[公告]东方园林：关于部分董事、监事、高管职务变更的公告
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2015-009 北京东方园林生态股份有限公司 关于部分董事、监事、高管职务变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于工作调整原因，北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”） 原副董事长唐凯先生辞去副董事长职务，仍然担任公司董事。董事会选举李东辉 先生为第五届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届 满时止。李东辉先生因公司战略原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务。 董事会于2015年1月16日收到金健先生的书面辞呈报告，金健先生因个人 原因申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后将不再担任公司的其他职务。公 司董事会对金健先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！ 由于工作调整原因，郭朝晖先生辞去公司董事、副总经理职务，经第五届监 事会第十一次会议审议通过，提名郭朝晖先生为第五届监事会监事候选人，任期 与本届监事会相同。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事 人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数 的二分之一。此项提名需提交2015年第一次临时股东大会审议通过。 鉴于金健先生、郭朝晖先生辞去董事职务，经第五届董事会第二十次会议审 议通过，提名马哲刚先生、赵冬先生为第五届董事会董事候选人，任期与本届董 事会相同。赵冬先生将辞去公司监事职务。 监事会于2015年1月16日收到邓建国先生的书面辞呈报告，邓建国先生因 个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司的其他职务。公司监事 会对邓建国先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！ 经第五届监事会第十二次会议审议通过，提名梁荣女士为监事会候选人，任 期与本届监事会相同。 赵冬先生、邓建国先生辞去监事职务不会影响公司生产经理和管理的正常运 行。根据相关规定，赵冬先生、邓建国先生辞去监事职务将使公司监事会人数少 于法定人数，因此上述两位的辞职申请将在公司2015年第一次临时股东大会选 举新的监事之日起生效，辞职报告尚未生效之前，赵冬先生、邓建国先生仍将按 照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。 公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公 司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 此项提名需提交2015年第一次临时股东大会审议通过。 为进一步完善公司治理结构，培养管理团队，公司董事长、总经理何巧女女 士辞去总经理职务，仍担任董事长。 董事会于2015年1月16日收到卢召义先生的书面辞呈报告，卢召义先生因 个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司的其他职务。 董事会于2015年1月16日收到韩瑶女士的书面辞呈报告，韩瑶女士因个人 原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后将不再担任公司的其他职务。 公司董事会对卢召义先生和韩瑶女士在任职期间为公司发展所做出的卓越 贡献表示衷心的感谢！ 经第五届董事会第二十次会议审议通过，董事会聘任赵冬先生为公司总裁， 陈幸福先生为公司联席总裁（总裁/联席总裁和《公司法》中的经理具有相同的 含义），聘任黄新忠先生、张振迪先生、张强先生为公司副总裁（和《公司法》 中的副经理具有相同的含义），聘任周舒女士为公司财务负责人。 若马哲刚先生、赵冬先生被公司股东大会选举为第五届董事会董事，公司第 五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员总计为2人，未超过董事会总人 数的1/2。 由于李东辉先生辞去副总经理、董事会秘书职务，经公司董事长提名，董事 会提名委员会资格审查，公司第五届董事会第二十次会议审议通过聘任副总经理 张强先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满。张强先生的简历详见附件。张强先生联系方式如下： 联系电话：010－52286666； 传真号码：010－52288062； 电子邮件：orientlandscape@163.com ； 联系地址：北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼五层； 邮政编码：100012。 独立董事对上述董事、监事、高管职位变动发表了独立意见，详见2015年 1月17日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.） 的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。 特此公告。 北京东方园林生态股份有限公司董事会 2015年1月16日 附件：副董事长、董事候选人、监事候选人、高级管理人员简历 （一）副董事长、董事候选人简历 李东辉：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年出生，汉族，工商管 理硕士，中国注册会计师。1991年7月毕业于中国人民大学哲学专业（哲学学 士），1997年北京信息科技大学（原北京机械工业学院）管理工程专业财务管 理方向硕士研究生毕业，2010年3月获得美国印第安纳大学凯利商学院MBA学 位。自2014年5月起任本公司董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司副董 事长。 工作经历： 1991年8月至1994年8月，任邮电部邮电科学研究院人事处科员兼机关团 支部书记； 1996年1月至1997年7月，任丹佛斯(DANFOSS)天津有限公司财务经理； 1997年7月至2001年8月，历任亚新科(ASIMCO)制动系统（珠海）有限公 司财务总监、副总经理、董事兼总经理，2000年1月起兼任亚新科制动系统（广 州）有限公司总经理，2001年3月起兼任亚新科集团管理委员会成员； 2001年10月至2005年12月，历任华晨集团宝马项目总经理兼金杯汽车股 份公司（600609）董事、副总裁，华晨宝马汽车公司董事、高级副总裁、财务总 监兼华晨集团公司经管会成员； 2006年1月至2009年12月，历任美国康明斯公司新兴市场集团业务发展 总监，康明斯东亚区战略合作与业务发展总监，康明斯发电机事业部中国区执行 董事兼总经理； 2009年12月至2011年3月，任广西柳工机械股份有限公司（000528）副 总裁兼CFO； 2011年4月至2014年4月，任浙江吉利控股集团董事、副总裁、CFO兼吉 利汽车控股有限公司（港交所0175）执行董事、沃尔沃汽车集团全球董事、英 国锰铜控股公司（伦敦证券交易所MANGANESE BORNZE HLD）非执行董事、英国 伦敦出租车有限公司董事长。 