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证券代码：601128 证券简称：常熟银行(11.170, -0.17, -1.50%) 公告编号：2017-014 江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 樊军、孟施何、赵海慧、朱勤保、曹中、袁秀国、吴敏艳、张荷莲、季俊华9位董事对第八项议案中第5项、第6项子议案投反对票。 王春华、戴叙明2位董事对第八项议案中第5项、第6项子议案投弃权票。 本次董事会第八项议案中第5项、第6项子议案未获通过。 江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届董事会第一次会议于2017年4月26日在公司总部以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于2017年4月14日发出。会议由宋建明先生主持，会议应到董事15人，实到董事13人。赵海慧先生因公务原因未能亲自出席会议，委托樊军先生代为出席并表决，季俊华先生因身体原因未能亲自出席会议，委托王春华先生代为出席并表决。监事列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、关于选举第六届董事会董事长的议案 选举宋建明先生为本行第六届董事会董事长。 宋建明先生，研究生学历，经济师。2013年4月起任公司董事长。曾任常熟市农村信用合作联社财务会计科副科长，常熟市农村信用合作联社主任助理、副主任，公司副行长（主持工作）、行长。2014年2月-2015年3月兼任连云港(7.160, -0.03, -0.42%)东方农村商业银行股份有限公司董事长。 同意15票，反对0票，弃权0票。 二、关于推选第六届董事会专门委员会成员的议案 1、战略与三农金融服务委员会成员 委员：宋建明、庄广强、赵海慧、季俊华、张荷莲 主任委员：宋建明 同意15票，反对0票，弃权0票。 2、风险管理与关联交易控制委员会 委员：张荷莲、徐惠春、蒋建圣、吴敏艳、孟施何 主任委员：张荷莲 同意15票，反对0票，弃权0票。 3、审计与消费者权益保护委员会 委员：吴敏艳、樊军、曹中、袁秀国、朱勤保 主任委员：吴敏艳 同意15票，反对0票，弃权0票。 4、提名及薪酬委员会 委员：曹中、袁秀国、蒋建圣、王春华、戴叙明 主任委员：曹中 同意15票，反对0票，弃权0票。 三、关于聘任本行行长的议案 聘任庄广强先生为本行行长。 庄广强先生，研究生学历，高级经济师。2016年11月起任公司行长。曾任农业银行(3.450, -0.01, -0.29%)邳州市支行赵墩营业所副主任、农业银行邳州市支行办公室副主任、农业银行徐州市分行办公室副主任、农业银行邳州市支行副行长、公司副行长、连云港东方农村商业银行股份有限公司副董事长、行长、党委书记、董事长。 同意15票，反对0票，弃权0票。 四、关于聘任董事会秘书的议案 聘任徐惠春先生为本行董事会秘书。 徐惠春先生，本科学历，经济师。2005年1月起任公司董事、董事会秘书。曾任常熟市农村信用合作联社办公室主任，公司党委办主任、办公室主任、人力资源部总经理、公司业务部副总经理、战略投资部总经理。2009年8月起兼任江苏宝应农村商业银行股份有限公司董事，2012年5月起兼任连云港东方农村商业银行股份有限公司董事。 同意15票，反对0票，弃权0票。 五、关于审议《第六届董事会对行长授权书》的议案 为提高经营效率，明确行长的职责，建立有效的约束机制，公司制定了《第六届董事会对行长授权书》。 同意15票，反对0票，弃权0票。 六、关于修订《董事长、监事长、高管人员年薪管理办法》的议案 为建立公平、激励、规范、合理的薪酬分配制度，规范本行董事长、监事长、高管人员薪酬管理，建立有效的激励约束机制，修订了《董事长、监事长、高管人员年薪管理办法》。 同意15票，反对0票，弃权0票。 七、关于制定《2017年董事长、监事长、高管人员履职考核办法》的议案 为建立和完善薪酬考核体系和激励约束机制，更好地对本行董事长、监事长、高管人员履职情况进行全面评估，提高经营决策和管理能力，制定了《2017年董事长、监事长、高管人员履职考核办法》。 同意15票，反对0票，弃权0票。 八、关于聘任本行副行长、行长助理、财务总监、首席信息官的议案 1、聘任施健先生为本行副行长。 施健先生，本科学历，经济师。2013年9月起任公司副行长。曾任公司计财部总经理助理、副总经理（主持工作），东海支行行长。 同意15票，反对0票，弃权0票。 2、聘任薛文先生为本行副行长。 薛文先生，本科学历。2014年8月起任公司副行长。曾任公司谢桥支行和开发区支行行长助理、副行长（主持工作），谢桥支行行长、招商支行行长、连云港东方农村商业银行股份有限公司副行长。 