|
要点一：所属板块 HS300_ PM2.5 PPP模式 北京板块 创业成份 股权激励 化工行业 节能环保 美丽中国 融资融券 深成500 深股通 王亚伟系 要点二：经营范围 委托生产、加工化工产品;销售机械设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);销售煤炭、焦炭、燃料油、润滑油、基础油、蜡油、渣油、化肥、生物质炭、土壤改良剂;货物进出口、技术进出口、代理进出口;技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务;机械设备设计;施工总承包;工程项目管理;工程勘察设计、规划设计;市场调查;企业管理;资产管理、投资管理;经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询;企业策划、设计;商务服务;租赁机械设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) 要点三：能源净化产品 公司是为基础能源工业的产品清洁化、产品质量提升及生产过程的清洁化提供产品、技术、服务的国家级高新技术企业,主要从事脱硫净化剂、脱硫催化剂、其他净化剂(脱氯剂、脱砷剂等)、特种催化材料及催化剂等的研发、生产、销售和技术服务。 要点四：能源净化行业 未来20年,世界能源结构将向低碳无碳方向演变,化石能源仍将不可替代,未来以煤油气为原料生产大宗化学品、燃料的比例将不断提高。推进高碳的化石能源实现绿色低碳化利用是世界能源发展的重要内容,煤炭清洁高效转化、重质和劣质石油加工、天然气和非常规气净化是重要产业和方向。长期来看,实现环保达标排放也是中国煤化工行业必须完成的任务。在煤化工项目设计、建设、试车和运行的全流程,都严格遵守环保要求,通过竣工验收和日常监管,是煤化工项目运营者面临的真正挑战。 要点五：技术研发创新优势 公司自主研发能力强,技术优势突出。目前公司共申请专利349件,其中175项获得专利授权。公司依托研发平台、生产基地和工程公司,开发了一系列核心技术优势突出,应用领域市场广阔的关键技术,其中包括以催化-净化材料循环利用技术为代表的环保新材料技术;以重质渣油轻质化技术为代表的新一代石油化工技术;以低成本制备合成气、合成气制液体燃料和高附加值化工产品技术为代表的新型煤化工技术;以氧化锌等废脱硫剂循环利用、催化剂预还原、再生为导向的化肥联产的成套应用技术;集成优化焦化产业和传统煤化工产业释放气和尾气综合利用制LNG、甲醇、合成氨、制氢等联产技术,集成优化石化行业尾气综合利用等新技术实施工业尾气综合利用。 要点六：服务理念创新优势 公司拥有经验丰富、管理能力突出的高级管理人才,研发水平高、创新能力强的研发人才,并培养一批设计水平高、技术操作能力强的建设运营队伍,为客户提供专业、高效、安全的服务,同时为公司服务理念的创新打下了坚实基础。在下游客户服务中,公司展示了“全方位的方案解决专家”的实力,领先践行“传统煤化工产业升级,结合新型煤化工技术,服务于农化、石油炼化”的发展技术,使可持续发展成为可能。同时为客户提供个性化的增值运营服务,提升整体抗风性能力和盈利能力。 要点七：子公司将成巨涛石油控股股东 2017年3月15日公告,公司董事会同意全资子公司三聚环保(香港)有限公司与巨涛海洋石油服务有限公司(股票简称：巨涛海洋石油服务,股份代号：HK03303,以下简称“巨涛”)及其他认购方金华信(香港)科技有限公司签署《认购协议》,巨涛拟以1.20港币/股的价格发行803,562,111股新股(每股面值0.01港币),其中公司全资子公司三聚环保(香港)有限公司认购641,566,556股新股,占本次发行新股的比例为79.84%,认购金额为港币76,987.99万元。 要点八：签订55.66亿元重大经营合同 2017年6月19日公告,公司与孝义市福孝化工有限公司(以下简称“福孝化工”)于19日签订了《项目合作协议》(以下简称“本协议”),双方将合作建设“90万吨/年焦油深加工综合利用项目”(以下简称“本项目”),本项目的总价款约为人民币556,600万元,占公司2016年经审计的营业收入人民币1,753,110.15万元的比例为31.75%。本协议的签订及履行,预计将对公司的经营业绩产生积极影响。 要点九：引入新股东增资子公司 2016年5月16日公告,公司与子公司河北华晨石化公司、于健、夏凤梅签署《增资扩股协议书》,同意引入新自然人股东于健、夏凤梅,并共同现金出资6000万元对华晨石油进行增资,其中公司出资4200万元、于健出资900万元,夏凤梅现金900万元。本次交易完成后,华晨石油的注册资本将由3000万元增加至9000万元。