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2、经营范围 精密模具及产品研发、设计、加工,注塑,塑料涂装,其他印刷,家电组装、批发、零售,汽车配件、塑料制品(除购物袋)、金属制品加工,从事货物及技术进出口业务。 3、主营业务--精密塑料模具及注塑件产品的研发、设计、生产与销售 公司主要从事精密塑料模具及注塑件产品的研发、设计、生产与销售。 4、行业背景--精密塑料模具行业 公司所处行业为精密塑料模具行业,本行业具有基础性强、涉及面广、门类多、技术性强、带动性大的特点。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),本行业属于“专用设备制造业”(行业代码C35)。精密塑料模具行业是下游制造部门的基础配套产业,在汽车、家电、医疗等行业制造体系中占据核心位置,是制造业核心竞争力的重要来源。我国塑料模具行业经过多年的发展,在中低档模具产品供应上基本实现了自给自足,但在以精密、大型、复杂、长寿命模具为代表的高档模具方面,对进口产品的依赖程度仍然较高。根据中国模具工业协会统计数据,目前国内市场所需的高档模具40%以上依赖进口,尤其是在汽车仪表盘、保险杠、方向盘等汽车关键零部件所需的精密塑料模具产品。尽管近年来国内部分企业通过技术崛起形成了一定的进口替代效应,但仍尚未从整体上改变国内模具企业竞争力较低局面。 5、竞争优势--技术优势 公司自成立以来就坚持明确的技术发展思路,拥有国内先进的精密塑料模具研发中心,并与国内理工类高校共建了产学研应用平台,开展内容广泛、形式多样的技术交流和合作,实现了以技术为纽带、项目为载体、信息共享的开发机制,促进了公司产品结构调整和技术升级。近年来,公司对模具热流道应用技术、高速多腔模具应用技术、并行工程和逆向工程等一系列行业特有技术进行了技术攻关和工艺实施。公司通过多年制造经验和技术的沉淀,具备了较高的技术、工艺优势。公司相关模具及注塑件产品已经获得国内外知名客户的长期认可。经过多年的持续创新,截至本招股意向书签署之日,公司拥有的已获授权专利37项,其中发明专利4项,储备了较为丰富的技术基础。公司目前承接了上海市科学技术委员会的上海精密塑料模具工程技术研究中心课题项目,并计划利用本次募集资金建设综合技术研发中心。随着相关技术中心的建成和投入使用,公司将开展一系列行业基础、共性和前沿性技术的开发,并加大模具行业产学研用合作规模和深度,为公司的持续经营打下坚实基础。 6、竞争优势--品牌优势 在长期经营过程中,公司已在精密塑料模具行业树立了良好的品牌形象。公司的商标为上海市著名商标,精密复杂塑料模具荣获2012年度中国机械工业优质品牌。公司与松下微波炉、延锋伟世通、上实交通、大陆汽车、欧姆龙、江森自控等众多家电、汽车配件全球知名厂商形成了长期的战略合作关系。上述客户对供应链体系有着严格的准入标准,且实施了较为完善的持续考核制度,从生产质量、供货速度、服务水平等方面进行综合评定,实行严格的优胜劣汰机制。 7、竞争优势--制造工艺优势 模具是现代工业精益生产的基础设备,模具的品质直接决定了其加工出来零部件的精度、稳定性和耐用性。公司创始人具备了超过30年的模具开发经验,公司拥有规模较大的模具设计开发团队,并具备国内先进的CNC、EDM、WEDM等先进加工设备,使得公司精密模具的适用性、稳定性、塑模型腔精度、型腔表面粗糙度等指标达到国内先进水平,部分指标已经接近或达到国际先进水平。 8、募资投向--精密塑料模具扩产建设项目 本项目是对精密塑料模具生产线进行改扩建。亚虹模具为项目实施主体。公司现有精密塑料模具生产线主要产品有汽车塑料零配件和家电注塑件模具。项目建成达产当年将新增模具产能220套/年,新增模具产值约2,440万元/年。项目建设周期为2年,第3年达纲。项目总投资5,622万元,其中自有资金投入702万元,全部用于项目土地使用权购买及厂房建筑,募集资金投入4,920万元。 9、募资投向--精密注塑件生产线建设项目 本项目以通过引进高规格先进注塑机及相关设备的方式,扩大现有精密注塑件产品的产能,并丰富精密注塑件的产品结构,如汽车仪表盘、汽车控制面板、微波炉面(门)板、汽车座椅功能件、卫浴产品等塑料件产品。项目实施主体为亚虹模具。本项目完成后达产当年,将增加注塑件产量2300吨/年,新增产值9,725万元/年。项目建设周期为24个月,生产期第3年达纲。项目总投资5,814万元,其中自有资金投入1,790万元,全部用于土地使用权购买及厂房建筑,募集资金投入4,024万元。 10、募资投向--研发中心建设项目 公司拟投入2,501.60万元用于技术中心建设项目。项目的主要内容为根据公司产品的发展方向及未来技术发展趋势,主要建设内容是通过购置各类研发设备、专业软件及引进专业研发人员等,建设包括模具开发及产品加工过程的信息技术系统、塑料模具“标准化”与“精密化”加工工艺技术、柔性制造系统开发、表面无痕注塑技术等研究方向的技术中心。其主要职能是,收集研究当前信息技术领域的最新技术,将技术成果应用于公司的产品,从而增加公司产品在市场上的竞争力。项目建设周期为18个月。 11、股利分配 公司采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利,并优先考虑采取现金方式分配股利。公司原则上应按年度将可供分配的利润进行分配,在有条件的情况下,可以进行中期现金分红。公司在以下条件全部满足时,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%：(1)在公司当年经审计的净利润为正数、符合《公司法》规定的分红条件的情况下,且实施现金分红不会影响公司后续持续经营;(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留的审计报告;(3)公司未来十二个月无重大投资计划或重大现金支出等事项导致公司现金流紧张(募集资金项目除外)。 12、自愿锁定股份 公司实际控制人、控股股东谢亚明承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。公司实际控制人谢悦承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。 13、稳定股价措施 公司上市后三年内,当公司股票连续20个交易日收盘价均出现低于每股净资产的情况时,则公司将通过公司回购公司股票,公司控股股东、实际控制人增持公司股票,董事(不包括独立董事)和高级管理人员增持公司股票等方式稳定公司股价。 603159流通盘仅2500万股，新股中属小盘低价,未来有望大幅上攻。 |
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