方式召开。会议由董事长池方燃先生主持，应到董事9名，实到董 事9名，本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 经过审议，与会董事以记名投票方式表通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司因首次公开发行股票并上市增加注册资本的议案》 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年7月9日对公司首次公开发行股 票的网下申购资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字（2012）第113556 号《验资报告》，审验确认变更后的注册资本为人民币9，857万元。依据公司2011 年第二次临时股东大会及2011年度股东大会授权，特提请公司董事会审议通过本 次公司因首次公开发行股票并上市增加注册资本事项，董事会审议通过后，提交 工商管理部门办理变更登记备案手续。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 （二）审议通过《关于修订《公司章程（草案）》部分条款的议案》 公司首次公开发行的2，465万股股票于2012年7月13日在深圳证券交易所中 小板挂牌上市。依据公司2011年第二次临时股东大会及2011年度股东大会的决 议，授权董事会对公司上市后适用的《公司章程（草案）》中涉及上市之后的部 分条款进行修订（修订部分条款见附件）。修订后的《公司章程》见巨潮资讯网 （http://www.）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 （三）关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案 根据募集资金项目和与银行合作的需要，同意公司在中国工商银行股份有限 公司平阳支行开设账户为1203283229045905006的募集资金专项账户，在中国银 行温州平阳县支行开设账户为402661857995的募集资金专项账户。并同意授权公 司管理层和保荐机构华泰联合证券有限责任公司及上述银行签订《募集资金三方 监管协议》，在上述三方监管协议签订后进行公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 三、备查文件 1、公司第三届董事会第八次会议决议。 特此公告。 浙江乔治白服饰股份有限公司 董 事 会 2012年7月20日 附件：章程修订对照表 章程修订对应条款如下： 条款 未修订前内容 修订后内容 第三条 公司于【】年【】月【】 日经中国证券监督管 理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币 普通股【】股，于【】 年【】月【】日在【】 证券交易所上市。 公司于2012年6月14日经中国证券 监督管理委员会核准，首次向社会公 众发行人民币普通股2，465万股，于 2012年7月13日在深圳证券交易所 上市。 第六条 公司注册资本为人民 币【】万元。 公司注册资本为人民币9，857万元。 第十九条 公司股份总数为【】万 股，其中普通股为【】 万股。 公司股份总数为9，857万股，其中普 通股为9，857万股。 第一百七十条 公司指定《中国证券 报》为刊登公司公告和 和其他需要披露信息 的媒体。 公司指定《中国证券报》、巨潮资讯 网（http://www.）为 刊登公司公告和其他需要披露信息 的媒体。t+0 股票t+0 t+0交易 t+0操作 t+0技巧 www. |
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