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一个人就有6辆车,车上随便一个袋子就装有20多万……来猜猜这人是干啥的?

 张远康律师 2017-05-02


 传销犯罪危害国家经济秩序,影响社会和谐稳定,一直以来都是警方打击的重点。今天凌晨,南宁警方兵分多路同时出击,出动了1000多名警力对藏身南宁市内的多个传销窝点展开了突击行动。


   今天凌晨6点多,南宁市公安局经侦支队及各分局共1000多名警力同时出动,赶赴事先摸排过的数十个传销窝点和传销人员落脚点,开展打击整治工作多名涉嫌传销人员,还有一些传销体系顶层的老总,还睡醒就被民警给控制了。

 


   在南宁桂雅路东盟中央城6栋的一间民房内,李某平和董某夫妻俩是某传销体系的两老总。在两人租住的地方,民警搜出了三十多万元的现金,大量的珠宝首饰,还有厚厚几沓作为认购凭证的'消费投资行业加入告知笔录'。两人都来自辽宁,现在由于亲友越来越不容易发展,他们更喜欢通过网络把人招揽到南宁来。

 


   在外围,为了避免涉传人员潜逃,警方还在路面设置了拦截点2名涉嫌传销的女子在驾车通过南梧路时,就被民警成功拦截。在2人乘坐的轿车里,民警查到了用环保袋装着的20多万现金。在良庆区碧水天和小区的一个窝点内,民警查到的现金金额更是达到惊人230多万元,同时还查扣了部分手机、银行卡账单、车钥匙。

 


   在现场,嫌疑人孙某面对大量现金,还有涉及传销的资料,一直在装傻充愣。民警表示,以李某平所在的传销体系为例,当一个传销体系发展到一定规模的时候,每隔一段时间,“老总”就要向下层层分发工资为了防止资金账户被警方发现,逃避警方打击,老总们选择了用现金交易这样不留痕迹的方式。

 

南宁市公安局青秀分局经侦大队打传负责人 梁警官:

   这是以东三省的人为主,包括一部分山东人、河北人为辅的大的体系他们主要是以1040工程、纯资本运作,交69800层层返利的一个模式。这个传销体系每个地方的运作模式不一样,有些人喜欢采取走账的形式,有些人喜欢采取走现金的形式。

 


   警表示,近年来由于警方打击传销的力度不断加大,涉传人员的反侦察能力也在不断提高。除了以往的纯资本运作之外,传销人员还会编造一些虚假的项目,或者是用一些名不副实的廉价产品,来哄骗亲友投资。

 

   截至今天中午12点,警方共抓获涉嫌传销人员368人经初步调查,其中老总级人员82人,骨干人员249人,传销下层人员37人,当场缴获涉案资金400万元,查获涉案车辆57辆,查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。

 


   截至今年4月,南宁警方共开展打击传销清查整治行动105次,出动警力3785人次,清查出租房747间,立传销犯罪案件48起,侦破28起查获涉嫌传销人员2323人,刑事拘留173人,逮捕11人,移送起诉44人,教育遣返传销人员1015人,打掉团伙47个、捣毁窝点54个,抓获上级公安机关督捕传销逃犯5人。


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