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干票大的 180多个银行账户分级提现 如今20岁的陈某亮对作案早有预谋。大约从15岁开始，他就跟随同乡从事电信诈骗活动，随着警方打击力度加大，感觉到“创业艰难”，转而投向更隐蔽、更高智商的克隆卡犯罪。他不满足于“小钱”的猎取，准备放长线钓大鱼，干一票大的。 “大料”被他等到。潜伏深圳某酒家近3个月的陈某，趁事主梁女士刷卡埋单，不仅侧录了该卡信息，还偷瞄得到银行卡密码。回到茂名电白克隆制成银行卡，经查询发现卡内资金有503.2万元。 随后的近一个月，陈某亮都是带着手下进行套现准备工作。他事先通过网络虚拟空间，从中山市某股份制商业银行职员手里购买了POS机，利用高科技手段破解了捆绑固话号码限制移机的程序，将中山的POS机拿到茂名电白老家使用。 陈某亮还纠集兄弟老乡“开工”：一路由他带着在茂名老家附近的山头上通过私拉电话线连接POS机和手提电脑上网;另一路派出十多名“车手”分赴广州、东莞、湛江、阳江、茂名等地的银行，准备通过网上银行将赃款分散转账到事先准备的、冒用他人身份证件开户的180多张银行卡中进行提现。 4月10日凌晨，陈某亮团伙正式开工。他们先通过POS机分三次将503.2万元划到自己掌握的银行账户，再通过网上银行将大额资金分成不等的180多笔小额资金，转账到180多个银行账户或网络支付宝账户。在短短的3个多小时内，通过银行柜员机提现近370万元。 “少了130万元!”陈某亮意识到警方已警觉并正在与自己“赛跑”，立即将作案用POS机、电脑及手机销毁并丢弃到山下的水塘里，在分赃后分散潜伏了起来。 历时三个月，专案组先后抓获5名犯罪嫌疑人。另外5人因涉嫌北京一电信诈骗案，在6月24日被北京警方抓获。至此，这个特大克隆盗刷银行卡团伙10名犯罪嫌疑人全部归案。
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