公司持有华晨石油的股份比例将由100%下降至80%,仍为其控股股东;自然人股东于健、夏凤梅将各自持有华晨石油10%股份。华晨石油主营批发汽油、柴油、煤油、煤焦沥青、甲醇、煤焦油、石脑油等;其2015年12月31日净资产2370.67万元,2015年度净利润亏损279.16万元。 要点十：设立生物质新材料子公司 2016年4月28日公告,公司与黑龙江北大荒纸业拟共同出资投资设立“黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司”,合资公司注册资本为人民币21,000万元,其中公司认缴出资人民币10920万元,以货币及经评估的有效资产作价出资,占合资公司注册资本的52%。合资公司成立后将首先建立经营范围内的生物质加工、生产的扩大试验装置,实现生物质能的高效循环利用,节能减排,保护生态环境。同时,也将为土壤改良、提升肥力、增加农民收入、增产增收等方面提供全面解决方案。 要点十一：受让三聚鹏飞100%股权 2016年3月16日公告,全资子公司三聚科技以2997.89万元受让孝义鹏飞持有的三聚鹏飞100%的股权。三聚鹏飞主营业务范围为经销焦油、粗苯、甲醇、氢气、正丁烷、异辛烷、异丁烷等。截止2016年2月29日三聚鹏飞总资产3002.56万元,净资产2997.89万元;2015年实现净利润-1800元。本次收购可进一步完善公司产品链条,丰富公司产品种类。 要点十二：受让五大连油100%股权 2016年3月16日公告,公司控股子公司大庆三聚以2200.00万元受让2位自然人于洪章及徐茂鹏持有的五大连油100%的股权。五大连油主要经营国际贸易、转口贸易;金属材料、建筑材料销售;石油制品及化工产品等。已取得由大连市安全生产监督管理局颁发的危险化学品经营许可证,许可经营范围包括易燃液体：低闪点液体、中闪点液体、高闪点液体。本次收购可充分利用五大连油现有的人员、销售渠道等,实现公司在现有销售规模上的继续扩张。截止2015年12月31日五大连油总资产12427.86万元,净资产2263.55万元(评估值2263.78万元);2015年实现营业收入30917.4万元,净利润139.41万元。 要点十三：受让华晨石油100%股权 2016年3月16日公告,公司以1800万元受让华晨石油100%的股权。华晨石油主要经营铁路专用线油品接卸业务,并供应山东地炼催化料和焦化料以及内蒙柴油供销业务及其他商贸流通业务。现有成品油批发资质及铁路危货运输资质以及危险化学品经营资质;其中,铁路专用线工程于2013年10月28日开工建设,预计2016年6月30日完工。铁路建成后,油品装卸每年50万吨,煤炭矿石装卸每年100万吨。截止2016年2月29日,华晨石油总资产 4849.47万元、净资产18,39.11万元(评估值1967.50万元);2015年实现营业收入349.58万元、净利润-279.16万元。 要点十四：投资2000万美元设立海外子公司 2016年3月16日公告,为满足公司业务拓展和战略发展要求,公司拟以自有资金在美国设立全资子公司,投资规模2000万美元,注册资本2000万美元。通过设立境外子公司,能拓展公司脱硫服务、剂种销售以及其他气体净化相关的业务,提升公司的销售规模,符合公司的总体发展战略。 要点十五：股权激励计划 2016年1月,公司调整后确定2016年1月14日为本次限制性股票的授予日,授予190名激励对象共计1847万股限制性股票。2015年12月,股东大会通过公司股票期权激励计划首次授予股票期权(期权代码036119)的行权价格由17.61元调整为13.40元;首次授予期权的数量由10,200,000份调整为13,260,000份。2013年12月,公司完成向50名激励对象授予1020万份股票期权,占总股本2.02%。行权价格17.61元/股。本次激励计划有效期4年,分二期行权,行权数量各为50%。行权条件为：第一个行权期2013年、2014年净利润增长率(定比2012年扣非)不低于30%、69%,净资产收益率不低于12.91%、14.32%;第二个行权期2015年净利润(定比2012年扣非)增长率不低于119.7%,净资产收益率不低于15.84%。 要点十六：募资20亿补充流动资金 2014年12月1日发布定增预案,公司拟向海淀国投、海淀科技、京泽永兴、刘雷及林科5名特定对象,非公开发行合计8943万股,发行价格为22.36元/股,募集资金总额不超过20亿元,拟用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。三聚环保表示,本次募集资金到位后有助于公司降低资产负债率,优化资本结构,减少公司利息支出,降低公司财务风险,提高公司盈利能力,符合公司股东利益。