成都华神集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

成都华神集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

 

二零一零年二月九日，成都华神集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议在公司六楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中董事屠忠芳女士委托副董事长周蕴瑾女士代为出席会议并行使表决权，到会董事占应出席会议董事的100％，公司监事、全体高级人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求。

会议由公司董事长赵卫青先生主持。

一、会议审议了公司总裁周蕴瑾女士所作的《成都华神集团股份有限公司2009年度经营工作报告》。

经投票表决：赞同9人，反对0人 ，弃权0人。通过此议案。

二、会议审议了公司董事长赵卫青先生所作的《成都华神集团股份有限公司2009年度董事会工作报告》。

经投票表决：赞同9人，反对0人 ，弃权0人。通过此议案。

三、会议审议了公司独立董事蓝发钦先生所作的《成都华神集团股份有限公司2009年度独立董事述职报告》。

经投票表决：赞同9人，反对0人 ，弃权0人。通过此议案。

四、会议审议了公司财务总监伯建平先生所作的《成都华神集团股份有限公司2009年度财务报告》。

经投票表决：赞同9人，反对0人 ，弃权0人。通过此议案。

五、会议审议了公司财务总监伯建平先生所作的《成都华神集团股份有限公司2009年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，本公司2009年度实现归属于上市公司股东的净利润7，204，707．11元，加上期初未分配利润55，083，804．60 元，截止2009年12月31日，可供股东分配利润余额为62，288，511．71元，资本公积金余额为 77，386，524．35 元。2009年度分配预案为：每10股派送现金红利 0．30元（含税），并以资本公积每10股转增3股。如公司《股权激励计划》之激励对象在公司实施经股东大会审议通过的《2009年度利润分配方案》中确定的股权登记日前获授限制性股票，在规定时间内足额缴款，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记和进行公告，则以公司2009年末总股份199，648，800股加上激励对象实际认购的限制性股票数量之和为基数，实施2009年度分配方案。如激励对象在公司实施经股东大会审议通过的《2009年度利润分配方案》中确定的股权登记日前未获授限制性股票，则以公司2009年末总股份199，648，800股为基数，实施2009年度分配方案。

经投票表决：赞同9人，反对0人 ，弃权0人。通过此预案。

六、会议审议了公司财务总监伯建平先生所作的《成都华神集团股份有限公司2009年度报告及其摘要》。

经投票表决：赞同9人，反对0人 ，弃权0人。通过此议案。

七、会议审议了公司审计总监汤吉英女士所作的《成都华神集团股份有限公司内部控制自我评价报告》。

经投票表决：赞同9人，反对0人 ，弃权0人。通过此议案。

八、会议审议了公司审计委员会召集人谢文杰女士所作的《成都华神集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》。

信永中和会计师事务所在对公司2009年度财务报告进行审计的过程中勤勉敬业，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》，独立、公正、客观地为公司提供外部审计服务。在与公司的合作过程中，双方进行了良好的沟通，增进了相互了解，为以后的工作奠定了良好的基础。鉴于此，提请公司续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务报告审计机构，年度审计费用按35万元／年执行。

经投票表决：赞同9人，反对0人 ，弃权0人。通过此预案。

九、会议审议了公司董事长赵卫青先生所作的《关于审议＜成都华神集团股份有限公司财务管理制度＞（试行）、＜成都华神集团股份有限公司全面预算管理制度＞（试行）、＜成都华神集团股份有限公司关联交易管理制度＞（试行）、＜成都华神集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度＞、＜成都华神集团股份有限公司外部信息使用人管理制度＞、＜成都华神集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度＞、＜成都华神集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法＞（修订稿）的议案》

经投票表决：赞同9人，反对0人 ，弃权0人。通过此议案。

十、会议审议了公司总裁周蕴瑾女士所作的《关于聘任伯建平先生担任公司副总裁兼财务总监的议案》。

为进一步加强企业规范化管理，促进企业发展，充分调动和发挥管理干部潜能，经集团总裁办公会商议，公司总裁周蕴瑾女士提名伯建平先生担任成都华神集团股份有限公司副总裁兼财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

经投票表决：赞同9人，反对0人 ，弃权0人。通过此议案。

十一、会议审议了公司董事长赵卫青先生所作的《关于召开成都华神集团股份有限公司二00九年年度股东大会的议案》。

经投票表决：赞同9人，反对0人 ，弃权0人。通过此议案。

上述议案中，第二、三、四、五、六、八项议案尚须提交公司股东大会予以审议。

特此公告。

成都华神集团股份有限公司

董事会

二0一0年二月十日

证券代码：000790证券简称：华神集团 公告编号：2010－008

成都华神集团股份有限公司

关于召开二00九年年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司将召开二00九年年度股东大会，现将相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：成都华神集团股份有限公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议开始时间：2010年03月10日（周三）下午2：00

