逆天了！山寨假银行闹市区开张营业，半年时间骗了2个亿！ 2015-01-24 张胡子 一个没有任何金融资质的“合作社”，将内部刻意装潢得和国有银行一模一样，并以高额的贴息款诱惑市民来存款，短短一年多就有近200人上当受骗，涉案金额近2亿元。 2014年5月，浙江杭州人王某经“中间人”介绍，将1200万元公司流动资金存进了位于南京浦口江浦街道的一家名为“南京某农村经济专业合作社”的单位。这一“合作社”承诺除给予王某国有银行一样的同期利率外，每周还贴息2%。 然而，在连续获得4个星期的贴息款后，这一“合作社”没再给王某打贴息款。王某从浙江赶到南京与之交涉，结果对方不仅不给贴息款，连1200万元的存款也取不出来。2014年6月，王某向南京浦口警方报案。 南京浦口警方介入调查后，发现这个“农村经济专业合作社”的工商营业执照上写的经营范围是农业信息咨询，与金融类没有任何关系，于是对这家“合作社”以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。 南京警方介绍，这一“合作社”2014年开始许诺除银行基准利率外，再给予高额的贴息。 南京警方还介绍，这一“专业合作社”在内部进行装修的时候，完全仿造国有商业银行的模式进行，不仅柜台设计像正规的银行，还有LED显示屏、叫号机等，甚至5个柜面上都安排有穿着貌似银行统一服装的“职员”在办公。一些储户被拉来后，一看眼前的场景，就以为是正规的信用合作社。 目前，这一涉嫌非法吸收公众存款的“合作社”法人代表刘某及3名“业务经理”已被刑事拘留，一名携款外逃的女高管也在2014年12月31日被南京警方劝返回宁投案自首，另外还有两名刘某聘请的副手在逃。 在自己不知情的情况下，有人在自己的眼皮底下办起了假银行。昨天上午，在某银行工作人员指认下，警方取缔了这家假银行。 16日，一位在西安点击查看西安市尚勤路过路的行人惊奇地发现，一银行人员和警察在取缔另外一个挂着“××银行”字样的“银行”。好奇的他再一打听，才知道在银行工作人员协助下，警方取缔假银行。这个行人吓了一大跳，他什么假东西都遇到过，就是没有见过假银行。 这家假银行位于尚勤路9号，该假银行的左邻右舍昨天下午告诉记者，假银行的招牌都挂了好几天了，招牌是橘黄色的，上面有“××银行”的字样。昨日上午，银行工作人员带领警察和其他有关部门，将这个崭新的招牌给拆掉了。被拆掉后，露出了“中医针灸”的旧招牌。在有关人员进入里面后，有人发现里面有和银行一样的不锈钢栏杆设施、沙发、茶几甚至摄像头等等。 昨日下午，记者来到××银行的上级西安分行采访，这里的经警说这家假银行已经被取缔了。该行办公室的人员说，肯定这个假银行不是他们行办的，他多次给记者说，目前他们已报警。 此间，该真银行一位知情者透露，他们在上周六接到群众举报，有人在尚勤路9号开了一家假冒的银行营业点，随即他们上报银监会并派经警对此监控。但是这里的人一直没有出现，昨日，警方对此进行了取缔。记者了解到，这家假银行和同名的真银行仅仅只距数百米。 |
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