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新型网络传销骗倒22万人 会员分散活动隐蔽

2015-09-22  点``点

新型网络传销骗倒22万人 会员分散活动隐蔽

社会新闻新华日报 [微博] 2015-09-22 08:28
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连云港警方破获一起新型特大涉外网络传销案,该案涉及23国、涉案金额达5亿元,22万多人深陷其中。

这起案件,缘起一场传销常见的“讲课”。去年9月,一市民告诉连云港市公安局经侦支队民警,他在咖啡馆听到王某等人讲课,让听众投资“U币”,因为拿不准,就向警方咨询。这引起警方注意,随即查明王某等是以网络投资泰国优趣集团虚拟货币的形式,发展下线搞传销。王某等称,U币是一种可在“物物交换平台上直接购物”的虚拟货币,背后的优趣集团所谓世界总部在泰国,在中、泰、马、新合作商家众多,因此投资升值空间显著。实际上,优趣集团是个境外传销组织。该案主办人员、连云港市公安局经侦支队三大队张队长说,该组织在网上公开宣传投资U币能获30%-40%暴利,投资者只需缴纳500-5万美元不等注册会员,会费转换成U币,按加入顺序组成上下层级关系。拉人注册会员有高额返利,一次次诱骗会员层层发展下线。为防资金链过早断裂,该组织还设置套现的高额手续费,打消一些想中途离开成员的念头。

连云港银行职员李某从老同学处获知“投资U币可以升值”,由于该组织网站包装精良,还有泰国退役将军、政府高层“背书”,加上老同学天花乱坠一番劝,李某最后深信不疑,拉了亲友同事20人下水,每人缴纳了3500元到7万元不等“入会费”。

“此案涉及23国22万会员,我国31个省市区会员达3.6万。”张队长说,该组织链条长,上下线联系密切,必须多地同时收网,连云港警方派出11个抓捕组、11个冻结组分赴多地。1月14日14时,各组在涉案地警方协助下同时出手,抓获闫某超等12名传销组织高层,其中包括2名马来西亚籍嫌疑人,冻结组1小时内冻结40多个银行账户,收网成功。

该案受害者不乏高校教师、公务员、财务工作者等人群,为何如此有欺骗性?警方介绍,一是以往传销是面对面、聚集式的,该案通过网络,会员较为分散、活动比较隐蔽;二是涉案人员很多参加过传销,了解如何发展下线、搞推广宣传;三是利用百姓不懂财经又想理财获利的心理,制造出投资U币和投资股票、黄金、期货差不多的假象。另外,受骗者对高回报的期盼和缺乏理智判断是主观原因。警方提示,一定要牢记“天上不会掉馅饼”,尤其是纯粹通过发展下线人员就可获取高额返利,就基本可以判断为传销犯罪。 本报记者 陈月飞

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