|
急于资金流转的张先生为办小额贷款，把自己的身份证影印件、手机卡、银行卡及密码通过快递，寄给了在网上认识的一名陌生男子，并委托该男子为其办理贷款，却不想贷款没办成连自己银行卡里的1万多块钱也被骗了。 3月4日下午1点多钟，在本市做生意的张先生在自己手机上连续接到三个银行转账短信，显示他的一张银行卡上被人分三次转走12000块钱，而且是转到了他最近新办的另一张银行卡上。当其感到不解时，这张卡里的12000块钱被人分四次提现取走。张先生意识到自己的银行卡和身份信息被人盗用了，立即拨打银行电话进行银行卡挂失，随后到公安北辰分局刑侦支队报案。原来，年初，其经营的公司经营出现问题，急需一批贷款作为流动资金保障公司正常运转。2月初，张先生在网上结识了一名外地男子，对方称可以帮其办理银行贷款，但对方要求张先生必须提供身份证复印件，再办一张银行卡和一张手机卡，而且还要求提供一张其正在使用的银行卡卡号给对方。急于办理贷款的张先生为救活公司，就似抓到了一根救命草，也没有多想，便按照该男子提供的收件人姓名、地址，把对方要求提供的材料、银行卡、手机卡通过快递寄到了湖北省武汉市一居民小区。双方达成协议，由张先生委托该男子为其办理5万元至10万元的银行贷款。 根据张先生提供的线索，办案民警赶赴湖北省武汉市开展调查，找到了张先生寄达快件的那个居民小区，并找到了小区内的那家快递站点进行查证，发现该男子收件时使用的姓名是假的。办案民警随即赶往该男子取款时所在银行，根据银行取款记录，调取了其取款时的监控录像资料，从而锁定了嫌疑男子的体貌特征。在湖北警方大力配合下，办案民警掌握了该男子的真实身份，陈某，32岁，湖北省人，家住湖北省。但发现陈某行动诡秘，行踪不定。5月7日，办案民警获悉其在老家出现，正在当地一驾校学习。民警再次赶赴湖北省汉川市，经连续数日调查走访，摸清了陈某的活动规律，于5月10日上午在驾校内把其抓获归案。 经审理，陈某交代：他在获得张先生的身份证复印件、银行卡和手机卡后，先到银行更改了银行卡的取款密码，随后使用张先生提供的身份信息和手机卡在一手机支付软件上进行注册，把张先生的两张银行卡在该支付软件上进行了绑定认证。3月4日上午，陈某发现张先生日常使用的银行卡上有一笔工程款汇入，便通过手机支付软件把该卡上的12000元分三次转账到张先生新办的另一张银行卡上。随后，其到附近一家银行分四次把钱提现取走。此外，陈某使用相同手段通过互联网实施电信诈骗作案10余起，涉及多个省市。 目前，陈某已被公安北辰分局依法刑事拘留。 |
|
|
