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2018-02-11 新快报 税收风控视野
原标题：小学学历80后吸金数十亿 空壳公司虚开发票百亿元 日前,广东省公安厅通报了2017年全省各级公安机关强力打击各类突出经济犯罪战果。2017年全省共立经济犯罪案件同比下降7.6%,破案1.2万余宗,同比上升4.9%,涉案价值942亿元,挽回损失62亿元,抓获嫌疑人17943人。 在公安部组织下,广东省公安厅开展了“云端2017”“猎狐2017”等专项行动以及打击非法集资、传销、地下钱庄、假币、银行卡、虚开骗税等工作综合考评中,广东公安均位居全国前列。2017年,广东公安有效遏制涉众型经济犯罪,全力维护社会稳定,全省共立集资诈骗和传销案件数、破案数、逮捕人数,同比分别上升119%、77.5%、61.8%。广东省公安厅经侦局有关负责人表示,经过连续两年“飓风行动”的强大攻势,广东金融犯罪势头已得到明显遏制,各类突出金融风险得到有效化解,形势持续好转。 2017年7月,在公安部、国家税务总局的现场指挥协调下,省公安厅经侦局组织深圳等9市公安机关开展“飓风26号”集中行动,对以5起虚开骗税案件的涉案人员开展集中抓捕。行动中,抓获涉案人员152名,51名主要犯罪嫌疑人全部归案,捣毁虚开、骗税犯罪窝点34个,现场查扣网银U盾600多个、防伪税控机、海关进口增值税专用缴款书(以下简称海关票)、增值税专用发票、财务账册等作案工具一大批。 经侦查,警方发现,廖某某、周某某、李某某、郭某某等人为首的8个犯罪团伙通过非法手段获取进口环节报关信息,将不需要做进项抵扣,或者来不及进行进项抵扣的大宗商品交易的海关代征增值税相关信息冒用,作为自己控制的600多户空壳公司的进项,抵扣后向国税部门申领增值税专用发票,完成“洗票”过程,进而向外大肆虚开,涉案金额190多亿元。 据办案民警介绍,该犯罪团伙主要造成三个方面的严重危害： 一是该团伙虚开的大量增值税专用发票,被下游生产企业作为进项,进行非法抵扣税款,造成国家大量税款损失; 二是该团伙虚开的大量增值税专用发票,被骗税分子控制的贸易企业作为进项发票,配以虚假出口贸易,进而骗取国家出口退税款,该案中就扩线发现廖某某等人利用深圳某进出口有限公司为出口平台骗取出口退税,涉案金额9600多万元； 三是该团伙造成大宗商品实际进口商的海关代征增值税专用发票被冒用,无法完成进项税款抵扣,造成重大经济损失。该团伙严重扰乱国家正常的税收征管秩序和企业正常的生产经营活动,造成重大经济损失,危害严重。 |
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