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要点一：所属板块 河南板块 机构重仓 融资融券 深股通 腾安价值 文化传媒 在线教育 证金持股 要点二：经营范围 对新闻、出版、教育、文化、广播、电影、电视节目等进行互联网信息服务;国内广告策划、代理、制作、发布;媒体运营策划、平面设计制作;电子网络工程;对所属企业图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物、新兴媒体、框架媒体和其它媒介产品的编辑、印制、发行进行经营管理;资产管理、资本运营、实业投资;文化创意、策划;数字出版相关的软硬件的研发和销售、技术转让、技术咨询、技术服务;承办展览展销(以上范围凡需要审批的,未获批准前不得经营) 要点三：图书、报纸、期刊、音像、电子出版物 报告期内公司从事的主要业务是以图书、报纸、期刊、音像、电子出版物的出版、印刷、发行、版权贸易为主。主要产品是图书、报刊、电子音像制品、数字出版物、印刷器材、纸张、进出口贸易、包装及相关衍生品等。经营模式是以内容出版为核心、出版物发行为支撑,印刷物贸为保障的编印发一条龙、产供销一体化、多种传媒出版经营的主要模式。 要点四：新闻和出版业 “十三五”时期是贯彻落实中央全面深化改革部署,持续深入推动新闻出版业转变发展方式加快产业发展,从新闻出版大国向新闻出版强国迈进的关键五年。随着世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,我国经济发展方式加快转变,对外开放不断扩大,高新技术迅猛发展,新闻出版赖以生存和发展的经济基础、体制环境和社会条件发生了深刻变化,在面临新挑战的同时,也蕴涵着巨大的发展机遇。国家新闻出版广电总局提出,“十三五”时期,新闻出版业要充分认识新常态、适应新常态、引领新常态,既优化顶层设计,又加强贯彻落实。 要点五：资质和教材教辅业务优势 公司及所属企业拥有图书、报刊、电子音像、网络出版、移动阅读CP等行政许可。公司所属印刷企业是新闻出版总署公布的首批29家国家印刷复制示范企业,获得绿色印刷认证。公司与人民教育出版社、人民音乐出版社等主流教材出版社在河南省内的独家租型代理商;公司所属8家企业获得了教辅全科或部分学科出版资质,成功开发出多套全学科、全品类、全版本品牌系列教辅,在区域市场内处于领先地位,且推向全国市场。 要点六：品牌和发行渠道优势 公司所属业务资产始终追随华夏文明历史进程而动,积累了丰富的资源储备及品牌优势,大象出版社的文献集成,中州古籍出版社的古籍整理、方志出版,河南文艺出版社的长篇历史小说,河南美术出版社的书法美术,海燕出版社的少儿出版,河南科技出版社的生物科学、休闲手工,在全国出版界有较强影响力。公司所属的省新华书店发行系统具有覆盖河南省18个(地)市、县、乡(镇)发行渠道及服务经验,拥有渠道网络、物流仓储、社会资源、质量信誉等方面的资源优势,通过开拓电子商务农村市场服务,培育发展可面向社会的第三方物流,推动公司物流产业的快速发展。 要点七：政策优势 公司是河南省唯一的文化上市企业,是河南省文化体制改革和文化产业发展的旗帜,是中原经济区建设和华夏文明传承创新区建设的主力军,公司实施的华夏文明全媒体出版工程等重大项目被列入《中原经济区发展规划》,公司在财政、税收、土地、人才、经营活动等方面享有国家战略的综合性政策支持,政策优势凸显。 要点八：收购笛女影视 2015年5月29日晚间发布资产收购预案，公司拟以14.59元/股非公开发行2998.63万股，并支付现金1.875亿元，合计作价6.25亿元收购笛女影视100%股权；并拟以不低于14.85元/股非公开发行募集配套资金不超过6.25亿元。 要点九：控股股东 中原出版传媒投资控股集团有限公司合计受让持有公司4794万股非流通股,占公司总股本的37.06%。中原出版以图书,报纸,期刊,音像,电子出版物的出版,印制,发行,物供和版权贸易为主营业务。中原传媒是河南省最大的文化产业集团,多年以来经营总量位于全国地方出版集团前列。 要点十：税收优惠 2015年年报披露,根据财政部、国家税务总局《关于继续实行宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税【2013】87号)的规定,自2013年1月1日起至2017年12月31日,本公司符合文件规定的出版物在出版环节享受增值税先征后退的优惠政策;符合文件第一条第一款规定的出版物(其中包括：专为少年儿童出版发行的报纸和期刊,中小学的学生课本)享受增值税100%先征后退的优惠政策,符合第一条第二款规定的出版物享受增值税50%先征后退优惠政策。另外,根据财政部、国家税务总局《关于继续执行宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税【2013】87号)的规定,自2013年1月1日起至2017年12月31日,本公司符合文件规定的出版物在发行环节享受增值税免征的优惠政策。 要点十一：转型出版企业 资产重组-转型出版企业 2013年8月,公司拟以9.33元/股向大股东中原出版传媒集团定向增发2.6亿股,购买大股东旗下河南省新华书店发行集团、河南出版对外贸易有限公司、河南人民出版社100%股权、河南省郑州市新华书店四家公司100%股权以及大股东500万元的债权。上述资产预估值预计为28.54亿元。其中公司以现金支付本次购买资产交易对价的15%,现金对价为4.281亿元。此外,公司拟以8.4元/股,向不超过10名其他特定投资者发行11325.40万股,募集配套资金约9.51亿元。所募资金主要拟用于本次交易标的资产在建项目建设、交易对价的支付以及补充上市公司流动资金等。交易完成后,中原出版传媒集团对公司的持股比例为72.97%。此次交易标的中的河南省新华书店发行集团是河南省最大的图书、报纸、期刊、电子出版物发行企业,与所属128家市县新华书店及众多的城乡网点,构成遍布全省城乡的出版物发行网络。河南省新华书店发行集团2015年实现净利润36952万元。 要点十二：大象出版社 子公司大象出版社(注册资本5000万元)拥有图书、互联网、期刊出版经营资质,已经基本形成书、报、刊、网络、数字出版良性互动的跨媒体运营的多元化发展格局,主要产品包括教材、教辅、学术理论著作、大众读物等。2015年大象出版社实现营业收入80411万元,净利润21784万元。 |
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