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要点一：所属板块 AB股 高速公路 广东板块 国企改革 粤港自贸 要点二：经营范围 高速公路、等级公路,桥梁、隧道、管道运输和其他交通基础设施的投资、建设施工、收费、养护和经营管理;与上述业务配套的公路通讯系统,监控系统,收费系统,信息网络的产品研发、销售及服务,交通、运输项目的投资咨询及服务。(以上经营范围凡涉及国家专项规定的从其规定) 要点三：营高速公路和特大桥梁的商业开发和经营 主营高速公路和特大桥梁的商业开发和经营,是广东省开发高速公路和特大桥梁的主要机构之一。公司主要经营业务是广佛高速公路、佛开高速公路和京珠高速公路广珠段的收费和养护工作,投资科技产业及提供相关咨询,同时参股了深圳惠盐高速公路有限公司、广东广惠高速公路有限公司、广东江中高速公路有限公司、肇庆粤肇公路有限公司、赣州康大高速公路有限责任公司、赣州赣康高速公路有限责任公司、广东省粤科科技小额贷款股份有限公司和广东广乐高速公路有限公司。 要点四：高速公路行业 我国高速公路近年来发展迅速,高速公路主干线已初具规模,但高速公路密度仍然不足,网络还未完全形成。我国一些人口和经济总量已达到相当规模的地级城市与省会城市之间以及地级城市之间还没有高速公路直接有效衔接。随着我国国民经济的不断增长,社会运行对高速公路的需求不断增加,未来我国高速公路仍然具有一定的发展空间。高速公路前期投入巨大,投资效益增长缓慢,投入产出存在明显滞后效应。国家政策的支持是高速公路行业持续、快速发展的重要因素。 要点五：核心竞争力 高速公路行业通行费收入主要取决于地区经济的发展。地区经济是影响高速公路车流量的重要因素。 公司控股的广佛高速、佛开高速为国家高速公路路网规划“五纵七横”的组成部分,参股的多条高速公路亦 为广东省高速公路网规划“十纵五横”主骨架的组成部分,为车流量保持稳定提供了有力的保障。同时,地 区经济是影响高速公路车流量的重要因素,广东省是国内经济发达地区,GDP连续多年保持高速增长,为 公司提供稳定的需求增长。 要点六：主要参股公路 公司参股的广惠高速(30%),经营广惠高速公路的收费和养护管理,2016年,该公司净利润为84630.58万元。惠盐高速(33.33%),负责惠盐高速公路深圳段正线,2016年该公司的净利润为8812.61万元,京珠高速(20%),主营业务是广州至珠海,江门高速公路的建设。 要点七：参股广乐高速 公司于2009年投资256191.4万元参股广乐高速30%股权。广乐高速是我省南北向的重要通道,是京珠澳高速通道的重要组成部分,广乐高速拟于2010年初开工,2013年底竣工,工期四年。广乐高速已获广东省人民政府办公厅批准,以经营性收费模式投资建设和经营管理。项目收费年限及收费标准需按项目实际进度,进行申报。“项目全线经营期宜为25年,以保证投资者的合理利益”,预计广乐高速收费经营期为25年。根据目前现行高速公路的收费标准及项目工可预测,预计广乐高速通车后收费标准为标准车型0.6元/公里。 要点八：创投概念 公司出资1亿元控股广东高速科技投资公司。广东高速科投是广东省交通集团系统内唯一一家专业于高新科技投资的公司。2015年1-6月净利润679万元。 要点九：参股银行 公司初始投资金额52800万元,持有光大银行23525.49万股,持股比例占0.5%,截至2016年末,期末账面值为91984.68万元。 要点十：粤国资整体上市 广东省国资委目前共有24家省属企业,4家持股企业和2家代管企业,24户省属企业覆盖了电力,物流,贸易等多个行业。广东省属企业力争到2015年末,新增20户国有控股上市公司,80%以上集团至少控股1家上市公司,证券化率突破60%(截止2011年中期证券化率尚不到20%)。另广东省国资委在2011年6月启动了省属企业规范董事会建设工作,广业,广弘,广新,广物,广盐,广东省交通集团等六家企业将率先启动规范董事会建设工作,并分阶段推进。公司第一大股东为广东省交通集团有限公司,实际控制人为广东省国有资产监督管理委员会。 要点十一：股东回报规划 2015年8月,公司制订股东回报规划(2015-2017年)。未来三年内,公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的形式分配股利。原则上公司以年度为周期实施利润分配。公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,足额提取法定公积金、任意公积金以后,在公司可供分配利润为正、且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司每年应当采取现金方式分配股利。未来三年度现金分配的股利应满足“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的条件。具体各个年度的利润分配预案由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出,并报年度股东大会审议通过。在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利分配等方式进行利润分配。 要点十二：购买佛开公司25%股权 2016年2月,公司重大资产重组方案获证监会并购重组委审核通过。2015年4月起停牌开始筹划重大资产重组事项的粤高速于6月30日晚间披露重大资产重组预案,公司以5.09元/股定增4.85亿股及支付现金17.91亿元的方式向省高速购买其持有的佛开公司25%股权和向建设公司购买其持有的广珠交通100%股权,拟通过支付现金的方式向建设公司购买其对广珠东公司的债权;同时拟向亚东复星亚联、西藏赢悦和广发证券非公开发行A股股份募集配套资金不超16.5亿元,不超过拟购买资产交易价格的100%,向亚东复星亚联、西藏赢悦和广发证券募集资金的金额分别不超过10亿元、5亿元和1.5亿元。 要点十三：产权交易 根据2015年11月4日公告,佛开公司与受让方鹤山市中宇投资有限责任公司签订了产权交易合同,转让价格为3923.96万元,可实现净利润1831.15万元。本公司按照持有佛开公司75%的股权比例计算,可增加本公司当期净利润1373.36万元。 要点十四：间接参股粤广电 2012年2月，公司以自有资金不超过2亿元，通过投资广东广电网络投资有限合伙企业（广电投资），涉及广东省广播电视网络股份有限公司（粤广电）的注资。广电投资总募集资金规模约40亿元，粤高速A拟投资2亿元成为其有限合伙人。广电投资成立后，所募资金将全部定向投资于粤广电股权，投资完成后占有粤广电比例约26%。公司通过投资持有广电投资，间接持有粤广电股份。目前，粤广电拥有1个直属公司、19个地市分公司，有线电视用户680万户，其中数字电视用户445万户，用户规模、资产总额在全国排名位居江苏省之后、位居全国第二。粤广电将通过对全省各县区的广电网络资源整合，形成广东全省一张网的战略目标，成为资产和经营收入超过100亿元，有线电视用户达到1900万户，在全国具有强大竞争力和影响力的知名骨干文化企业。
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