我校召开内部控制建设领导小组第三次会议作者：内部控制办公室 发布时间：2017-06-19 浏览：155次 6月15日上午，我校内部控制建设领导小组（以下简称“领导小组”）第三次会议在校务楼304会议室召开。领导小组组长、校长程光旭，领导小组副组长、校党委副书记、纪委书记马博虎，领导小组成员、副校长杨祖培与党怀兴，法律专家王健、高等教育专家吴合文、财务管理专家张淑慧、内部控制办公室主任胡周娥出席了会议。会议由马博虎主持。 胡周娥首先向领导小组详细汇报了现阶段我校内控建设的工作成果以及下一阶段的工作计划。今年以来，内部控制办公室按照《陕西师范大学内部控制建设实施方案》（以下简称“《实施方案》”）的部署，在主管领导的指导和相关单位的密切配合下，稳步推进内部控制建设工作，完成了全校内部控制业务梳理和风险评估，搭建了我校内部控制建设流程体系框架和制度体系框架，编制并下发了国家法律法规和学校内部管理制度的汇编，编报制报送了学校2016年度内控报告，基本完成了学校层面内部控制、内部监督管理、预决算管理、资产管理等10个模块的内部控制手册的初稿。胡周娥表示，下一阶段，内部控制办公室将继续按照《实施方案》的要求，在领导小组的坚强领导下，督促并配合相关部门完成科研经费、工程项目等剩余5个模块内部控制流程表、流程图、流程描述和风险控制矩阵的再造；修订内部控制制度，完善学校内部控制制度汇编；进一步明确学校关键部门、关键岗位的职责；编制学校内部控制手册以及各项经济业务职责权限规范指引手册。最后，胡周娥总结了内控建设工作过程中存在的困难及问题，向领导小组提出加快内部控制建设步伐，建立有效的协调机制，突出内控建设重点以及实行合同“统一授权、归口管理、分类负责”等四条建议。 领导小组充分肯定了现阶段我校内控建设工作的成果，并结合学校实际对内部控制办公室提出的建议进行了热烈的讨论。杨祖培、党怀兴分别就分管业务谈了下一步的工作设想，并对内部控制建设工作提出了中肯的指导性意见。相关专家结合自己的专长，就我校的内部控制建设工作，给出了具体的建议。 马博虎在主持会议时指出，高校内部控制建设相对于企业尤其是外企比较落后，我校正处于积极探索阶段。但我校选择由各职能部门根据内部控制建设要求，结合各自业务活动实际，自行查找业务风险、制定完善内部控制制度及工作流程的建设思路是正确的、经得起时间检验的。同时，我们应该正视内控建设工作中遇到的问题，各职能处室负责人应充分认识全面推进行内部控制建设的重要意义，把内部控制建设和强化作为现阶段的重要工作来抓，按照《实施方案》确定的总体要求、主要任务和时间表，认真抓好内部控制建设工作。内部控制办公室应厘清工作思路，突出内部控制建设重点，先行完成核心业务制度和流程的建设，以保证核心控制内容得到有效控制。他进一步指出，制度建设是内部控制建设的基础和支撑，内部控制只有落实到工作制度和流程上才能发挥作用。各单位应将内部控制制度制定或修订作为最近一段时间内控建设的重中之重，任务到岗，责任到人，确保八月底前完成制度制定或修订工作。 程光旭作总结讲话。他表示，内部控制办公室“边学习、边研究、边梳理、边建设”，完成了大量的工作，为今后的工作打下了良好的基础。针对当前存在的问题，程校长逐条做了安排部署。他要求，内部控制办公室在广泛深入调研的基础上对学校存在的内控风险进行认真研判，配合各职能部门，进一步提出可行的解决方案。同意内部控制办公室突出内部控制重点的建设思路，考虑到所属企业管理等四个模块内部控制建设的复杂性，将这四个模块的建设工作放在下一年度进行。他指出，下一阶段内控建设工作中，应加强对部门负责人和工作人员进行规范内部权力运行、强化内部控制方面的教育培训，为全面推进行我校内部控制建设营造良好的氛围。
编辑：李国华 |
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