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要点一：所属板块 OLED 低碳经济 高送转 国企改革 化工行业 基金重仓 山东板块 深成500 深股通 新材料 要点二：经营范围 液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化学用品(不含危险品)的开发、生产、销售;许可范围内的危险化学品生产;出口本企业自产的产品,进口本企业生产科研所需的原辅材料,机器设备,仪器仪表及零配件;房屋、设备的租赁。 要点三：显示材料、环保材料 公司主要从事显示材料、环保材料、医药产品及其他功能性材料的研发、生产和销售，这四类业务都是以化学合成为基础，公司在精细化工领域深耕多年，技术雄厚，是国家级企业技术中心和国家级高新技术企业。显示材料方面，公司的显示材料主要包括高端TFT液晶单体材料和OLED材料，目前是公司主要营业收入和利润来源。环保材料方面，2015年公司的环保材料业务发展迅猛，营业收入较去年同期大幅增长，公司目前是全球第一的汽车尾气净化催化剂生产商的核心合作伙伴。医药产品方面，报告期内公司在医药市场开拓、医药技术储备方面做了大量工作。报告期内，已有九种医药产品取得国家食品药品监督管理总局下发的药品批准文号，其中全国独家一种，原料药一种，还有多种医药产品的批准文号正在进行申请。 要点四：化学原料及化学制品制造业 专用化学品制造是我国化工行业中收入最多、利润贡献最大、细分行业最多和企业数量最多的细分行业。受下游需求旺盛、进口替代以及技术壁垒较高等因素带动，近年来我国专用化学品行业发展迅速。其中，随着HDR、量子点等一系列新技术的研发及大规模应用，使得LCD的性能大幅提升，预计未来五年液晶材料在显示材料领域仍将占据主导地位，尤其是大尺寸屏幕领域LCD仍将占统治地位。另外，环保问题一直是人类发展的大问题，近年来，雾霾天气肆虐，大气污染形势严峻，而汽车尾气排放是雾霾的主要污染物之一，随着全球汽车保有量增长，大气污染防治刻不容缓。继欧美陆续强制施行汽车尾气排放欧VI标准，国内2015年也开始实施国四排放标准，在世界各国持续提高汽车尾气排放标准的背景下，汽车尾气催化剂市场将迎来高速发展。 要点五：研发与自主创新优势 公司拥有由资深专家和经验丰富的技术人员组成的研发中心、技术部与各车间工艺室，将市场选题、研究开发、中试放大和生产有机结合，具有强有力的创新能力，形成了可持续发展与不断技术储备的格局。公司是国家级高新技术企业，公司于2014年通过了国家级高新技术企业重新认定，并承担了国家火炬计划项目；2013年被认定为国家级企业技术中心。公司拥有境内外发明专利41项，并拥有多项技术成果和工艺诀窍等公司多年来积累的专有技术。目前公司研制开发了上千种产品，公司依靠研发、自主创新，逐步摸索出具有自身特色的专有技术并持续改进，使产品始终保持优势。近年来，公司在保持显示材料领先技术的同时，在环保材料、医药产品、其他功能性材料等方面都自主开发了大量核心技术。 要点六：快速反应优势 经过多年的发展，公司形成了以管理层领头的专业技术研发团队。公司从设立以来一直专注从事功能性化学品的研发与生产，积累了丰富的经验，掌握了各类产品的制备工艺及核心技术，能够快速地根据客户的需要开发出其所需的产品。公司一贯积极开发新产品，通过及时掌握行业动态趋势和市场需求，就新产品与客户在研发和技术环节开展合作，持续进行对应的小试和中试研究，并在中试环节加大投入用以攻克技术关键点、优化生产步骤、降低生产成本，为公司产品能够快速满足市场需求提供有力保障。 要点七：客户优势 公司与多数主要客户的合作已经超过了二十年，与各个客户均保持了非常牢固并持续发展的良好合作关系。经过多年的发展，公司已经成为全球最主要的显示材料、环保材料的供应商之一。公司在长期与国际客户合作的过程中，以稳定过硬的产品质量、强大的研发及产业化能力、诚实守信的商业信誉获得了客户的信赖和尊重，成为能够与客户并肩创造价值的商业伙伴。 要点八：年产 850 吨 V-1 产品项目 2012年5月，为提高募集资金使用效率，保障公司未来发展，稳固公司长远发展战略，公司拟使用不超过 13,643 万元超募资金用于投资“年产 850 吨 V-1 产品项目”。本项目主要产品为 V-1 产品，该产品属新型环保材料，主要用于环境保护领域。预计项目建成后，可形成年产 850 吨的生产规模，预计可实现年新增营业收入 17,436 万元；年平均新增利润总额 2,998 万元，税后利润总额 2549 万元。 要点九：年产600吨液晶材料改扩建项目 为了实现产能扩张、扩大市场份额，进一步打造公司液晶材料业务的核心竞争力和提高公司的持续盈利能力。公司拟将本次募集资金全部用于年产600吨液晶材料改扩建项目一期（400吨），项目投资为35,924万元，当本项目完全达产后，预计正常年份增加营业收入 85,000 万元，本项目计算期内年均净利润 14,594 万元。 要点十：大股东背景-国资委控股 公司控股股东山东中节能，中国节能的全资子公司，公司的实际控制人为中国节能。中国节能是由国务院国资委监管的唯一一家主业为节能减排、环境保护的中央企业，长期致力于推动节能环保技术进步与产业升级。中国节能是专注于城市节能环保基础设施、工业领域节能减排和清洁技术及新能源业务的专业化产业集团。 要点十一：股利分配 公司利润分配政策应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，制定利润分配政策时，应保持连续性和稳定性。公司利润分配采取积极的现金及股票方式；根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。根据公司未来三年股利分配规划，公司发行上市当年及之后两年每年现金分红比例原则上不低于公司当年实现的可供分配利润的百分之三十。 要点十二：自愿锁定股份 公司的实际控制人中国节能环保集团公司、控股股东山东中节能发展公司分别承诺，自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的万润股份公开发行股票前已发行的股份，也不由万润股份回购本公司直接或间接持有的万润股份公开发行股票前已发行的股份。 |
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