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上千万投资者亏损，少的赔了几万，多的赔了十几万，上百万！3月18日晚间央视《焦点访谈》忍无可忍，出手曝光北京石油交易所交易黑幕！揭发了北京石油交易所在运营过程中并未取得相关成品油现货交易、后台操纵价格、与投资人对赌、引导投资人频繁操作赚取高额手续费！ 随着互联网投资平台的普及，一些中介机构搭建所谓的大宗商品平台，打着现货石油、黄金、白银等交易的旗号，以高额回报忽悠不明真相的投资者进入，一边诱骗投资者频繁买卖以赚取巨额手续费，一边违法违规与投资者进行对赌交易，使投资者血本无归。这些打着互联网金融旗号进行非法交易的行为，已引起相关监管部门的重视。 焦点访谈调查发现，北油所及其会员单位的发财路径为：北油所成立电子交易平台，发展会员单位，会员单位再发展投资者开户，但是投资者们不知道的是，他们的交易对手其实就是拉他们入局的会员单位。 会员单位的那些指导老师的工作，一方面让投资者在交易当中赔钱，另一方面是诱使投资者频繁交易，让北油所作为平台来赚取手续费，同时自己也可以提成。 据知情人士透露，最终投资者投的越多，赔得也越多。 炒金被套，炒蒜崩盘，痛还未愈，炒油又起，“热闹”的背后有隐忧。 “现货原油的对赌骗局，这是由平台交易规则决定的，也就是说，平台就是赌局的庄家，客户就是赌局对手，谁输庄家都赚钱，当你赚钱的时候，你用的是几十倍杠杆和风险博取一两倍的利润，但是你赔钱的时候，你就没有机会用几十倍的杠杆回本了，也就是你赔钱是顺理成章的，而你付出的手续费和入的本金，是再也回不来了。”一位知情人士这样告诉记者。 眼下，大量的“山寨”贵金属交易平台加入炒油行列，贵金属市场曾经有的恶性圈钱现象：篡改系统、代客理财、疯狂刷单，开始在炒油市场重现。 “对于‘山寨’交易所来说，三招即可‘华丽转身’：一是到原油生产(进口)企业购买少量的现货原油，建立一个所谓的平台‘仓库’，炒油就有了凭据。”这位知情人士说，二是给原来的“炒白银”系统升级，改个名字，就可以直接对接“炒油”，手续费都不用改，同定为万分之八即可；三是更新网站与其他宣传平台，给员工做做营销培训，“炒白银”的原班人马直接“炒原油”。 投诉人称，会员单位通过东交所提供的交易软件后台操控数据，用虚拟价格数据进行对赌，利用他本人对现货市场专业知识的不足，让其以为原油和贵金属的价格涨跌和国际接规，但实际上交易数据并未与外盘连接。 新浪财经联系新华大宗会员单位杭州国通商品经营有限公司，该单位相关负责人回复称，交易数据与国外大宗商品相关数据是一致的，也是同步的，并不存在客户所说的未与外盘连接的情况。 事实上，早在2014年年初，315晚会上央视就曝光了部分贵金属交易平台操控系统后台修改交易数据的内幕，其中，华堂电子技术有限公司为各平台提供的软件不仅可以实现后台控制，甚至还能手动篡改客户下单的价格。 据中国物流与采购联合会大宗商品交易流通分会不完全统计，到2014年底，国内大宗商品类电子交易市场达739家，其中处于运营状态的661家。 广东省油气商会油品部部长姚达明坦言，目前国内只有少数公司拥有参与海外原油投资的渠道。市场上许多炒油机构大多是做市商自己设立交易系统，在这个他们开设的“赌局”里，投资者进行交易操作。其价格可以通过技术手段人为操纵，风险巨大。 此外，几乎所有交易所都宣传银行是第三方存管，但实际上电子市场和银行签署的协议只是转账业务，投资者的资金安全是没有保障的。 据媒体报道，一般拥有政府支持、资质过硬的交易场所，多会选择与银行合作，由银行进行资金监管。但是，对于一些资质相对欠佳的交易场所甚至地下黑平台而言，却很难与银行达成合作，采用第三方支付机构进行资金支付和结算成为他们退而求其次的选择。由于第三方支付公司业务多不包含资金监管，这就为某些利欲熏心的交易平台通过限制投资者资金流入、流出，恶意侵占资金创造了条件。 业内人士表示，银行代理各交易市场的业务主要有三方面，分别为结算、融资和托管，托管这块是监管中最为严格的，但是银行监管不是万能的，还需要引入政府监管。 此外，大宗商品电子交易市场缺乏统一的监管主体，政出多门。因此，多数情况下交易所本身具有较大的特权，随意性较大，没有能对市场行为实施有效监管的第三方。另外，还包括风险管理机制缺失。(金融第一教室综合自央视《焦点访谈》、合肥晚报、鸣金网（ID：mingjin-wang）) |
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