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要点一：所属板块 成渝特区 股权激励 健康中国 农药兽药 融资融券 深成500 深股通 西部开发 新三板 中证500 重庆板块 要点二：经营范围 一般经营项目：药品研究;生物化学、试剂产品、精细化工产品开发及自销(国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外);新型农药产品研发及相关技术开发、转让及咨询服务;货物进出口;从事投资业务;销售化工产品及原料(不含化学危险品)、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料、装饰材料(不含化学危险品)、五金、交电、货物及技术进出口;工程安装及商贸服务(法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可或审批后方可从事经营)。 要点三：制造、销售化学原料药和制剂 经过多年的发展,已由单一的皮肤类制药企业发展为以医药、农化、原料药、医疗健康为主体的,揽括旅游、投资的高科技上市企业集团。公司在保持既有业务医药、农化、原料药业务快速增长的同时大力布局医疗健康产业,加快转型升级。公司于2015年初提出“大华邦医疗联盟”战略,通过收购重庆植恩医院管理有限责任公司、德国莱茵医院有限公司、河北生命原点生物科技有限公司、瑞士生物医药集团有限公司,投资设立华邦汇医投资有限公司、重庆华邦医亿科技有限公司、重庆华邦医美科技有限公司的方式,在康复医疗、干细胞领域、抗肿瘤治疗。 要点四：医药行业 医药行业是我国国民经济的重要组成部分,在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥着重要作用。随着国民生活水平的提高,国家对基层医疗的重视,基层医疗市场正不断扩容,已成为医药行业下一竞技场,基层医疗体系的改善,拉动了药品市场需求的扩大,也为医药企业的进一步发展带来契机。2016年是“十三五医改规划”开篇年度,国办发(2016)11号文里指出,到2020年,医药产业创新能力明显提升,供应保障能力显着增强,90%以上重大专利到期药物实现仿制上市,质量管理水平明显提升,医药产业规模进一步壮大。由此可见,未来医药行业 要点五：研发实力和新药储备 公司医药事业部拥有较强的研发实力。目前公司医药事业部研发人员半数以上是硕士以上学历,研发人才结构合理,涵盖合成、制剂、分析、药理、临床、注册等学科,已具备顺利完成一类新药的选题立项、研究开发、注册申报等所有关键环节的能力。公司医药事业部在加强人才建设的基础上,利用优良的实验条件,先进的实验设备,积极研发结构新颖、知识产权自主的新药。医药事业部拥有丰富的新药储备。医药事业部坚持以市场为导向,坚持专业领域发展的创新战略。除了补充皮肤、结核病领域产品线,其它领域如抗肿瘤、呼吸系统、循环系统也有品种储备,产品布局 要点六：先进的生产工艺和技术 公司积极鼓励创新,部分创新成果已申请专利保护,多项发明专利获得授权。生产工艺和技术创新包括药物多晶型研究技术、手性分离技术、微粉化技术等。阿维A的核心转晶技术的攻克,可以满足客户对不同晶型的需求,这在国内属于独家前沿水平;其它项目已申请的晶型制备专利共四篇。在手性药物的合成分离处于领先水平,在国内首先开发出了西替利嗪的左旋体,左亚叶酸钙也成功取得生产批件。医药事业部目前独有的超微粉化技术,使阿维A的粒径达到普通微粉化技术的十分之一,大大改善了药物的吸收速率和程度,提高了溶出度和生物利用度。采用微晶化技术成 要点七：丰富的产品品种和合理的产品结构 医药事业部的产品结构合理,产品品种丰富,主要分为：1、医药事业部的皮肤领域上市产品几乎涵盖主要的皮肤疾病,包括银屑病、皮肤感染、皮炎湿疹、痤疮、皮肤过敏、白癜风等。2、抗结核领域上市产品中,异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、盐酸乙胺丁醇单复方均为WHO推荐的一线抗结核药物,这些药物均纳入我国2012版《基本药物》目录。对氨基水杨酸异烟肼片和注射用利福平是公司抗结核药物中的两个重要产品,后者为自主开发的独家产品。 要点八：获控股股东增持逾2300万股 拟继续增持 2017年5月31日公告,公司控股股东西藏汇邦科技有限公司通过深圳证券交易所交易系统,于2017年5月5日至2017年5月26日期间合计增持公司股票23,014,918股,占公司总股本1.1310%。本次增持后,截至2017年5月26日,汇邦科技持有公司323,265,302股股票,占公司总股本的15.8866%。