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要点一：所属板块 HS300_ MSCI中国 参股期货 大金融 分拆上市 湖北板块 沪港通 举牌概念 券商概念 券商信托 融资融券 深成500 深港通 深股通 新三板 证金持股 要点二：经营范围 证券经纪;证券投资咨询;证券自营;融资融券业务;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务 要点三：证券经纪、证券投资、证券承销等 公司是国内第6家上市券商,业务资质齐全,涵盖证券经纪、证券投资、证券承销、资产管理、融资融券等诸多领域,可为广大客户提供全方位综合金融服务。公司目前已形成证券类控股集团的架构,旗下拥有多家控股子公司,并在全国29个省、自治区、直辖市设立了16家分公司、153家证券营业部,业务网络覆盖全国。 要点四：证券行业 近年来,金融市场发生重大变革,资本市场的地位逐步上升,为券商行业带来广阔的发展前景;另一方面,行业准入门槛降低,并受到金融混业经营和互联网的进一步冲击,券商竞争加剧。在此背景下,差异化发展将成为行业趋势,既有定位于综合金融服务的大型券商,也有在细分领域或区域市场进行深耕的中小型券商,券商发展各具特色。 要点五：公司治理完善 公司股权结构适度分散,无控股股东及实际控制人,股东类型多元化,促使公司形成了有效的制衡机制,提高了公司治理效率。公司通过制度建设不断明晰“三会一层”职责边界及其基本工作机制,实行董事会领导下的经营管理层负责制,董事会主要抓公司战略管理、风险管控、绩效管理,经营管理层负责执行和落实。公司内部分级授权机制和权力制衡机制运行良好,三会运作规范,信息披露及时、准确、完整,在深交所信息披露考核中连续五年获评“A”。 要点六：业务网络覆盖面广 公司设立了153家证券营业部,遍布全国29个省、自治区、直辖市,并在北京、上海、深圳等主要地区设立了16家分公司,基本形成了覆盖全国的业务网络。报告期内,为加强在各地区的业务深度,公司在组织架构、业务职能、管理模式等方面全力支持各分公司转型做实,将分公司打造成能够全面开展多项业务的独立经营实体。公司遍布全国的分支机构成为各项业务拓展的触角,分支机构通过与总部各部门的协同联动为客户提供全面综合金融服务。 要点七：研究影响力持续提升 公司高度重视研究驱动策略,通过持续推进研究团队建设,不断加强投入,近年来研究实力保持上升势头,研究业务能力得到市场认可,在行业内建立了一定的品牌影响力和市场知名度。公司在新财富最佳分析师评选中,近年来5次进入“本土最佳研究团队”前10名;2015年,首次入围“最具影响力研究机构”并获得第9名,获得钢铁、家电两项行业研究第1名,“最具潜力分析师”第1名。在汤森路透StarMine全球券商及卖方分析师评选中,公司研究所7个研究领域名列前3位,并在74家卖方机构中荣获最佳券商第3名,排名国内券商首位。此外,公司连续多年在金牛分析师评选、卖方分析师水晶球奖等诸多评选中斩获荣誉。 要点八：股份完成过户登记 新理益成第一大股东 2016年11月24日公告,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,新理益集团受让海尔投资持有的全部公司股份(697,888,108股,占公司总股本的12.62%)已于11月23日完成过户登记。本次过户登记完成后,新理益集团持有公司无限售流通股股份697,888,108股,持股比例12.62%,为公司第一大股东;海尔投资不再持有公司股份。 要点九：被获准持有长江证券12.62%股权 2016年11月11日公告,公司收到中国证监会《关于核准长江证券股份有限公司变更持有5%以上股权的股东的批复》(证监许可【2016】2536号),核准新理益集团持有公司5%以上股权的股东资格,对新理益集团依法受让公司697,888,108股股份(占股份总数12.62%)无异议。 要点十：获深港通下港股通业务交易权限 2016年11月7日公告,公司收到深圳证券交易所关于同意开通部分会员单位深港通下港股通业务交易权限的通知(深证会[2016]330号)。根据通知,深圳证券交易所同意开通公司相关交易单元的深港通下港股通业务交易权限。公司将严格按照深圳证券交易所相关规定做好深港通下港股通业务交易权限开通后的各项准备工作。 要点十一：拟分拆国际业务在港上市 2016年8月10日公告,为促进公司海外业务发展,推进国际化发展战略,公司拟分拆长江证券国际金融集团有限公司(长江证券控股(香港)有限公司拟设立子公司暂定名,简称“长证国际金融”)在香港联交所上市, 长江香港注册资本为6.7亿港元,长江证券对其持股比例为64.18%。截至2015年末,长江香港资产总额为10.70亿元,净资产为5.29亿元,其2015年度实现营业收入6813.81万元,净利润561.05万元。长证国际金融作为公司在中国境外经营国际证券业务的附属公司,若境外上市成功,将有助于提升其海外市场影响力,在香港以及其他海外地区更好地发展证券业务,并有力促进公司的国际化发展战略,促进公司可持续发展。 要点十二：国华人寿及刘益谦之女合计持股达5% 2016年1月27日晚间公告，刘益谦旗下国华人寿于2015年8月24日至2016年1月27日期间累计增持公司股份23664.91万股，占公司总股本的4.99%；同时刘益谦之女刘雯超于1月27日买入公司股份47.43万股，占公司总股本的0.01%。国华人寿及刘雯超表示，此次增持是基于对长江证券经营理念、发展战略的认同，及对公司未来发展前景看好从而进行的一项投资行为。截至报告签署日，其不排除未来6个月内继续增持长江证券。 要点十三：联手天风证券设立基金管理公司 2015年5月26日公告称，公司拟与天风证券合作，共同出资参股设立一家基金管理公司，暂定名称为超越基金管理有限公司。该公司注册资本为1.5亿元，其中天风证券为第一大股东，持股比例为35%，长江证券出资4800万元，持股32%，为第二大股东。 