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近日，在建湖县经商的张先生因为轻信网络贷款，被对方诈骗了71000元。接警后，建湖县公安局刑警大队远赴北京、山西、福建等地，成功抓获两名犯罪嫌疑人，破获了这起诈骗案。 今年2月27日，在建湖经商的张先生通过百度搜索，查到一家名为“上海宝山神农小额贷款股份有限公司”的网站，打算贷款六万元资金。 于是， 张先生用手机QQ号和一个自称是公司放贷负责人郑蕾飞的取得了联系。按照放贷方的要求，张洪权通过担保人王吴昊以汇款验证金、担保金等名义，先后汇给上海这家公司71000元。 张洪权：“他一开始叫我汇个3000块钱的合同验证金，汇过了又汇8000块钱的个人担保金，他把合同传真过来之后，有个50%的资金验收金，然后以银行解冻的名义又汇去了三万。” 然而，到了3月2日早上，当张先生再次与对方进行联系时，发现对方手机已经关机。几次联系未果之后，张先生意识到自己可能上当受骗了。随即，张先生向警方报案。 建湖县公安局刑警大队把这个案情基本分析了一下，分析出几个可以做下去的工作，QQ、电话号码、围绕银行，分出了这三步工作。 通过百度搜索，民警发现犯罪嫌疑人使用的QQ号曾在互联网“泰安论坛”上公开售卖过。 建湖县公安局刑警大队派出了侦查人员去山东，找到发贴人，发贴人说是在淘宝上看到的，又找到淘宝店家核实，说已经打包卖掉了。根据QQ的登陆IP也基本确定是在厦门。 通过与网络安全部门的合作，民警确定犯罪嫌疑人所使用的无线网卡落地在厦门的同安区，但无法精确具体位置，同时发现，无线网卡等作案工具均已不再使用。与此同时，另一组民警则围绕银行卡开展工作。通过查询，该卡的开户人为山西人王某。从王某的父母那，民警了解到王某在北京打工，于是民警又马不停蹄地赶到北京找到王某。但通过调查了解，王某此前一直在北京打工，并不符合诈骗人的活动轨迹。 那么王某的银行卡是怎么落入骗子手中，成为诈骗工具的呢？ 沈祥圣：“现在诈骗的人特别多，他有一条龙的服务，他刚到北京，身上没钱，然后在北京有个菜市场附近，我们找他核实的时候他告诉我们，菜市场附近有专门收卡的，50块钱一张，让他每个银行开了一张卡，卖给他们。” QQ的登陆IP，无线网卡最后的落地以及银行卡的交易流水记录，此时一切线索都指向了犯罪嫌疑人的所在地为福建省厦门市。侦查人员立即赶赴厦门市。 民警沈祥圣去到那边以后，跟当地的公安部门对接，通过传统手段，在取款机附近调取社会面的监控，一步步确定犯罪嫌疑人的交通工具，通过大面积地进行走访调查，确定其中一个嫌疑人的暂住地。 根据取款录像显示，该卡共有10次取款记录，均为ATM取款，其中女性取款6次，男性取款4次。 4月30日，在江苏省打击电信诈骗驻闽工作组及当地公安部门的配合下，民警对犯罪嫌疑人实施突击抓捕，成功抓获犯罪嫌疑人苏某姐弟二人，另外一名嫌疑人逃脱，现已经被列为网上在逃人员。经审问，两名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。至此，这起电信诈骗案成功告破。据了解，近年来，借助于互联网技术、银行的快捷支付系统以及即时通讯系统，电信、网络等诈骗事件呈高发态势。为此，公安部门提醒广大市民，在日常生活中，要多长个心眼儿。 编后：通过这条新闻，我想观众朋友对骗子进行诈骗的手段和方式也有了一个大概的了解，以后遇到类似的情况，一定要保持头脑的清醒和冷静，不能听任骗子的忽悠，更不能因为贪图小便宜而吃了大亏。 |
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