|
26名被告2月内骗取508余万元 10月20日上午，北京市第一中级人民法院公开宣判了一起特大电信诈骗案，26名被告人在2013年3月至5月，短短2个月的时间内骗取80余人508余万元。他们是怎么做到的呢？ 其中的关键就是分工合作，他们分为一线、二线、三线，分别冒充电力部门、公安机关、检察机关等工作人员，通过互联网向中国大陆地区公民拨打语音电话，虚构电表欠费、信用卡欠费等事实，谎称他们因涉嫌“洗黑钱”等犯罪活动可能被追究刑事责任，诱骗他们按下指定数字进入人工服务，把钱转到诈骗团伙指定的账户里。被告人肖苏丹就被分配在一线，冒充的是国家电力局工作人员，来听听她是怎么行骗的。 被告人 肖苏丹：我们是客服中心，就问有什么需要帮助的？然后对方就说电费欠费，那个话术单里面有询问他们的身份证号码，去验证他们的号码，然后验证完以后就告诉他们其它哪个地方可能电表欠费了，而不是自己家中这个电费欠费，是这么跟他说。然后我说具体情况我也不清楚，因为我要调查的话你就赶紧向案发当地公安报案。 一旦对方信以为真，肖苏丹便通过电话的#号键，将电话转至二号线。二线冒充公安机关人员，谎称对方涉嫌非法洗钱等犯罪，需要请检察机关做资金公正、或者做资金比对。接着由二线人员转到三线，三线人员负责冒充检察人员接电话。 北京市检察院第一分院检察员 王春波：在这个过程当中三线就会提出来说你确实涉嫌犯罪了，然后你可以把你的帐户告诉我们，你可以把你的资金放到我们指定的帐户里我们进行检验、检查、核实看你是不是涉嫌洗黑钱，于是这种情况之下有一部分的被害人就信以为真了，就把自己帐户的钱通过ATM转账到嫌疑人所事先安排好、设计好的增宽帐户里，然后把这个钱非法占有了。 据介绍，诈骗团伙会事先承诺，经过检查之后钱会如数返回，不会丢失，但是实际上钱一旦转走之后，马上就被诈骗团伙非法占有了。 电信诈骗手法多变 防骗有方 近年来，电信诈骗频繁发生，手法不断翻新，但万变不离其宗，都是先设置一个噱头，比如有法院传票未取、信用卡异地被刷等，然后通过精心设置的陷阱，诱骗当事人汇款。我们梳理了近来诈骗分子使用最频繁、也是人们受骗最多的几种诈骗手法，来看一下。 诈骗手法一：冒充公检法工作人员诈骗 犯罪嫌疑人利用改号平台，将自己的电话改为公安、检察院、法院的电话号码，从境外打给境内群众，谎称电话机主有法院传票未取，以传唤、逮捕等借口进行恐吓，然后以涉嫌贩毒或洗黑钱公安机关需调查个人资产为由，要求受害人将资金打入所谓的安全账户以证明清白，乘机骗走群众钱财。 诈骗手法二：冒充社保 电力 电信工作人员诈骗 诈骗团伙向手机用户打电话或者发短信，冒充社保、电力等部门，通知被害人有大额账单欠费，然后以个人信息泄露、财产需要保全等为借口，诱骗受害人转移账户资金。 诈骗手法三：汽车 房产退税诈骗 诈骗分子冒充国家税务机关工作人员，声称根据国家政策要对事主购买的汽车、房产或农机具等进行退税、补贴，诱骗受害人持自己银行卡在ATM机上进行操作，骗取受害人钱财。 诈骗手法四：QQ 电视栏目中大奖诈骗 诈骗团伙通过群发短信、电话通知、电脑页面弹出等方式，告知受害人很幸运地中了某知名电视栏目的大奖，获得现金多少、笔记本电脑、手机等，诱骗受害人交纳保证金、交税等，骗取受害人钱财。 诈骗手法五：冒充熟人诈骗 诈骗分子冒充受害人的熟人朋友，通过手机或者其他手机通讯软件谎称将要在近期探望。隔日编造赌博、嫖娼等原因被公安机关查获或者家人生病等理由，向受害人借钱，达成诈骗目的。 诈骗手段变化多端，但并非不可防备。警方提醒，如果接听到与本人钱财有关的电话时，要做到不听、不信、不转账、不汇款。如果一时糊涂将款汇了出去，要及时告知银行工作人员，银行可以阻止对方将骗到的款取出。如果是晚上用自助银行的ATM机转账的话，发现受骗后，受害人要立即拨打银行的服务热线，银行工作人员也可以查询情况，证实之后，将被骗款项及时止付。 |
|
|