同时,公司依托能源净化领域雄厚的技术和经验,对传统煤化工等领域进行改造、升级,通过工业尾气 LNG、煤焦油综合利用大幅度提升传统煤化工产业的整体盈利能力,加快由单纯的催化剂、净化剂等剂种研发、生产、销售向能源净化综合服务商升级转型,同时促使公司产业链向清洁能源及化工原料生产、销售领域延伸,增强公司核心竞争能力和盈利能力。 要点十七：签订重大协议 2014年4月,公司与河南省鹤壁市政府本着友好合作、优势互补、互惠互利、共同发展的原则,经过友好协商,同意在双方深入了解的基础上,就共同探索推进鹤壁新型煤化工产业的发展达成《合作发展新型煤化工产业框架协议》。鹤壁市人民政府与公司协商,双方拟深入合作,共同推动鹤壁市新型煤化工产业的发展。鹤壁市正在建设的宝山循环经济产业集聚区规划、环评已获得河南省有关部门评审和批复,拥有可满足建设规模化新型煤化工产业的水、煤、土地等资源和环境容量;公司拥有煤炭、石油等化石能源清洁转化的核心技术及资金、管理等方面的优势。 要点十八：设立公司-三聚科技 2011年10月,公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司拟出资人民币1,000万元设立北京三聚能源净化工程有限公司,同时授权三聚科技执行董事或执行董事书面授权的代表签署北京三聚能源净化工程有限公司设立的相关文件。公司将主要从事石化、化工、煤化工及能源净化领域的工程化技术开发、项目咨询、项目规划、工程设计及工程总承包。该公司的设立顺应公司战略发展方向,使公司业务管理架构更趋合理,提高公司运营效率。2015年实现营业收入150784万元,净利润27816万元。 要点十九：增资三聚科技 2012年6月，拟用自有资金6500万元对公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司进行增资，增资完成后，三聚科技注册资本将增至13500万元。三聚科技注册资本为人民币7000万元。目前主要从事油气田、煤化工、天然气化工等非石油化工行业脱硫剂及其它化工催化剂的销售及技术支持，石油化工、天然气化工、煤化工等领域的工艺及相关技术研发、能源净化产品推广和技术服务。截止至2012年3月31日，三聚科技资产总额37479.33万元，负债总额26241.54万元，净资产11237.80万元。此次增资三聚科技主要是为了扩大三聚科技的经营规模，满足其进一步拓展市场的需要，有利于提升三聚科技的运营能力、有助于其各项业务的开展以及解决其部分发展资金的需要，从而提高公司整体的盈利能力及综合竞争力，符合公司长远的发展战略及规划。 要点二十：设立合资公司-香港翰宇 2012年3月，为提高资产的使用效率，提升公司的影响力，公司拟与裕进（香港）有限公司在北京市设立“北京三聚裕进科技发展有限公司”，合作公司注册资本为5000万美元，其中公司以土地使用权以及目标地块之上的房屋建筑物出资预估值1000万美元，占注册资本20%；裕进公司出资4000万美元，占注册资本80%。合作公司成立后，将在目标地块建设一个新的以研究开发为基础，以工程设计及转化为核心、以人才培养及引进为主要方式的新型“产学研”基地，发展包括能源净化、硫化物脱除及回收、节能减排等无污染、高科技的产业。 要点二十一：投资新项目 2012年3月,公司与大庆华奕拟以现金按比例对公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司进行增资,其中公司以自有资金增资3000万元,大庆华奕增资2000万元,增资完成后大庆三聚注册资本为10000万元,公司占注册资本的60%。大庆三聚拟完成增资后实施“3万吨/年苯乙烯抽提装置”项目的建设。项目总投资22,089.70万元,建成后可实现利润合计4,779.64万元。本项目的实施是公司在石油化工领域实现“一流净化能源专家”主业发展的重要标志,将对公司核心业务在相关产业的拓展有重要的现实意义和战略意义。2015年实现营业收入70348万元。 要点二十二：自愿锁定承诺 公司控股股东北京海淀科技、股东北京中恒天达、林科及张雪凌,董事长刘雷承诺：自上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理所持公司股份,也不由公司回购该部分股份。董监事、高管同为公司股东的林科、张杰等6人承诺：在前述承诺期满后,任职期间每年转让不超其所持总数的25%,离职后半年内不转让所持股份。公司股东张雪凌承诺：自上市之日起36个月后,在林科、张杰任职期间,每年转让不超过所持股份25%,在前述两者离职后半年内不转让所持股份。 |
|
|
