青岛鲁银涉嫌诈骗被公安部牵头督办 商务局有权审批无权监管

今年年初，针对各地交易场所的清理整顿工作正式开始。此后，各地的交易场所纷纷暂停相关业务，探索转型方向，同时，积极应对投资者的投诉事宜。但仍有部分交易场所通过各种方式继续开展相关业务，其中，青岛鲁银商品现货交易中心有限公司(以下简称“青岛鲁银”，曾用名“青岛鲁银商品交易中心有限公司”)的做法尤为令人瞩目。

记者独家获取的一份公安机关对青岛鲁银投资(8.320, -0.13, -1.54%)者投诉事宜回复函显示，青岛鲁银去年就因涉嫌诈骗已经被公安部牵头督办。此后，工商资料显示青岛鲁银于去年11月份进行了更名，并于今年3月初公告称将办公地点由市北区的中海大厦搬迁至市南区的华嘉大厦。不过，记者实地调查发现，青岛鲁银在中海大厦的原办公地点经过装修后仍为青岛鲁银员工使用，但目前已无任何青岛鲁银的标识，里面的工作人员也绝口不提自己的工作单位，而记者在青岛鲁银原办公地点遇到负责接待投资者投诉事宜的工作人员，在得知记者的身份后，对方却表示已经离职(后经投资者确认，对方仍负责青岛鲁银投资者投诉事宜)。青岛鲁银目前采用发售模式运营红酒、茶叶等相关品种，此类交易因涉嫌违规同样为此次整顿工作的重点。

对于上述情况，青岛鲁银工作人员均拒绝接受采访，此外，记者多次拨打青岛鲁银留给投资者电话，得知记者采访意图后直接挂断电话或者称自己不是青岛鲁银员工。

涉嫌诈骗

据投资者李玉(化名)向记者表述，仅仅两个月的时间，其在青岛鲁银的账户便亏损66.5多万元，其中，手续费就高达63万元。

2015年6月份，李玉接连不断地接到电话，内容都是炒原油、白银怎么赚钱，开始她没有动心。后来一位自称郑思成的小伙子说自己是青岛鲁银的业务员，他们公司现在有活动，如果8月份投资10万元收益达不到20%公司会赠送0.2克拉的钻戒，投资30万元收益达不到20%有0.6克拉的钻戒，投资50万元收益达不到20%有价值10万元的1克拉的钻戒相送……

在郑思成的引导下，李玉通过业务员的远程操作开户注册账号，从银行转入5万元资金开始操作。李玉自己什么都不懂，空单多单买进卖出，都是业务员远程操作的，第一单下来让我亏损1.5万元左右。“太可怕了。”李玉决定立马退出不做了。

“可是业务员一个劲儿地给我道歉、自责，并且说给我找一个好老师带我，这一万块钱不算什么，老师一单就能帮我赚回来。”为了挽回损失，李玉又相信了他。接着，他说老师带客户是要有门槛的，一对一指导要50万元的资金。为了能跟上老师的一对一，把损失挽回，李玉就把给孩子买房子的钱和股票卖了，先后凑了50万元。

刚开始还有赔有赚，都是赔多赚少。最糟糕的是8月31日晚上，李玉跟随老师刷单810手，手续费就超过20万元，同样的情况在9月1日晚上再次上演，当晚亏损23.4万元。

两个月左右的时间，李玉一共投入70余万元，亏损66.5多万元，手续费高达63万元。与李玉类似经历的还有很多，其中河南郑州张汉(化名)的20多万元很快便亏损殆尽，他认为这不是投资失败，而是被骗，并以此向公安机关举报。

业内人士表示，青岛鲁银此前的原油、白银等投资品种采用的OTC模式，在这种模式下，交易平台及其会员单位从某种意义上说就是投资者的对手方，交易平台及其会员单位的利润来源除了投资者的交易手续费，还包括投资者的亏损。

