【欧浪网】“台湾会电信诈骗”已让国内七名受害者绝望自杀

2017-01-08 

图：中西警方“长城行动”大围捕现场

图：台湾诈骗集团的“办公室”，隐藏在西班牙多个城市共二十多栋别墅里。加入到犯罪集团的华人电信员，每月底薪为1100欧元，若诈骗成功可提成8%。

图：每栋别墅都是一个诈骗中心，藏有20到50人。这些别墅由诈骗集团租下，外表光鲜、华丽，内部场景则狼藉和脏乱不堪，每人一套简陋的小桌椅和电话，电信设备、线缆，食物、个人用品、衣物等满地密布。诈骗分子蜗居在中心，因时差原因，多数是深夜作案。

1月7日马德里讯（柳传毅） 不久前在西班牙被侦破，惊动了海外华人世界的“台湾会电信诈骗”大案，目前已让七个受害者因毕生积蓄被骗光而绝望自杀。

《世界报》今日作出了后续报道，称这种“台湾会骗局”是一个跨国犯罪集团。此前，这一诈骗主要活跃在东南亚多国甚至非洲，遭到打击后，登录到欧洲和高加索，不久前在希腊和亚美尼亚，也有此类“台湾电信诈骗”被侦破。台湾媒体也有报道称，近年来发现到此类台湾人电信诈骗出现在东南亚一些国家。

发生在西班牙的“台湾会骗局”则在数周前的12月13日被中西警方一举摧毁，一共有238人涉案被捕，所有被捕者以中国大陆人居多（《世界报》则称95%为台湾人），而首脑组织则是一个台湾犯罪组织，台湾官方在案发后几天证实说，已确认被捕者中有47名台湾人。

700西班牙警力加国内60公安精英

这一打击行动也是日前报道过的被警方命名为“长城”的打击行动，亦是中国警方与西班牙警方首次大规模合作以打击犯罪的大联合行动。

此案经历半年调查、侦察，西班牙国家警方出动700名警力，西班牙各地有三十多个国家警察分局配合了侦察，而中国公安部则向西班牙派出60名公安精英，加入到这一庞大的打击行动中。行动涉及突击围捕分布在西班牙多个城市的二十多栋别墅，这些别墅被犯罪集团暗设成电信中心，通过网络和通信工具，针对中国国内上千个家庭实施诈骗，涉及诈骗金额1600多万欧元，这些被骗者都是中国国内的下层人家。

侦破行动从去年7月开始，当时，西班牙国家警方收到了来自中国大使馆提供的电信诈骗情报，使馆提供了一长串网络IP地址，在这些地址后则隐藏着一个庞大的电信诈骗网，为首的是一个台湾黑帮，他们以一些别墅为电信中心，旗下有数百诈骗分子，针对中国大陆国内一些家庭进行诈骗。

诈骗员月薪1100欧元加8%提成

《世界报》称，以台湾人为首的集团，在马德里市内、马德里郊区Pozuelo、Torrelodones、 Boadilla del Monte、San Sebastián de los Reyes、Algete等郊外城市，以及西班牙东南部城市Alicante等，租下二十多栋别墅作为电信诈骗中心，领薪电信诈骗员有270名之多，《世界报》称“95%是台湾人”，而其余媒体则称受雇诈骗员以中国大陆人居多，台湾官方在案发后的12月14日称，已确定被捕者中有39名台湾人，18日再确定说人数达47人。

这些人员的基本月薪为1100欧元，再加8%的提成，若诈骗成功的话。《世界报》说，“所有被捕者均有身份”（可能指在西的合法身份。也有台湾媒体称，此类犯罪活动的团伙分子多数是非定居者，属于特地出国加入犯罪团体，大功告成后则返国），工作、吃住均在别墅内，每栋外表豪华整洁、内部脏乱狼藉的别墅里，蜗居着20到50个诈骗员。

这些别墅由诈骗集团租下，外表光鲜、华丽，内部场景则狼藉和脏乱不堪，每人一套简陋的小桌椅和电话，电信设备、线缆，食物、个人用品、衣物等满地密布。

西班牙国家警方说，当12月13日清晨在全国多地突击二十幢别墅时，蜗居在别墅的诈骗分子狼奔豕突，试图逃窜，一些人因跳窗出逃而摔断肋骨，但均被一一收入法网。西班牙最高警署说，出击行动在24小时全国同步完成，属于一举摧毁这个庞大的犯罪组织。

简单骗局让逾百计家庭上钩  已有七个受害者自杀

《世界报》说集团的作案手法可谓简单，甚至简单到难以置信，但却非常有效。中心的犯罪呼叫员一般被集团交予一本通信本，里面都是经集团筛选出来的一些中国国内家庭的电话号码，被视为是“有上钩机会“的号码，加入诈骗行动的华人电信员接通电话，依据集团编排好的“剧本”，一一逐步实施诈骗行动:

有时是自称该家庭在西班牙某亲属的好友，对此家庭说其在西亲属正遭遇西班牙当局的追查，要此家庭汇款到某账号；有时则诈称其亲属因房产问题，或债务麻烦，或卷入一个大型骗局，而正被西班牙当局追查，电信员会在电话里警告中国家庭务必小心自己的存款，因可能会被殃及，以及存在极大的安全隐患。

当受害人开始上钩时，电信诈骗员会继续给受害者去电，有时自称是西班牙警方，以各种方法恫吓、诱骗受害人上钩，以各种危险说服受害者，要他们将钱汇到西班牙某安全账号，或“转移到属于警方所有”的账号里。

许多受害者当听到“西班牙警方”透露说自己的名字已出现在侦察名单内时，许多人面对“警方”的“忠告和建议”开始惊慌、恐惧，诈骗员最后会建议该家庭为求安全、自保和清白，可将存款全部移交到西班牙警方监护下的账号里，以表明自己的清白，和保证存款的安全。这样的恫吓、威胁和诱骗曾进入到国内上千家庭，数百家庭上钩，因许多人为策安全和求清白，纷纷照“警方的指示”去办和汇款。

此案涉及诈骗金额1600多万欧元，被骗者都是中国国内的下层人家。而最悲惨的后果是，国内一些人因毕生积蓄被骗而绝望而自杀。《世界报》说，“台湾会骗局”已经让中国国内七名受害者因被骗尽所有财富而自杀。

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