此外,汇邦科技计划在未来6个月内(自2017年5月31日起),以自有资金继续通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票,增持数量不低于1000万股。 要点九：获控股股东增持1.2662%股份 拟继续增持 2017年5月5日公告,公司控股股东西藏汇邦科技有限公司于2017年4月25日至2017年5月4日期间通过深圳证券交易所交易系统合计增持公司股票25,765,359股,占公司总股本1.2662%。本次增持后,截至2017年5月4日,汇邦科技持有公司300,250,384股股票,占公司总股本的14.7556%。此外,汇邦科技计划在未来6个月内(自2017年5月5日起),以自有资金继续通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票,增持数量不低于1000万股。 要点十：获控股股东增持逾2431万股 2017年4月25日公告,公司控股股东西藏汇邦科技有限公司通过深圳证券交易所交易系统,于2017年1月13日至2017年4月24日期间合计增持公司股票2,431.8320万股,占公司总股本1.1951%。本次增持后,截至2017年4月24日,汇邦科技持有公司274,485,025股股票,占公司总股本的13.4893%。汇邦科技计划在未来6 个月内(自2017年4月25日起),以自有资金继续通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票,增持数量不低于1000万股。 要点十一：子公司挂牌新三板 2016年12月1日公告,公司收到控股子公司辽宁迈迪生物科技股份有限公司(下称“辽宁迈迪”)的书面通知, 辽宁迈迪已于11 月30 日接到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意辽宁迈迪生物科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2016]8930 号),同意辽宁迈迪在全国中小企业股份转让系统挂牌,转让方式为协议转让。 要点十二：手性制药概念 手性拆分技术是公司技术强项之一，目前已上市的手性药物-“左西替利嗪(迪皿)”对抗过敏药最大市场份额的“西替利嗪”的市场替代规模至少在2亿元以上，将成为公司未来的重量级品种。 要点十三：商业保理业务 2016年6月7日公告,基于长远战略发展的考虑,在公司加快转型升级之际,为拓展经营领域,促进产业链整合,公司拟使用自有资金人民币 20,000 万元投资设立全资子公司重庆华邦融汇商业保理有限公司。近年来,随着经济发展的不断深化和贸易交易的日益繁荣,保理业务的市场需求正不断增加。政策的不断完善为保理业务的发展提供了良好的政策环境。公司下属子公司在医药、农化、原料药领域拥有一定的规模,与上下游企业均保持了良好稳定的合作关系,发展“产业链+供应链金融”具有一定的可行性及必要性。公司以产业为本,金融为器,加强产融互动为指引,通过开展商业保理业务,以有效整合产业链,产生协同效应,有利于增强公司的核心竞争力,促进公司的健康发展。 要点十四：重大战略合作 2015年12月8日午间公告披露,12月7日,公司与河北生命原点生物科技有限公司(简称“生命原点”)及其股东斯特龙投资集团有限公司就转让生命原点部分股权及增资事宜达成框架性协议,并签署了《合作协议书》。据悉,生命原点的业务主要为面向新生儿提供干细胞制备与储存技术服务;与具备相应资质的医疗机构开展自体免疫细胞治疗的技术合作与研发,面向肿瘤患者提供抗肿瘤免疫细胞制备技术服务。华邦健康表示,公司对生命原点部分股权的收购暨增资是公司实施“大华邦医疗联盟”战略的又一关键性布局,公司将积极利用生命原点在干细胞制备与储存、抗肿瘤免疫细胞制备、细胞质量控制与检测等领域所拥有的优势完善公司“大健康”产业链,填补公司在国内生物医学领域的空白。本次交易将进一步促进公司做大做强医疗健康产业,为公司培育新的利润增长点,增强公司的整体实力和市场竞争优势。 要点十五：逾19亿涉足互联网医疗1 2015年4月15日发布定增预案,公司拟向不超过10名特定对象,以不低于28元/股,非公开发行不超过6920.91万股,募集资金总额不超过19.38亿元,拟用于皮肤类疾病互联网医疗平台项目、华邦医药产业基地建设项目、全渠道营销体系建设项目和补充流动资金。2015年12月,完成12.80元/股定增1.51亿股,募资19.38亿元。其中,皮肤类疾病互联网医疗平台项目拟投入资金2亿元,该项目拟通过与权威学术机构合作,建设皮肤类疾病专科垂直网站以及移动终端应用(APP)等线上管理平台,为患者提供专业的皮肤类疾病健康咨询服务,打造医患互动平台;建立科普知识模块,为患者自我病情判断提供实用参考等,项目建设期为2年。 