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要点一：所属板块 电商概念 风能 股权激励 湖北板块 化工行业 基金重仓 雄安新区 要点二：经营范围 胶粘剂(丙烯酸酯胶粘剂(有效期至2017年12月26日)、液态密封胶及其他不属危险化学品类胶粘剂)、汽车制动液、原子灰、液压油、润滑油、润滑脂的生产与销售;润滑剂、制冷剂、清洗剂等专项化学制品及相关使用设备、精细化工产品的研究与开发及销售(不含危险化学品和国家禁止经营的化学品);商品及技术进出口业务(不含国家限制或禁止的商品和技术进出口)。 要点三：有机硅胶等胶粘剂系列产品 公司主营业务收入主要来源于以高性能有机硅胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、厌氧胶等产品为代表的胶粘剂系列产品及太阳能电池背膜、汽车维修保养用化学品的销售收入。 要点四：胶粘剂行业 胶粘剂和密封胶能有效地代替一些机械联接以及接口处的粘接,成了包装、电子电器、仪器仪表、交通运输、建筑工程、医疗器械、航空航天等生产过程中简化工艺、节约能源、降低成本、提高经济效益的有效节能材料。胶粘剂行业由于应用领域广泛,涉及众多下游行业且分布于全国各地,并无明显的区域性特征,并且由于产品多应用于工业领域,周期性或季节性特征亦不明显。 要点五：行业领先的产品研发和技术创新能力 公司专注于胶粘剂等新材料的研发、生产,积累了丰富和系统的技术储备,已自主研发并取得了多项核心技术,硅酮密封胶技术、太阳能电池板组装用有机硅密封胶、厌氧胶技术、SMT贴片胶、汽车挡风玻璃聚氨酯胶粘剂技术、膜材料技术等相关指标已达到国际同行业水平;取得了多项技术成果：2项“国家重点新产品”,4个“国家级火炬计划项目”系列产品,完成2项省级科技攻关计划项目,26项科研成果通过了省级的技术鉴定,参与制定4项行业标准。 要点六：领先的生产技术及规模 公司首发及再融资募投项目按进度顺利实施,具备国际国内领先水平的一批全自动产线相继安装试车并投产。如高铁挡风玻璃用聚氨酯胶产线、高端玻璃幕墙胶产线、无溶剂耐高温软包装胶和环保水处理胶粘剂产线等,各种科研和检测仪器设备更新、完备,实现了生产方式转型升级,有力配合公司销售大幅增长的需求。生产技术进步和生产规模扩大进一步稳固了公司在国内工程胶粘剂领域的领先地位。 要点七：拟定增募资2.5亿“补血” 2016年6月20日公告称,回天新材披露非公开发行股票预案,公司拟以10.16元/股的价格募集资金总额不超过2.54亿元,用于补充公司流动资金,本次非公开发行股票的发行对象为湖北回天新材料股份有限公司-第一期员工持股计划。 公司员工持股计划参与总人数不超过90 人,董事、高级管理人员共计5人,包括董事、副总经理章力、副总经理冷金洲和程建超、财务总监文汉萍以及董事会秘书章宏建,认购总金额为1.21亿元,占员工持股计划总份额的比例为47.6%。其他管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的对象不超过85人,认购总金额不超过1.33亿元,占员工持股计划总份额的比例为52.4%。 要点八：并购进军汽车O2O市场 2016年2月18日晚间公告,孙公司上海回天汽车服务有限公司(以下简称“回天汽服”)拟以自有资金出资 750万元认购上海聚车信息科技有限公司(以下简称“上海聚车”或“标的公司”)的新增注册资本,占投资完成后标的公司注册资本额的 5%。上海聚车主营开发运营汽车后市场O2O平台“e养车”,“e养车”作为中国太平洋财产保险股份有限公司(以下简称“太保”)唯一的汽车后市场平台,将全面对接太保客户、渠道、产品资源。本次战略投资“e养车”,可以推动“e养车”与回天汽服深入合作,充分发挥双方优势,通过协同区域市场拓展,线上线下资源高度整合,高效快捷的获得市场份额。通过与“e养车”签订战略合作协议,回天汽服与“e养车”可同步拓展区域市场,并在手机客户端互相导流,共享用户信息;在市场拓展重叠区域内,相互导入保养订单、上门洗车订单服务;随着服务项目增加,逐步实现其他项目合作,在人员和合作资源方面整合共享。 要点九：收购义乌德福 2015年8月,公司子公司上海回天、孙公司回天汽服合计以1500万元收购义乌德福100%股权。