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据安徽商报报道 10月11日记者获悉，经缜密侦查，日前巢湖市公安局破获一起妨害信用卡管理案件，查获身份证、银行卡、手机卡、“U”盾共1000多件，抓获犯罪嫌疑人10名。目前，10人皆因涉嫌妨害信用卡管理罪被该市人民检察院批准逮捕。据悉，此案在巢湖尚属首例。 男子怀揣45张身份证办银行卡 2017年5月28日下午5时许，眼看就要下班了，这时一名青年男子匆匆来到工商银行巢湖支行，要求办理银行卡开户业务。窗口工作人员接待了他。 工作人员查验该男子递过来的身份证时发现，身份证上的户主名叫李某，山东济南人，而眼前的这名男子操的是典型的南方口音；进行人像比对时发现，眼前男子相貌与身份证上的照片也不相符。“身份证是谁的？”“是我的。”该男子不加思索地答道。此时银行工作人员叫来其他两名同事，共同“会诊”，大家一致认为该身份证是他人的，可该男子坚称是自己的。工作人员只好拨打了110，想请警察出面帮助核对信息。此时该男子突然变得有些局促不安起来，并说如此麻烦不办了。银行工作人员愈觉该男子有些可疑，于是找话题拖延时间，等待警察的到来。 民警赶到后，经现场检查，从该男子身上搜出了45张不同地域的身份证。“身份证从哪来的？干什么用的？”民警厉声问道。男子一时语塞。 网上买身份证雇人办卡高价卖 带回派出所接受调查时，该男子交代，他叫黄某某，广东东莞人。其称身份证是老板分发给自己的，老板要他用这些身份证去开办银行卡，已办了5张，并通过快递公司邮往广州某地。 随后民警迅速南下赶往广州市，在当地公安部门的密切配合下，专案组很快查清黄某所称的老板叫白某，手下有6人，其窝点藏匿于某小区10单元三楼上。经两天秘密蹲守，在摸清“窝点”的所有情况后，6月29日，专案组民警展开收网行动，现场抓获白某等3人，扣押身份证、银行卡、手机卡、电子密码器等共计1000余件。近日专案组再赴广东，将本案的另外3名嫌疑人抓获。 经查，今年2月以来，白某从网上大量购买他人身份证，然后分发给黄某等人，由他们在全国各地银行冒用他人身份证件开办银行卡，卡办好后再邮递给白某。白某组织人员对这些银行卡进行验证，对能够正常启用的银行卡，白某以每套(身份证、银行卡、手机卡、U盾为一套)3000至4000元不等的价格对外出售；同时按每套150元至500元不等的价格付给黄某等“业务员”，作为报酬。 据查，白某购买的身份证绝大部分是公民遗失或小偷扒窃的。警方表示，此类犯罪不但会妨碍金融机构的管理秩序，侵犯他人权利，更大的危害是，不法分子可用它来实施诈骗或洗钱犯罪活动，严重危害群众合法利益，社会危害极大。(杨祖友 李萌) 作案过程 1、白某从网上大量购买他人身份证，然后分发给黄某等人，由他们用这些身份证在各地办银行卡，卡办好后再邮递给白某。 2、白某组织人员对这些银行卡进行验证，对能够正常启用的银行卡，白某以每套(身份证、银行卡、手机卡、U盾为一套)3000至4000元不等的价格对外出售。 3、按每套150元至500元不等的价格付给黄某等“业务员”，作为报酬。 |
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