要点十六：逾19亿涉足互联网医疗2 全渠道营销体系建设项目同样拟投资2亿元,该项目包括非处方OTO药(online to offline)建设项目(0.8亿元)——非处方药终端门店(线下)与电子商务(线上)营销网络的拓展;医药招商体系建设项目(1.2亿元)——建设招商业务的专业化团队,深入拓展覆盖全国的营销网络。此外,华邦医药产业基地建设项目拟投入募集资金10.38亿元,该项目建设期为2.5年,拟形成年产片剂20亿片、硬胶囊6亿粒、外用制剂1.7亿支、颗粒剂1500万袋、注射剂6000万支、口服溶液剂1亿支、软胶囊剂2500万粒的年生产能力。项目预计达产后年均营收12.69亿元,年均净利润2.96亿元。同时,公司拟投入募集资金5亿元用于补充流动资金,主要用于补充运营资金及增强公司的资金实力。 要点十七：收购瑞士生物股权 2015年12月23日公告,公司全资子公司西藏林芝百盛药业有限公司(简称“百盛药业”)与瑞士倍尔生命科技集团有限公司(简称“瑞士倍尔”)就转让 SWISS BIOLOGICAL MEDICINEGROUP LTD(瑞士生物医药集团有限公司,简称“瑞士生物”)股权事宜签署正式的股权转让协议,百盛药业收购瑞士生物 69.84%的股权。 要点十八：收购植恩医院 2015年9月7日公告,为有效实施“大华邦医疗联盟”战略,推动公司战略升级,公司于 2015 年 9 月 6 日与关联方重庆汇邦旅业有限公司(简称“汇邦旅业”)签订《股权转让协议》,公司以自筹资金 3762.68 万元的价格受让汇邦旅业持有的重庆植恩医院管理有限责任公司(简称“植恩医院”)的 30%股权,本次股权转让完成后重庆植恩医院管理有限责任公司成为公司参股公司。 要点十九：收购莱茵医院 2015年9月16日晚间公告称，公司全资二级子公司德国莱茵于9月11日签署了《有限合伙权益购买和转让协议》，以587.34万欧元（折合人民币约4248.21万元）完成了对Rheintal - Klinik GmbH & Co. Porten KG（简称“莱茵医院”）全部有限合伙权益的收购，收购后莱茵医院成为德国莱茵的全资子公司。 要点二十：控股百盛药业加码医药业务 2014年8月12日发布资产收购预案，公司拟向肖建东、董晓明等五名自然人发行股份购买其所持有百盛药业71.50%股权，并募集配套资金。交易完成后，公司将持有百盛药业100%股权。百盛药业主营业务为医药研发、生产和销售，主要产品包括注射用盐酸氨溴索、盐酸氨溴索分散片等多个产品，涵盖了呼吸科、心内科等各治疗领域。交易对方保证，百盛药业2014年至2016年合并报表归属于母公司的净利润数分别不低于1.8亿元、2.16亿元、2.4亿元；合并报表扣除非经常损益后归属于母公司的净利润分别不低于1.4亿元、1.76亿元、1.9亿元。 要点二十一：涉足新型材料 2013年10月，公司拟以16.12元/股的价格，通过发行股份加支付现金相结合的方式收购山东福尔股份有限公司和山东凯盛新材料股份有限公司各100%股权，合计作价约13.29亿元；同时，拟以同样的发行价向公司控股股东重庆汇邦旅业定增募集配套资金3.99亿元，用以提高本次交易的整合效益。福尔股份主营业务为精细化工中间体的研发、生产和销售；凯盛新材主营精细化工中间产品及新型高分子材料。公司表示，重组完成后，可进一步整合农化行业的上下游资源，同时加大对聚醚酮等具有国际领先水平的新型高分子材料的研发和生产投入，奠定公司未来发展和业绩增长基础。 要点二十二：股权收购-明欣药业 2013年6月，公司全资子公司重庆华邦制药有限公司与四川明欣药业有限责任公司股东张凯、娄铁楠、娄启倞、林巍、李卫红签署了股权转让协议，华邦制药收购明欣药业全部股权，转让价款为1.5亿元。四川明欣药业有限责任公司位于四川省温江区，占地3万多平方米，现有职工300余人，于1998年9月15日正式注册成立。明欣药业在抗结核、皮肤科等领域具有较强的竞争优势，尤其是皮肤抗病毒领域。 要点二十三：5亿收购百盛药业28.5%股权 2013年11月，公司与西藏林芝百盛药业有限公司自然人股东肖建东、董晓明等4人签订《股权转让协议》，以自筹资金5.15亿元收购4人合计持有的百盛药业28.5%股权，成为百盛药业第三大股东。百盛药业于2009年，在西藏注册设立，注册资本6000万元，是一家集新药研发、生产、全国招商、临床推广于一体的综合性集团公司。公司表示，该项战略并购未来五年预计年均可增加投资收益6285万元，并实现其医药业务由皮肤药专业用药领域向心脑血管、呼吸类、儿科、眼底类等大类用药领域的跨越。 要点二十四：股权收购-杭州庆丰 2012年8月，公司拟收购杭州市工业资产经营投资集团有限公司所持有的杭州庆丰公司58.26%的股权，转让价格为5,808万元人民币。