同意15票，反对0票，弃权0票。 3、聘任薛文先生为本行财务总监 薛文先生简历同上。 同意15票，反对0票，弃权0票。 4、聘任付劲先生为本行副行长兼首席信息官。 付劲先生，研究生学历，高级工程师。曾任新天精密光学仪器公司干部、交通银行(6.110, 0.00, 0.00%)贵阳分行电脑部干部、副处长、处长，交通银行信息技术管理部业务应用处主管软件开发员、交通银行软件开发中心主管软件开发员 、副高级经理，交通银行信息技术管理部生产管理副高级经理、高级经理。 同意15票，反对0票，弃权0票。 付劲先生的任职资格还需取得银行业监督管理部门的认定。 5、聘任姜丰平先生为本行副行长。 姜丰平先生，本科学历，经济师。曾任海门东兴信用社会计、主任助理，海门家纺城信用社副主任、主任兼海门农村信用联社金鑫信用分社负责人，海门农村信用合作联社营业部主任、海门农村商业银行营业部总经理、小企业金融中心主任、营业部总经理、海门农村商业银行党委委员、副行长。 同意4票，反对9票，弃权2票，议案未获通过。 樊军、孟施何、赵海慧、朱勤保、曹中、袁秀国、吴敏艳、张荷莲、季俊华9位董事对此议案投反对票。反对理由：（1）常熟农商行刚上市，一次性交流进多名外部人员担任副行长，对管理层影响较大，不利于常熟农商行经营管理的稳定；（2）新增副行长来源于域外，对常熟经济社会发展情况缺少了解，对常熟银行的战略、经营模式等不熟悉，难以传承常熟银行的文化，不利于保证常熟银行原有经营模式的延续。 王春华、戴叙明2位董事对此议案投弃权票。弃权理由：（1）领导班子变动太大，可能造成负面影响；（2）新增对地方情况不太了解的副行长，对公司发展不利。 6、聘任陈稔先生为本行副行长。 陈稔先生，研究生学历，高级理财规划师、经济师。曾任武进农村信用合作联社业务发展部办事员、国际业务部客户经理，武进农村商业银行国际业务部客户经理、南夏墅支行行长助理、业务拓展部副总经理、市场营销部总经理，江南农村商业银行资金业务部副总经理、公司业务部总经理、公司银行部总经理、投资银行部兼公司银行部总经理。 同意4票，反对9票，弃权2票，议案未获通过。 樊军、孟施何、赵海慧、朱勤保、曹中、袁秀国、吴敏艳、张荷莲、季俊华9位董事对此议案投反对票。反对理由：（1）常熟农商行刚上市，一次性交流进多名外部人员担任副行长，对管理层影响较大，不利于常熟农商行经营管理的稳定；（2）新增副行长来源于域外，对常熟经济社会发展情况缺少了解，对常熟银行的战略、经营模式等不熟悉，难以传承常熟银行的文化，不利于保证常熟银行原有经营模式的延续。 王春华、戴叙明2位董事对此议案投弃权票。弃权理由：（1）领导班子变动太大，可能造成负面影响；（2）新增对地方情况不太了解的副行长，对公司发展不利。 7、聘任孟炯先生为本行行长助理。 孟炯先生，本科学历，经济师，金融理财师。2016年11月起任公司行长助理。曾任交通银行个人金融业务部主管、科长、产品经理，个人金融业务部高级专务，本行家庭金融部总经理、零售银行部总经理、零售业务总监。 同意15票，反对0票，弃权0票。 孟炯先生的任职资格还需取得银行业监督管理部门的认定。 九、关于聘任证券事务代表的议案 聘任惠彦先生为公司证券事务代表。 惠彦先生，研究生学历，理学博士，注册会计师，具备法律职业资格。现任本行董事会办公室副主任。曾任太仓市发展和改革委员会党委委员、副主任，常熟市金融办（上市办）党组成员、副主任。 同意15票，反对0票，弃权0票。 十、关于审议《2017年第一季度报告》的议案 具体内容详见上海证券交易所网站。 同意15票，反对0票，弃权0票。 十一、关于审议《2017-2019年战略发展规划》的议案 为科学研判未来三年公司发展环境和变化趋势，充分认识公司面临的挑战和机遇，进一步明确市场定位，加快商务转型步伐，严守风险合规底线，更好地凝聚全行力量，稳健推进业务可持续发展，公司制定了《2017-2019年战略发展规划》。 同意15票，反对0票，弃权0票。 十二、关于审议《资本管理规划（2017-2019年）》的议案 具体内容详见上海证券交易所网站。 同意15票，反对0票，弃权0票。 十三、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案 具体内容详见上海证券交易所网站。 同意15票，反对0票，弃权0票。 十四、关于修订《董事、监事和高级管理人员持有及变动本行股份管理办法》的议案 具体内容详见上海证券交易所网站。 同意15票，反对0票，弃权0票。 独立董事对本次董事会相关事项发表的独立意见，详见上海证券交易所网站。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会 2017年4月26日 |
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