601333:广深铁路2014年度股东周年大会会议资料  查看PDF原文
公告日期：2015-04-11 2014年度股东周年大会
文件目录
1、2014年度董事会工作报告（附：独立董事述职报告）2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度经审计的财务报告
4、2014年度利润分配方案
5、2015年度财务预算方案
6、关于审议及批准续聘普华永道中天会计师事务(特殊普通合伙)为本公司2015年度中国核数师并授权董事会及审核委员会决定其酬金的议案
7、关于审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2015年度国际核数师并授权董事会及审核委员会决定其酬金的议案
8、修订《股东大会议事规则》
9、终止黄欣先生广深铁路股份有限公司董事职务
10、选举陈建平先生为广深铁路股份有限公司董事
11、修订广深铁路股份有限公司《章程》
广深铁路股份有限公司2014年度股东周年大会会议资料一
2014年度董事会工作报告
董事长：武勇
各位股东：
本人谨代表广深铁路股份有限公司董事会向本公司2014年度股东周年大会报告工作。
2014年，公司董事会全体成员认真履行《公司章程》赋予的职责，诚信勤勉并积极有效地开展工作，各项工作取得了明显成效。一年中，公司董事会依法召开了六次董事会会议、一次周年股东大会和一次临时股东大会，对事关公司全局性、根本性和长远发展的重大事项进行了科学决策和合理部署，涉及公司战略发展、企业管治、生产经营、制度建设等各个方面，对公司发展产生积极而深远的影响。
2014年，面对宏观经济增速放缓、铁路货运市场需求疲软以及运输市场竞争加剧等不利经营环境，公司紧密围绕董事会确定的各项经营目标，加强安全协调，深挖运营潜力，改善客货服务，优化资产管理，强化成本控制，规范经营管理，保证了运输生产的安全稳定，各项工作得以顺利推进。
但是，因铁路运输行业自2014年1月1日起实行“营改增”试点政策带来税负增加，致使报告期内公司营业收入减少，经营业绩下降。
2014年，公司营业收入为人民币148.01亿元，比上年同期的人民币158.01亿元减少6.33%，其中，客运、货运、路网清算及其他运输服务、其他业务收入分别为人民币69.88亿元、17.64亿元、50.31亿元及10.18亿元，分别占总收入的47.22%、11.92%、33.99%及6.87%；按中国会计准则核算，营业利润为人民币10.02亿元，比上年同期的人民币18.39亿元下降45.53％；归属于上市公司股东的净利润为人民币6.62亿元，比去年同期的人民币12.74亿元下降48.03％。按国际财务报告准则核算，经营溢利为人民币10.56亿元，比去年同期的人民币18.88亿元下降44.08％；股东应占综合溢利为人民币6.62亿元，比去年同期的人民币12.74亿元下降48.03％。
客运是公司最主要的运输业务，包括广深城际列车、长途车和过港（香港）直通车运输业务。2014年底，公司每日共开行旅客列车233.5对，其中：广深城际列车105对（含备用线19对），直通车13对（广九直通车11对、肇九直通车1对、京（沪）九直通车1对）；长途车115.5对。2014年，公司旅客发送量为9,011.27万人，比上年同期的9,095.68万人减少0.93%；客运收入为人民币69.88亿元，比上年同期的人民币80.58亿元减少13.28%。
货运是公司重要的运输业务，包括深圳--广州--坪石间铁路货运、过港直通货运业务及长途货运业务。2014年，公司货运量为5,156.20万吨，比上年同期的5,955.64万吨减少13.42%；货运收入为人民币17.64亿元，比上年同期的人民币16.03亿元增加10.00%。
公司提供的路网清算服务包括客运路网清算服务和货运路网清算服务，其他运输服务主要包括提供铁路运营、机客车租赁、机客车加油及行包运输等服务项目。2014年，公司路网清算及其他运输服务收入为人民币50.31亿元，比上年同期的人民币50.5亿元减少0.07%。
公司其它业务主要包括列车维修、列车餐饮、租赁、存料及供应品销售、商品销售及其他与铁路运输有关的业务。
2014年，其他业务收入为人民币10.18亿元，较上年同期的人民币11.04亿元下降7.86%。
根据国家有关法规及本公司《章程》的规定，本公司董事会提出以下分配预案：提取10%……
[点击查看原文][查看历史公告]
|
