拒绝诱惑 防范风险案例篇：财富公司高管跑路 百姓受骗防不胜防截至9月上旬，全国已经有总共637家P2P平台出现重大经营问题，限制提现的、倒闭的、跑路的、经侦介入的，不一而足。问题平台中，明确已“跑路”的最多，有343家，占了总数一半以上，再加上“提现困难”的有210家，“停业”的有74家。无论你是已经投了的，想投的，还是有兴趣的，都要当心了！ 5万元起点，年化收益最低8%，最高15%，投资周期短，最短三个月，最长才一年。而且你随时要花钱，随时可以取出来——这么诱人的投资项目，是上海百银金融信息服务（集团）有限公司（以下简称“百银财富”）在最初“吸钱”时的书面宣传。然而，今年1月底，公司高层突然卷款“跑路”，千余名投资人顿时慌了神。 目前，警方尚未公布涉案金额。但同为受害人的百银财富业务员透露，仅仅线下的投资人就有810人，涉案金额金近2亿元，公司网络平台上的线上投资人也有800多人，被骗金额大约2600万元。 涉非法吸收公众存款，重点追赃追逃 资料显示，该公司不仅涉及线下业务，还从事线上P2P及第三方资金托管等业务。根据企业登记信息，公司经营范围被规定为从事电子产品、计算机专业领域内的技术开发、咨询、转让、服务等。也有“金融信息服务”方面的记载，但是用括号明确规定“不得从事金融业务”。 警方对百银公司案件性质已初步确定，涉嫌非法吸收公众存款，且已成立了专案组。警方现阶段办案是追赃追逃和取证有重点地同时进行，重中之重是追赃。并和相关法律专家合作，解决案件进展过程中涉及的各种问题。 受害者：我一个老理财，没想到也上了当 在众多受害者中，王先生绝对算得上百银财富的VIP。通过老朋友介绍才投资百银财富。王先生说，他第一次投资了100万元，选择的是三个月的理财产品，本以为不可能出问题，结果还是受骗了。“我也算一个老理财了，没想到还是上了当，这家公司太会伪装了！” 王先生说，他对P2P一知半解。但是跟这些做P2P的人接触多了，也悟出了一些门道。“百银财富是金融信息公司，他们的业务范围是不允许做借贷等金融业务的。我了解后，发现他们的确不是自己做借贷业务，所有资金往来都是通过第三方支付平台来进行。” 事实上，当初他就是看中百银财富通过第三方平台来收客户的钱，不是公司直接收款，资金的安全似乎多了一层保障。“第三方平台就是百银财富公司做给客户看的一个幌子，好让客户放心付款。这家支付平台根本就不具备资金托管能力，钱最终还是进入百银财富的账户。” “公安机关提醒广大群众，非法集资犯罪手法层出不穷，需增强风险意识，谨慎选择投资渠道。”群众一旦发现和遭遇非法集资，应尽快向有关部门进行举报相关线索。 无锡市公安局 举报热线： 0510-827500030510-82220845无锡市打非办 举报热线：0510-81820597 |
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