要点十四：经纪业务 公司是国内第6家上市券商,业务资质齐全,涵盖证券经纪、证券投资、证券承销、资产管理、融资融券等诸多领域,可为广大客户提供全方位综合金融服务。公司目前已形成证券类控股集团的架构,旗下拥有多家控股子公司,并在全国29个省、自治区、直辖市设立了16家分公司、153家证券营业部,业务网络覆盖全国。 要点十五：承销业务 2015年,公司股票承销业务实现净收入1.83亿元,完成股票主承销项目13个,主承销金额92.12亿元。债券承销业务实现净收入0.76亿元,完成债券主承销项目21个,主承销金额193.71亿元。其中：企业债7只,主承销金额45.50亿元;公司债10只,主承销金额65.30亿元;次级债1只,主承销金额65亿元;资产证券化项目3个,主承销金额17.91亿元。新三板业务推荐挂牌企业94家,排名第10位。报告期内,公司实现保荐业务净收入5,810.00万元;实现财务顾问业务净收入18,160.76万元。 要点十六：自营业务 公司证券自营业务严格遵循投资决策流程,坚持价值投资,获得了较好的收益。2015年,公司实现自营收益13.42亿元,营业利润率90.79%,营业收入比上年同期增加48.46%。 要点十七：资产管理 资产管理业务实现净收入3.15亿元。受托资产管理规模646.38亿元,同比增加151.74%,其中,集合理财产品规模383.26亿元,产品覆盖分级、短期理财、定向增发、股票质押等。存续运作的58只集合理财产品,47只产品保持正收益,1只产品业绩进入同类前5%,1只进入同类前10位。 要点十八：期货子公司 长江期货有限公司是公司的全资子公司。2015年,该公司突破传统经纪业务收入瓶颈,提高创新业务收入占比,资产管理、风险管理、投资咨询和互联网金融等业务发展初见成效。资产管理业务力争打造特色、树立品牌,成立了量化交易实验室和资产管理部(武汉),发行了“长江江龙富衍生品对冲套利1号资产管理计划”、“长江期货—龙赢一号资产管理计划”等资管产品;风险管理子公司武汉长江产业金融服务有限公司逐步摸索形成风险可控的业务模式。2015年,该公司实现期货交易金额107,779亿元,同比增长59.77%;营业收入28,179.55万元,同比增长26.49%;营业利润11,431.47万元,同比增长52.81%;净利润8,372.58万元,同比增长51.41% 要点十九：刘益谦入主长江证券 2015年4月28日公告，第一大股东海尔投资4月28日与新理益集团签署了《长江证券股份转让协议》，海尔投资拟通过协议转让其持有的公司无限售流通股6.98亿股（占公司总股本14.72%）。本次权益变动完成后，新理益集团成为公司第一大股东，海尔投资不再持有公司股份。新理益集团主要股东为刘益谦、刘妍超。刘益谦为公司法定代表人。 要点二十：长信基金 公司持有长信基金管理有限责任公司49%的股权,该公司主要股东还包括上海海欣集团股份有限公司和武汉钢铁股份有限公司。该公司依托良好的投研团队建设、全面及前瞻性的产品布局,投资业绩稳步提升。固定收益产品业绩在行业内名列前茅,债券型产品长信利丰于2015年3月获得《中国证券报》“五年期开放式债券型持续优胜金牛基金”;权益类产品表现较稳健,长信量化先锋、长信双利、长信增利等多只权益类产品投资业绩亮点频现,长信双利于2015年3月获得《中国证券报》“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。报告期内,该公司实现营业收入75,597.21万元,同比增长117.29%;营业利润27,001.99万元,同比增长256.23%;净利润21,615.53万元,同比增长261.29%。 要点二十一：香港子公司 公司持有长江证券控股(香港)有限公司64.18%的股权。2015年,该公司证券经纪业务排名居港交所B组30名;资产管理业务经受住市场大幅波动的检验,长江绝对回报中国(开曼)基金荣获《Wealth & Finance 2015 Funds Awards》颁发的“最佳长/短仓基金”、《HFM Asia Performance Awards》颁发的“最佳对冲基金基金经理-长短仓股票”(大中华区)等奖项,长江香港股票基金荣获《Wealth & Finance 2015 Funds Awards》颁发的“最佳长仓基金”奖项,长江证券资产管理(香港)有限公司获评《Wealth & Finance 2015 Funds Awards》“香港最佳资产管理公司”;该公司还荣获《大公报》颁发的第五届中国证券金紫荆奖“最佳再融资投行”奖项。2015年该公司实现营业收入6,813.81万元,同比增长20.27%;营业利润807.88万元;净利润561.05万元。 要点二十二：直投业务 长江成长资本投资有限公司是公司的全资子公司。2015年,该公司项目投资和项目退出均取得良好进展：新增投资项目11个,新增投资金额2.05亿元,投资规模大幅增长;完成了1个项目退出,持有3只A股上市公司限售股。2015年该公司实现营业收入3,709.76万元;营业利润1,315.48万元;净利润1,040.90万元。 要点二十三：融资融券 2010年11月,中国证券监督管理委员会核准公司融资融券业务资格,核准公司变更业务范围,增加融资融券业务。 要点二十四：股东回报规划 2015年5月,公司制定股东回报规划(2015-2017年)。未来三年内,公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司原则上按照年度进行利润分配,董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红。在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以采取股票股利的方式进行利润分配。 |
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