了解到相关情况后的投资者开始不断向公安机关、相关主管部门、青岛鲁银及其会员单位投诉，部分投资者也开始通过律师来维护自己的权益。目前，仅陈巴特律师一人便接受了张汉等36位青岛鲁银投资者的委托来处理其与青岛鲁银之间的纠纷。

据记者了解，青岛鲁银投资者在全国各地对青岛鲁银涉嫌诈骗的举报、投诉已经获得多起立案。据北京市铭盾律师事务所律师陈巴特提供给记者的一份《重庆市南川区南平派出所关于李某某要求对其被诈骗一案进行立案侦办一事的回复》显示，“经我所初步调查后上报刑警支队后得知，青岛鲁银商品交易中心因涉嫌诈骗已经被公安部牵头督办。对符合条件的应先予立案，后再根据相关规定对案件进行移交。经审批，现已对李某某被诈骗一事立刑事案件侦查。”

“换壳”运营

记者通过实地调查发现，中国中小企业协会授予青岛鲁银的中国中小企业诚信示范单位奖牌赫然挂在华嘉大厦20层楼(青岛鲁银目前官方承认的办公地)的过道里。2014年2月21日，青岛市商务局正式同意商务局辖下青岛市中小企业贸易发展中心入股青岛鲁银贵金属交易中心，成为青岛鲁银贵金属交易中心的股东，但该地并无青岛鲁银工作人员。据接近青岛鲁银的人士告诉记者，目前新办公地点主要应对投资者投诉事宜，主要工作人员还在原办公地，运营目前的发售产品。

不过，青岛鲁银目前采用的发售模式同样引发投资者投诉。2017年1月初，投资者甲晨(化名)通过微信聊天软件认识一位微信号为lskisk自称是“靓靓”、姓名是郑晓菲的女士，向他推荐“青岛鲁银商品现货交易中心”现货投资项目。

“靓靓”给甲晨发了一个链接，下载“青岛鲁银商品现货交易软件”，并索要了身份证、中国农业银行(3.310, -0.01, -0.30%)卡及联系电话信息“进行开户”，并称有内部消息。甲晨起初半信半疑地跟着“靓靓”的“内部消息”，操作鲁银下面的代号为001的皮诺雅红酒。

“靓靓”告诉他一次只能够买500股以下，当时皮诺雅价位才280元。第一交“入金”1万元整做红酒现货交易，3月4日第一单赚了800多元。

过了几天，她又告诉甲晨说有火箭波，并告知具体买入、卖出点位。甲晨试着入了5万元，再赚了1000多元，连续这样好几次操作每次都盈利。

至此，“靓靓”已经取得了甲晨的信任。

到了价格攀升至480元左右的时候，“靓靓”告诉他可以无限认购，并提供了“内幕消息”(机构跟私募组织在3月24日左右要拉升皮诺雅红酒，准备拉到750元的价位)，并说她争取了400万仓，她自己准备凑200万元。

“她说不想让太多的人参与，问我能不能准备150万元。我也随即答应了，3月28日她通知我入金，当时价格是581元，我入了2590股。到了3月29日价格开始小幅度下跌，我有点疑虑问她，她说庄家清理散户，到了3月30日下午来了个跌停，我感觉上当受骗了，当时已经是停盘资金出不了了。”甲晨说。

3月31日，甲晨打算一开盘就卖出去，但是一开盘就马上跌停，后来是每天都是跌停状态，直至今日资金也出不来。

目前，青岛鲁银的官网显示其上线的品种超过20只，其中，在1月9日清理整顿联席会议召开后，青岛鲁银还于1月16日上线了“2015满庭芳熟普茶(7克)”。

对于投资者对青岛鲁银的投诉，青岛市商务局流通处一位处长在接待投资者时明确表示“如果属于诈骗就到派出所报案。” 他向投资者解释，商务局有审批权，但对企业运行中的违规违法行为无权干涉。青岛商务局建议投资者到青岛大宗商品行业协会投诉青岛鲁银。青岛大宗商品行业协会让投资者书写青岛鲁银会员单位违规违法经营问题，称会帮忙推动青岛鲁银方面协商解决。

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