旭辉集团组织管理手册

第一章、手册说明

本手册用以说明旭辉集团股份有限公司（注：以下简称“旭辉集团”）的组织关系、部门职责等，是公司组织管理的基本文件。

正文表述中，除非特别注明，“公司”代表“旭辉集团股份有限公司”（含旭辉集团总部及下属各公司），“集团”代表“旭辉集团总部”，“下属公司”代表“旭辉集团下属各事业部和城市公司”。

一．手册的基本内容

旭辉集团组织管理手册共包括三个部分的内容：

（一）手册说明。

（二）业务汇报关系及通用职能：本部分主要阐述旭辉集团公司及各事业部、城市公司的业务汇报关系及各部门的通用职能。

（三）组织架构及职责：本部分主要阐述旭辉集团公司及各事业部、城市公司各自的组织架构及部门职能。

二．手册发布

本手册经旭辉集团董事长批准后发布实施。

三．手册的调整和修订

1.本手册是旭辉集团组织管理的基本文件,是公司组织结构建设必须遵循的依据，也是公司组织结构发展的重要保障之一。

2.旭辉集团人力资源部应根据公司发展战略规划和组织内外部环境变化的要求，每年组织对公司组织结构的适用性、有效性和保障作用做出评价，并根据运行评估结论适时提出调整修订方案。组织结构确定后在一定阶段内应保持相对的稳定。

3.当战略、组织结构、部门设置、岗位设置、权责结构或业务流程发生变化时，应及时修订本手册，修订工作由人力资源部负责。

四．手册的管理

组织管理手册的发布和更新由人力资源部负责，解释权归人力资源部。

第二章、旭辉集团业务关系汇报图与部门通用职能

一、集团总部与事业部职能部门业务汇报关系图
二、集团总部与城市公司职能部门业务汇报关系图
三、部门通用职能

1.部门建设

1)根据公司战略，制定本部门发展规划，并拟定相应计划，组织实施。

2)根据部门发展规划进行部门组织建设。

3)负责收集、分析、整理行业内标杆企业本专业的信息资料。

2.制度建设

1)部门和本专业流程与相关管理制度的建设和完善。

2)负责培训本部门员工相关流程与制度，确保员工理解和遵守公司与部门规章制度。

3)根据业务发展或当前突出的问题，制定创新课题，不断进行部门业务与管理的创新。

3.部门计划管理

1)根据公司战略规划和年度经营目标，编制部门年度、季度和月度计划，并负责部门计划的实施与控制。

2)参加计划调度会，对本部门的计划执行情况进行总结，按要求进行整改。

4.部门日常管理

1)培训工作：本部门的培训、交流和总结。

2)组织制定部门员工的月度重点工作任务，辅导、考核员工，并收集、上报要提供的绩效数据。

3)配合财务部门做好部门预算工作。

4)完成本部门职责、岗位说明书的修订、完善工作。

5)完成本部门的人员编制上报，与人事部门共同做好招聘配置、人员离职等人事管理工作。

6)完成本部门各类统计报表的编制、汇总及上报工作。

7)组织部门（或跨部门）会议或采用其他沟通方式以协商解决工作中出现的问题。

8)负责部门设施、设备及办公用品的日常维护、管理工作。

5.知识管理

1)总结本部门业务工作开展过程中的成功经验和失败教训，形成案例和知识库。

2)总结本部门先进、科学的管理经验或方法供其它部门学习或分享。

3)整理、管理部门文件档案工作。

6.协作配合

1)完成流程与制度规定的部门配合工作。

2)在不影响本部门任务完成情况下，为相关部门提供支持与配合。

3)完成领导交办的其它任务。

7.总部职能部门的专业指导

1)按管理层级与职责权限审核下属公司（事业部、城市公司）的重大专业管理制度。

2)指导下属公司的专业管理，帮助解决专业管理中的重大问题。

3)为下属公司提供专业支持服务。

第三章、旭辉集团总部组织架构及各委员会、部门职责

一、集团总部组织架构图
二、集团总部岗位设置图
三、集团各委员会职能

1、战略与投资委员会

1)对集团长期发展战略规划进行研究并提出建议。

2)对集团公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作，如投融资方案、资产经营方案进行研究并提出建议。

3)对其他影响集团公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

4)对以上事项的实施进行检查。

5)董事会授权的其他事宜。

2．审计委员会

1)提议聘请或更换外部审计机构。

2)监督内部审计制度的实施。

3)负责内部审计与外部审计之间的沟通。

4)审核集团的财务信息及其披露。

5)审核集团的内控制度。

6)组织对重大关联交易进行审计。

7)董事会授权的其他事宜。

3．薪酬与考核委员会

1)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及行业内类似企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。

2)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要制度等。

3)审查董事（非独立董事）及高级管理人员的职责履行情况并进行年度绩效考评。

4)负责对薪酬制度执行情况进行监督。

5)根据授权负责股权激励计划的管理及具体实施。

6)审议员工福利计划。

7)审查和批准向董事及高级管理人员支付终止职务（无论何种原因，包括但不限于因行为失当而被解雇或被罢免）有关的赔偿，确保该赔偿按照有关合同条款执行。

8)定期向董事会汇报工作，并向董事会提交建议。

9)避免董事及高级管理人员自行拟定薪酬。

10)董事会授权的其他事宜。

四、集团总部各部门职能

1.总裁办公室职能

2.人力资源部职能

3.业务拓展部职能 4.营销管理部职能

5.设计管理部职能

6.工程管理部职能

7.成本管理部职能

8.财务管理部职能

9.法务审计部职能

第四章、旭辉集团事业部组织架构及各部门职责

一、事业部组织架构图 二、事业部岗位设置图

三、事业部各部门职能

1．行政人事部职能

2.开发配套部职能

3.营销部职能

4.设计部职能 5.工程部职能
6.项目部职能

7.成本部

8.财务部职能

9.客户服务部职能

第四章、旭辉集团城市公司的组织架构及各部门职责

一、城市公司组织架构图 二、城市公司岗位设置图
三、城市公司各部门职能

1．行政人事部职能

2.开发配套部职能

3.营销部职能

4.设计部职能 5.工程部职能

6.成本部

7.财务部职能

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