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近期，江阴警方成功摧毁了一个以交易原油、沥青、贵金属等现货为幌子的特大网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人180人，涉案金额近亿元。 投资现货 百万“投资”打了水漂 去年8月，任某在网络上结识了“经济分析师”欧阳老师，在这位欧阳老师的多次鼓动下，任某开始投资现货。按照对方的要求进行投资，没想到竟“盈利”了近万元！ 尝到“甜头”的任某一发不可收拾，下载了该互联交易平台APP，在所谓的“欧阳老师”、欧阳老师的助理，以及某“首席经济师”三人的指导下，进行买进卖出操作，从2016年8月至12月，任某在该平台上共计“亏损”100余万元，此时的任某终于意识到自己被骗了，来到江阴市公安局报案。 警方出击 千里抓捕“满载而归” 接到报案后，警方立即展开调查。考虑到此类案件为新型网络诈骗犯罪，江阴警方在做实初侦初查的基础上，依托合成打击机制，抽调刑侦、网安等部门精干警力成立专案组，全力展开合成侦查、探索式打击。经过近半个月的专案攻坚，成功锁定南方某省籍人梁某有重大作案嫌疑。顺着梁某这条线索，警方盯案不放、循线追踪，赶赴外地进行调查取证，随着调查的深入，一个特大诈骗团伙浮出水面。  该诈骗团伙位于南方某省，利用非法互联网金融平台，面向全国实施诈骗。通过虚称有专业分析师、虚假盈利等宣传，引诱受害人在该平台上交易，从而达到对客户大肆诈骗，涉案金额近亿元。 在充分掌握犯罪事实和证据的基础上，专案组决定开展收网行动。7月初，江阴警方抽调两百余名警力，赶赴该省实施集中抓捕。在当地警方的友好协作、大力配合下，专案组集中力量、精准出击，一举捣毁了该诈骗团伙窝点，抓获嫌疑对象300余人。经初审，其中180名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗被江阴市公安局刑事拘留。 层层包装 冒充“经济分析师”行骗 经查，为隐蔽作案，该团伙成立网络科技有限公司，以公司化运作，采取固定的网络营销模式实施诈骗，办公地点则选择在繁华的街区写字楼，掩人耳目。在业务员进入公司后，会发一部手机和一个新手机号码让其注册新的网络账号；公司高层通过“话术”等一系列培训让业务员迅速熟悉“行话”，并让业务员对自己的网络账号进行包装：网上下载一个“成功人士”的照片作为头像，再在朋友圈内发布虚假的盈利截图、虚假的聊天记录、虚假的日常生活照、以及一些专业的现货知识。这样，一名年轻有为“经济分析师”便诞生了。  包装完成后，公司技术部运用各种手段在网络上推广该网络账号，在金融理财网站上发布软文，再把网络账号放在文章中吸引网民添加好友；或者直接把网络账号二维码贴在网页上，吸引客户扫码加好友，从而达到行骗的目的。 |
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