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连云港警方破获一起新型特大涉外网络传销案，该案涉及23国、涉案金额达5亿元，22万多人深陷其中。 这起案件，缘起一场传销常见的“讲课”。去年9月，一市民告诉连云港市公安局经侦支队民警，他在咖啡馆听到王某等人讲课，让听众投资“U币”，因为拿不准，就向警方咨询。这引起警方注意，随即查明王某等是以网络投资泰国优趣集团虚拟货币的形式，发展下线搞传销。王某等称，U币是一种可在“物物交换平台上直接购物”的虚拟货币，背后的优趣集团所谓世界总部在泰国，在中、泰、马、新合作商家众多，因此投资升值空间显著。实际上，优趣集团是个境外传销组织。该案主办人员、连云港市公安局经侦支队三大队张队长说，该组织在网上公开宣传投资U币能获30%-40%暴利，投资者只需缴纳500-5万美元不等注册会员，会费转换成U币，按加入顺序组成上下层级关系。拉人注册会员有高额返利，一次次诱骗会员层层发展下线。为防资金链过早断裂，该组织还设置套现的高额手续费，打消一些想中途离开成员的念头。 连云港银行职员李某从老同学处获知“投资U币可以升值”，由于该组织网站包装精良，还有泰国退役将军、政府高层“背书”，加上老同学天花乱坠一番劝，李某最后深信不疑，拉了亲友同事20人下水，每人缴纳了3500元到7万元不等“入会费”。 “此案涉及23国22万会员，我国31个省市区会员达3.6万。”张队长说，该组织链条长，上下线联系密切，必须多地同时收网，连云港警方派出11个抓捕组、11个冻结组分赴多地。1月14日14时，各组在涉案地警方协助下同时出手，抓获闫某超等12名传销组织高层，其中包括2名马来西亚籍嫌疑人，冻结组1小时内冻结40多个银行账户，收网成功。 该案受害者不乏高校教师、公务员、财务工作者等人群，为何如此有欺骗性？警方介绍，一是以往传销是面对面、聚集式的，该案通过网络，会员较为分散、活动比较隐蔽；二是涉案人员很多参加过传销，了解如何发展下线、搞推广宣传；三是利用百姓不懂财经又想理财获利的心理，制造出投资U币和投资股票、黄金、期货差不多的假象。另外，受骗者对高回报的期盼和缺乏理智判断是主观原因。警方提示，一定要牢记“天上不会掉馅饼”，尤其是纯粹通过发展下线人员就可获取高额返利，就基本可以判断为传销犯罪。 本报记者 陈月飞 |
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