杭州庆丰位于浙江省杭州市萧山区临江工业园区，目前注册资本5,468万元人民币，系原杭州农药总厂于2000年8月31日进行整体改制组建的有限责任公司。经营范围主要为生产甲草胺、乙草胺、丙草胺、丁草胺、异丙甲草胺、异丙草胺、杀菌剂咪鲜胺原药，中间体表面活性剂，包装材料钙塑箱板，PE包装瓶，复配和包装产品。此次并购利于通过杭州庆丰为公司农药业务（即颖泰嘉和）获取战略性基础资源生产基地，利于提升与国际农化大公司合作基础条件。并购后对其进行技术、工艺改进、市场拓展等整合，以利于公司直接进入农化制剂市场。 要点二十五：增资杭州庆丰 2013年2月，公司与杭州市手工业合作社联合社签订增资协议书，双方共同对杭州庆丰农化有限公司同比增资24,532万元人民币，即公司以自有资金增资15,997.3172万元人民币。增资后，杭州庆丰的注册资本由5,468万元人民币增至30,000万元人民币。杭州庆丰成立于1957年10月1日，许可经营项目为生产：甲草胺、乙草胺、丙草胺、丁草胺、异丙甲草胺、异丙草胺、杀菌剂咪酰胺原药（凭有效许可证经营）。截至2012年9月30日，资产总额为430,479,440.41元人民币，负债总额为605,027,589.35元人民币，净资产为-174,548,148.94元人民币，2012年1-9月营业收入为303,581,581.73元人民币，净利润为-65,263,552.28元人民币。此次增资符合公司战略规划，将会使公司获得长足发展，符合公司和全体股东的利益。 要点二十六：投资旅游行业 09年2月对丽江玉龙雪山旅游公司增资5500万元,增资扩股后雪山公司注册资本变为人民币11268.1万元,公司出资3726.36万元,占注册资本的33.07%,公司实际控制人张松山先生通过华邦制药和汇邦旅业持有雪山开发公司49.79%的股权,为雪山公司第一大股东。张松山先生通过汇邦旅业,华邦制药,雪山公司间接持有丽江玉龙旅游股份有限公司的股份2623万股,占其股本的26.41%,为其相对控股股东。2014年8月,公司以2550.18万元受让控股股东汇邦旅业所持天极旅业100%股权。天极旅业目前主营重庆圣灯山森林旅游项目,2014年1-6月营业收入58.68万元,净利润1.63万元。2014年6月,公司分别以7616.67万元、2083.33万元与控股股东汇邦旅业参与索道公司、运输公司增资扩股,分别占两公司25%股权。 要点二十七：收购万全宏宇 2012年5月，公司全资子公司北京颖新泰康国际贸易有限公司与华生春、蒋康伟签订了《股权转让协议》，颖新泰康拟使用人民币128,613,581元收购华生春、蒋康伟合计持有万全宏宇 49%的股权。其中蒋康伟转让的 22.72%的股权转让价款为人民币 59,634,705 元，华生春转让的26.28%的股权转让价款为人民币68,978,876元。万全宏宇主要经营化工产品、农药（仅限除草剂）及农药中间体制造等。万全宏宇目前生产经营情况良好，盈利能力较好。通过收购万全宏宇49%的股权，对公司的经营业绩将有一定的影响。 要点二十八：原料药基地建设 公司控股的陕西汉江药业(占85％)，已成为公司的原料药生产和出口基地。该基地不仅具备符合欧美发达国家的cGMP要求的生产场地和质量管理体系，而且通过了ISO14001认证。该公司推向国际市场的维甲酸类原料药的工艺验证和国外注册进展顺利。汉江药业是以生产经营化学原料药，医药中间体，中西药制剂产品和中药GAP 规范种植为主的大型医药集团公司。公司占地18万平方米，注册资本1.39亿元，总资产约3.4亿元。 要点二十九：限制性股票激励 2013年4月，公司以7.81 元/股的价格向包括公司董事、高级管理人员；中层管理人员；核心技术（业务）人员在内的共计 104 人授予1303 万股限制性股票（占总股本的2.29%），计划授予日起满 12 个月后，可在未来3年内按每年30%：30%：40%的比例内分三期解锁。股票来源为公司向激励对象定向发行新股。 要点三十：入股美国农药公司 2014年7月29日晚间公告称,公司7月29日通过其全资子公司颖泰美国股份有限公司与Albaugh, LLC.(简称“Albaugh”)签订了《股权购买协议》等,公司拟用自筹资金2.2亿美元(折合人民币约13.74亿元)对美国Albaugh公司投资,认购该公司2500股投票股份及22500股非投票股份。Albaugh公司是美国最大的非专利农化品生产商之一,主要生产适合转基因作物使用的除草剂草甘膦、2,4-D、麦草畏、阿特拉津等产品。 |
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