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2014-07-15 酒钢日报 酒钢日报讯（记者 李淑芳）7月13日上午，甘肃宏汇能源化工有限公司创立大会暨第一届董事会第一次会议在诚信广场召开，这标志着甘肃宏汇能源化工有限公司正式成立。
会议由酒钢集团公司副总经理、股东代表蒋志翔主持，甘肃宏汇能源化工有限公司股东代表、董事候选人、监事候选人和高级管理人员候选人出席或列席了本次会议。 根据该公司章程，甘肃宏汇能源化工有限公司由酒钢集团公司与广汇能源股份有限公司合资组建，双方各持股50%。 会议以记名投票的方式，审议通过了《甘肃宏汇能源化工有限公司章程》、《甘肃宏汇能源化工有限公司董事会议事规则》、《甘肃宏汇能源化工有限公司监事会议事规则》、《150万吨/年煤炭分质及煤焦油加氢精制综合利用项目2014年度资金使用计划》、《甘肃宏汇能源化工有限公司高级管理人员及员工薪酬方案》、《关于煤炭分质利用项目前期费用核销办法的议案》，批准《甘肃宏汇能源化工有限公司总经理工作细则》、《甘肃宏汇能源化工有限公司机构设置方案》、《甘肃宏汇能源化工有限公司人员招聘、培训方案》、《甘肃宏汇能源化工有限公司内控制度设置方案》。 公司创立大会会议决议成立公司第一届董事会，并选举蒋志翔、宋东升、李保顺、侯伟为公司董事，选举郑文华为公司独立董事，董事和独立董事的任期均为三年；会议决议成立公司第一届监事会，选举丁剑辉、李治军为公司监事，与公司职工监事李海荣共同组成公司第一届监事会，任期均为三年。公司第一届董事会第一次会议选举蒋志翔为公司第一届董事会董事长；聘任李保顺为公司总经理；聘任张建春、王春、曲范乾为公司副总经理，孙刚为公司财务总监。 |
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