2014年5月至2015年1月，任北京东方园林生态股份有限公司董事、副总 经理兼董事会秘书。 李东辉先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。 马哲刚：中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年12月出生。清华大学高 级工商管理硕士（EMBA）学位，教授级高级工程师职称。历任中国建筑工程总 公司西北分公司总经理，中国建筑工程总公司西北办事处主任，中国建筑工程总 公司市场营销部常务副总经理，中国建筑工程总公司基础设施事业部常务副总经 理，中国建筑股份有限公司建筑事业部执行总经理，中国建筑股份有限公司城市 综合建设部执行总经理等职。为中央企业青年联合会第二届、第三届常委，获国 家人力资源社会保障部、国务院国资委联合授予“中央企业劳动模范”称号。 马哲刚先生未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员 及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司 章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 赵 冬：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年1月出生，工商管理硕 士（MBA）学位，毕业于中国矿业大学工商管理专业，经济师、注册资产评估 师。历任山东新汶矿业公司基建处经理、东方园林青岛分公司副总经理、董事， 本公司监事会主席。 现任本公司总裁。 赵冬先生持有公司3,350,822股股份，占公司总股本的0.33%。赵冬先生与 本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高 级管理人员的情形。 （二）监事候选人简历 郭朝晖：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年1月出生，毕业于北 京大学光华管理学院。历任摩托罗拉(中国)电子有限公司渠道销售总监、卓越亚 马逊产品副总裁、上海果壳电子有限公司首席执行官、本公司副总经理、董事， 现任湖北东方苗联苗木科技有限公司董事长。 郭朝晖先生持有公司24,451股股份，占公司总股本的0.002%。郭朝晖先生与 本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的 情形。 梁荣：中国国籍，无境外永久居留权，女，1972年10月出生，毕业于山西财 经大学，获得金融学硕士学位。高级经济师。曾任职于中国银行计划财会部、中 国网通北京公司财务部、科瑞投资控股公司金融投资部、中国平安信托公司直投 业务部、中植集团嘉诚资本管理公司，先后担任部门主任、总经理、副总裁、总 裁等职务。现任东方园林产业集团有限公司副总裁。 梁荣女士未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司 章程》中规定的不得担任公司监事的情形。 （三）高级管理人员简历 陈幸福：中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年出生，毕业于澳门科技 大学工商管理专业，工商管理硕士学位(MBA)，高级工程师。历任中建三局第 一建设工程有限责任公司项目经理、董事长兼总经理，本公司董事、副总经理。 现任本公司董事、联席总裁。 陈幸福先生持有公司75,000 股股份，占公司总股本的0.01%。陈幸福先生 与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理 人员的情形。 黄新忠：中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年出生，东南大学管理学 博士。历任南京飞利浦电子集团工程师、培训处处长，江苏太平洋玻璃有限公司 董事长，太平洋建设集团有限公司副总裁，南京中惠地产集团副总裁，太平洋建 设集团有限公司总裁，公司景观板块三事业部总裁。现任本公司副总裁。 黄新忠先生未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员 及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司 章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 张振迪：中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年出生，沈阳建筑大学机 械制造专业，高级工商管理硕士（EMBA）学位。历任沈阳建筑大学教师，瑞士 迅达中国电梯有限公司区域总经理，公司景观板块一事业部总裁。现任本公司副 总裁。 张振迪先生未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员 及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司 章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 张强：中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年出生，北京工商大学(北 京商学院)统计系经济学学士，北京大学法学院法律硕士。中国证监会证券从业 资格，香港证监会经纪/咨询/保荐上市RO(负责人)牌照。历任中国农业银行总行 公司业务部四处客户经理，中国农业银行总行公司业务部四处副处长，农业银行 总行投资银行部财务顾问处处长，香港农银证券有限责任公司总经理，中国农业 银行总行投资银行部融资策划处处长，公司金融中心金融二部总裁。现任本公司 副总裁、董事会秘书。 张强先生未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 周舒：中国国籍，无境外永久居留权，女，1973年出生，北方交通大学会计 学硕士，高级会计师。历任中一会计师事务所部门经理、注册会计师和注册资产 评估师，北京科技园建设（集团）股份有限公司内部审计主管，北京瑷玛斯区域 供冷技术开发有限公司财务总监，北京科技园置地有限公司总会计师，鑫苑中国 置业集团总会计师，东方园林产业集团财务管理部总经理。现任本公司财务负责 人。 周舒女士未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 中财网
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