其中回天汽服出资1200万元,占80%股权,上海回天使用其持有回天汽服6%的股权作为支付对价收购义乌德福20%股权。义乌德福核心团队在汽车后服务行业,特别是在给高端车的洗车美容、保养维修和保险服务领域经验丰富。通过并购义乌德福,快捷高效的战略性获取创新性“飞马星”车管家平台化商业模式,有利于公司实质性快速形成汽车后服务线上平台业务,从而扩大市场影响力和市场份额。 要点十：高端玻璃幕墙胶 2015年1月,公司投资建设的年产1万吨有机硅玻璃幕墙胶和年产1万吨聚氨酯软包装及环保水处理胶粘剂建设项目已完成有机硅胶车间的建设和设备安装调试,该生产线自2015年1月5日投料试车生产高端玻璃幕墙胶,现已初步掌握了建筑胶生产线的相关参数,达到设计标准,产品质量达标。本次试车的玻璃幕墙胶已获得中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会的技术认定,本试车成功标志公司参与跨国公司在高端玻璃幕墙胶市场的竞争、替代进口产品的速度进一步加快。 要点十一：国内工程胶粘剂龙头 公司是我国工程胶粘剂行业中规模最大的内资企业，是一家由专业从事胶粘剂研究开发的科研院所改制而成的高端工程胶粘剂生产企业。公司开发有高性能有机硅胶、丙烯酸酯胶、厌氧胶、环氧树脂胶、聚氨酯胶等五大类工程胶粘剂产品，广泛应用于汽车制造和维修、工业机械、电子电器等工业制造领域；风力发电设备制造、太阳能电池板、电力系统脱硫防腐、动车组高速车箱组装等新兴行业和领域；同时，工程胶粘剂中的聚氨酯胶粘剂作为一种化工新材料，还在高铁铺设等领域得到新的应用。与美的、比亚迪股份等国内外知名企业建立了长期合作伙伴关系，是中国汽车制造业、工程、建筑、电子用胶粘剂最大供应商之一。 要点十二：有机硅胶粘剂项目 公司利用募资9676万元投资“有机硅胶粘剂和密封胶建设项目”,该项目建设期1.5年。项目达产后发行人有机硅胶粘剂总产能将由08年的2975吨提高到7975吨,年新增有机硅胶粘剂产能5000吨。该项目已于2010年12月31日完成并投入使用,截止到2015年12月31日,累积实现效益21154.17万元,达到预期收益。 要点十三：加码主营业务 2015年9月,公司完成以12.76元/股向公司董事长章锋及其一致行动人吴正明、刘鹏;财通基金-玉泉91号资产管理计划和长江证券超越理财宝9号集合资产管理计划(由公司部分董监事、核心骨干出资设立)定增3143.73万股,均以现金认购。募资4.01亿元投资“1万吨/年有机硅建筑胶及1万吨/年聚氨酯胶粘剂建设项目(17560万元)”和补充流动资金(22554万元)。该项目建设期12个月,已于2014年3月底开工建设,预计达产后可实现销售收入3.5亿元/年,新增年平均利润总额6687万元。本次定增后公司共同实际控制人章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚控股比例将提高到34.38%。 要点十四：超募加码高铁 2010年6月,公司用6500万元超募资金投建“年产3000吨聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目(双组份)”。本项目产品聚氨酯胶粘剂和密封胶达产年产量3000吨(约占我国胶粘剂总产量的0.041%),具体包括高铁I(2000吨)、II(500吨)、III(500吨)型板用聚氨酯胶粘剂,以及有砟规道道碴粘接用聚氨酯胶粘剂,均为目前高铁建设用主要胶粘剂。同时双组份胶粘剂还大量应用在汽车配件制造,游艇船身粘接、风电叶片粘接等重要领域。预计国家高铁建设3种型号板技术每公里用胶量分别为7吨、1吨、790年用胶量超万吨。公司开发的高铁用聚氨酯胶粘剂,已经铁道部检测所有技术指标均达标,目前已用于沪宁城际、京沪高铁等建设。该项目已于2010年12月31日完成并投产,截止到2015年报告期末,累积实现效益4425.8万元。 要点十五：税收优惠 公司于2014年10月认定为湖北省高新技术企业,有效期三年。2015年度按15%税率计算应纳所得税额。 要点十六：自愿锁定承诺 发行人股东章锋等31名自然人股东承诺：在发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。 |
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