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要点一：所属板块 要点二：经营范围 开发、生产、销售手机芯片、数据通讯芯片、图像处理芯片、语音处理芯片、加密芯片(不含限制项目);电子元器件、微电子器件及其他电子产品的开发、购销;加密系统、信息安全、信息处理、计算机软硬件、计算机应用系统等项目的技术开发、咨询、服务、购销;电子设备、电子系统的开发、购销(不含限制项目及专营、专控、专卖商品);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(按贸发局核发的资格证书执行);增值电信业务;移动通讯终端、手机、通讯设备的产品开发、生产和销售。 要点三：信息安全领域的研发与设计 公司专注于集成电路行业之信息安全领域的研发与设计,以信息安全、SoC、无线射频为核心技术发展方向,涵盖IC设计前端至后端全过程技术,产品涉及安全主控芯片、智能卡芯片、可信计算及RCC移动支付整体解决方案等多个方向及领域。 要点四：集成电路产业 集成电路产业是信息技术产业的核心,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。随着国家信息安全战略的实施、国家集成电路产业发展推进纲要及相关配套政策的落实、国家集成电路产业投资基金的支持,集成电路产业发展环境更趋优化。可以预见,集成电路产业将迎来发展的重要战略机遇期。 要点五：研发优势 研发更加聚焦主业,人才竞争力进一步提高：公司持续聚焦核心技术研发、不断提升产品性能、降低产品成本, 报告期内推出具有无线传输功能的用于移动网络的 USBKEY 安全主控芯片、用于金融终端的安全芯片及安全模块等产品。 要点六：行业技术标准优势 外部环境持续改善：公司参与制订的新一代可信计算国际标准已于 2015 年正式成为ISO/IEC 国际标准,该标准支持中国密码算法体系,对可信计算产业的发展提供了必要的技术基础。工信部于 2014 年底批准实施 RCC 通信行业技术标准,并于 2015 年底对 RCC 相关国家标准进行公示,RCC 技术标准进一步获得国家认可,长期看对 RCC 业务发展有积极作用。 要点七：知识产权优势 知识产权实力稳步增强：2015 年,公司申请国内外专利 62 项,获得国内外授权专利76 项。截止 2015 年底,公司累计申请国内外专利 1,119 项,累计获得国内外授权专利
382 项。其中,移动支付技术方面累计申请国内外专利 805 项,累计获得国内外授权专利 294 项。报告期内公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。 要点八：自主研发的RCC技术成为手机支付国家标准 要点九：IC卡系列芯片获安全认证证书 要点十：银联卡芯片产品安全认证 2014年9月,公司收到银联标识产品企业资质认证办公室颁发的《银联卡芯片产品安全认证证书》,认证编号：PCN-A014,芯片型号：Z32HCD2,证书有效期为三年,自 要点十一：股权激励计划 2015年6月,公司拟向82人授予1060万股限制性股票,占总股本的3.90%,授予价格16.025元/股(调整后)。本计划有效期为自限制性股票授予之日起4年。在授予日后12个月为标的股票锁定期,其后按照35%、35%、30%的比比例解锁。解锁业绩条件为锁定期内,净利润及扣非净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。2015年度-2017年净利润分别不低于3000万元、7500万元、18000万元;以2014年营业收入为基数,营业收入增长率分别不低于30%、65%、135%。 要点十二：首发募资项目 本次募资投入8036万元于“32位高速USBKEY安全主控芯片及解决方案技术改造项目”,开发一款具有自主知识产权,支持身份认证功能、高速数据加解密功能及生物识别技术功能的SoC芯片及解决方案,主要应用于电子金融、电子商务和电子政务领域,已于2013年10月完成,截止到2015年累计实现收益2075万元;投入10170万元于“32位高速安全存储芯片及解决方案技术改造项目”,研发分别面向电脑和手机等移动终端的两款安全存储芯,已于2012年12月完成;投入15346万元于“基于射频技术的安全移动支付芯片及解决方案的研发和产业化项目”,开发具有自主知识产权,适用于移动支付的高安全、大容量和低功耗SoC芯片及其配套射频芯片产品,产品主要应用于移动支付领域,已于2012年5月完成,截止到2015年末累计实现收益6034万元。 要点十三：牵手哈尔滨城市通卡公司 2012年5月，公司与哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司签署战略合作框架协议。协议内容为：双方共同推动 要点十四：移动支付芯片 在移动支付芯片产业化项目上，公司所研发的RFID-SIM技术方案基于中国移动企业自主标准及规范。由于国家行业标准尚未制定，公司现有技术方案面临修改而延迟交付市场的风险；RFID-SIM技术现在处于推广试商用阶段，存在因技术不完善而导致对现有技术进行修订的风险；RFID-SIM产品目前尚未大批量生产，存在产能及工艺问题导致不能满足大批量供货要求的风险。公司于09年7月与中移动签订了为期2年合作框架协议。倘若中移动确定不采用RFID-SIM作为移动支付业务解决方案，将对公司业绩产生一定影响。（2011年6月，采用由公司自主研发的2.4GRFID-SIM移动支付解决方案的手机深圳通项目正式投入使用） 要点十五：税收优惠 国民技术股份有限公司被认定为高新技术企业,取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联名签发的高新技术企业证书(证书编号：GR201444200175),发证时间：2014 年 7 月 24 日,资格有效期三年,企业所得税优惠期为
2014-2016 年,在此期间减按 15%的税率缴纳企业所得税。 要点十六：股东回报规划 2015年4月,公司制订未来三年(2015-2017)分红回报规划。未来三年内,公司采取现金方式、股票方式或者二者相结合的方式分配股利。优先采取现金方式分配股利,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在符合分红条件情况下,公司未来三年原则上每年进行一次现金分红,当年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。公司董事会可以根据公司的实际情况提议公司进行中期分配。如以现金方式分配利润后,公司仍留有可供分配的利润且董事会认为以股票股利方式分配利润符合全体股东的整体利益时,公司可以采用股票股利方式进行利润分配。 要点十七：自愿锁定承诺 公司实际控制人中国电子集团及控股股东中国华大公司承诺：自上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，担任公司董监及高管的股东还承诺：在其任职期间每年转让不超过所持股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持公司股份。公司首次上市后，中国华大所持公司国有股272万股转由全国社保基金理事会持有，后者将承继原股东禁售期义务。 |
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