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(6)慎防新骗局

2015-02-26  johnney908
 己土(*0927837*)  14:45:07
广州警方一名资深反信息诈骗刑警阿琛(化名)向记者分析电话欠费诈骗案的连环套。

  第一个套

  一般事主是在家的固定电话上接到这类来电,通过来电显示看到的号码是10086、10000等电信部门的服务号,或者是公安机关的固定工作电话。诈骗电话会通过电子语音说,“***号码,您已欠费,咨询详情请进入人工服务。”“事主无论是否欠费都进入这个套中。”阿琛表示,只要事主好奇之下,转换人工服务,就说明正是步入诈骗圈中。

  第二个套

  核实事主个人资料,以让事主深信不疑是在和电信部门对话。此时诈骗分子会煞有介事的核实资料,包括姓名、身份证、住址等信息,而这一步的目的就是让事主深信对方的身份。

  第三个套

  借用事主的不相信自己欠费,进一步表示,有人偷用事主的身份在外地开新户,并从事不法行为(广州一位事主,就是听说自己身份被盗用,并从事买卖枪支的不法行为后极度担心,从而任凭对方代为转接公安机关报警)。“因为事主不相信自己会欠费,进而相信自己的资料泄露。”

  第四个套

  对方提醒事主,资料泄露必须报警,并代事主向当地公安机关报警。随后就有当地110号码来电,告知事主此事已经立案调查,需要配合。见招拆招,电信部门仅提供服务,不会替事主报警。

  第五个套

  “公安部门”威胁事主,如不协助调查,就要承担相应的法律责任。在这一步,事主如果了解公安机关的办事程序,也可以避免上当。

  第六个套

  “公安部门”再次明确表示,事主资料已经泄露,账户不再安全,并提供一个安全账户供事主转帐使用。见招拆招,无论电信部门还是公安机关的工作人员,都绝不会提供所谓“安全账户”要求市民将钱转账汇入该账户内。

  第七个套

  “连作案时间也大有文章。”作案时间均发生在上午8时至下午5时之间。此时正是银行营业时间,其间,作案者能顺利使用银行转帐业务。同时,该时段也是大多数人上班的时间,通常家里只有被害人单独在家。

  第八个套

  得手后, 嫌疑人立即通过网上银行将金额分散到几十个、甚至几百个账户中,一笔2百万元的诈骗款也只需要10分钟就可化整为零,之后再迅速转出境。根据警方调查显示,负责打电话的仅是诈骗团伙中的底层工作人员,主要核心人物一般都躲在境外,最终转账的账户在是境外账户,这给侦查工作都带来不小的难度。

  警方提醒:此类诈骗案并非不可防,市民只要不要盲目信从对方,拿不定主意时要和身边的朋友、家人商量,不要轻易把钱转到所谓的安全账户就行。


己土(*0927837*)  14:47:16
借“电话欠费”进而称事主涉嫌参与洗黑钱,利用当事人急于洗脱“罪名”证明自己清白的心理,牵着事主一步步走向骗子设置好的陷阱;

  ●与事主的通讯工具一直保持通话中,不让事主有丝毫冷静下来回想前因后果的空隙;

  ●以政法机关正在调查案件为由,不让事主与家里人通话;

  ●事主在银行柜台转账的时候,为了避免银行职员发现端倪后劝诫阻拦事主汇款,骗子都会以“银行职员也参与洗钱”为由告诫事主不要与其交谈;

  ●以“某银行账户只能申请到一定金额保护额度”为由,诱骗事主将存款拆分汇至几个不同银行账户,实际上是便于犯罪分子在短时间内将各个“子账户”的钱迅速提走。

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