股东网络投票时间：2010年03月09日（周二）—2010年03月10日（周三）的如下时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2010 年03月10日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00；

6、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书格式请见附件一）；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统

进行网络投票（网络投票的操作程序请见附件二）；

二、会议审议事项

1、审议《成都华神集团股份有限公司2009年度经营工作报告》

2、审议《成都华神集团股份有限公司2009年度董事会工作报告》

3、审议《成都华神集团股份有限公司2009年度监事会工作报告》

4、审议《成都华神集团股份有限公司2009年度财务报告》

5、审议《成都华神集团股份有限公司2009年度利润分配预案》

6、审议《成都华神集团股份有限公司2009年度报告及其摘要》

7、审议《成都华神集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》

三、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票二种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式进行投票。

附件一：

授权委托书

兹委托先生／女士代表本人（本公司）出席成都华神集团股份有限公司 二00九年年度股东大会并代为行使表决权。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按自己的意思表决。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

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注：委托人具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为未作具体投票指示。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人股票账号：持股数：股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：被委托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）

委托日期：二零一零年月日

附件二：

成都华神集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的全体股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年03月10日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：360790证券简称：华神投票

3、股东投票的具体流程

①输入买入指令；

②输入证券代码 360790；

③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100．00元代表总议案，1．00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

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④ 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

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⑤确认投票委托完成。

4、注意事项

① 对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；

② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

5、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案八中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案八中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案八中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写 “姓名” 、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

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如服务密码激活指令上午 11：30前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

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（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：[phone]

申请数字证书咨询电子邮件地址：[e-mail]

网络投票业务咨询电话：[phone]

2、 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

Ａ）登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“成都华神集团股份有限公司2009 年第二次临时股东大会投票” ；

Ｂ）进入后点击“投票登录” ，选择“用户名密码登陆” ，输入您的“证券账

户号”和“服务密码” ；已申领数字证书的投资者可选择 ＣＡ证书登录；

Ｃ）进入后点击“投票表决” ，根据网页提示进行相应操作；

Ｄ）确认并发送投票结果。

3．股东进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为 2010年03月09日下午 15：00 至2010年03月10日下午 15：00 期间的任意时间。

证券代码：000790证券简称：华神集团公告编号：2010－009

成都华神集团股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二零一零年二月九日，成都华神集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议在公司六楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，到会监事占应出席会议监事的100％，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求。

会议由公司监事会主席彭旭东先生主持。

一、会议审议了监事会主席彭旭东先生所作的《成都华神集团股份有限公司2009年度监事会报告》。

经投票表决：赞同3人，反对0人 ，弃权0人。通过此报告。

二、会议审议了监事会主席彭旭东先生所作的《成都华神集团股份有限公司2009年度报告及其摘要》。

公司监事会对《2009年度报告及其摘要》进行了审核并提出如下书面审核意见：《2009年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》和其他相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司实际情况。

经投票表决：赞同3人，反对0人 ，弃权0人。通过此报告。

三、会议审议了监事会主席彭旭东先生所作的《成都华神集团股份有限公司2009年度财务报告》。

经投票表决：赞同3人，反对0人 ，弃权0人。通过此报告。

四、会议审议了监事会主席彭旭东先生所作的《成都华神集团股份有限公司2009年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，本公司2009年度实现归属于上市公司股东的净利润7，204，707．11元，加上期初未分配利润55，083，804．60 元，截止2009年12月31日，可供股东分配利润余额为62，288，511．71元，资本公积金余额为 77，386，524．35 元。2009年度分配预案为：每10股派送现金红利 0．30元（含税），并以资本公积每10股转增3股。如公司《股权激励计划》之激励对象在公司实施经股东大会审议通过的《2009年度利润分配方案》中确定的股权登记日前获授限制性股票，在规定时间内足额缴款，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记和进行公告，则以公司2009年末总股份199，648，800股加上激励对象实际认购的限制性股票数量之和为基数，实施2009年度分配方案。如激励对象在公司实施经股东大会审议通过的《2009年度利润分配方案》中确定的股权登记日前未获授限制性股票，则以公司2009年末总股份199，648，800股为基数，实施2009年度分配方案。

经投票表决：赞同3人，反对0人 ，弃权0人。通过此报告。

五、会议审议了监事会主席彭旭东先生所作的《成都华神集团股份有限公司内部控制自我评价报告》。

公司监事会对公司《内部控制自我评估报告》发表意见如下：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2009年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

公司《内部控制自我评估报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

经投票表决：赞同3人，反对0人 ，弃权0人。通过此报告。

以上议案中，第一至第四项议案尚须提交公司股东大会予以审议。

特此公告。

成都华神集团股份有限公司

监事会

二0一0年二月十日