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2017年5月19号 中国国税总局，财政部，央行，银监会，证监会，保监会 6大国级部委 联合对外发布一条新政： 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》 这条新政，与2014年就已签好的2份文件 《多边税收征管互助公约》 《多边金融账户信息自动交换协议》 息息相关 现在3份合在一起 对留学生，海外华侨影响极大！
新政出台前 国内父母给你打钱。不管一次汇款多少，顶多就是国外这边的银行问一下，最多最多要求你出示一下父母的收入证明 新政出台后 你父母给你汇的每一笔钱，国外银行都必须（强制）将汇款信息直接传递给中国的相关税务部门 后续的事情，就可能不太一样了...
华侨， 指的是有中国国籍，但在国外长期居住的中国同胞 国外居留卡 中国护照 这部分人可能最惨，因为有很大的可能性。会被政策判定为： 同时是两个国家的“税务居民” 即： 双重税务居民 按政策： 双重税务居民将必须向两个国家都开放银行账目，变成完全的“透明人” 举个例子： 我是中国人，祖籍浙江。15年前到西班牙打拼，如今拿着西班牙长期居留 中国护照 在国内买了些产业，也专门有个小公司，做资金调度
西班牙政府是拿不到我在中国的资产情况的
我在国内的银行账户资金流动将自动发给西班牙税务局... 西班牙税务局就可能跑来问我了： 哎呀，我们看到你中国账户多了20w人民币呀
...... 同时， 我在西班牙的一切银行账目，也将自动传递给中国税务局 每一笔银行账目，都将彻底无从“隐藏” “我”名下的所有公司账目，也一样！ 这里面还隐藏着另外一个巨大的风险 以意大利为例 意大利是要求：所有意大利税务居民申报自己的海外资产，并依法报税的 举个例子 你是意大利居留 中国护照 你在国内刚卖掉一套房子，比如卖了1000w人民币吧 那你国内的银行账户就多了1000w
意大利政府根本查不到这1000w
你中国银行账户多出1000w这个事儿，将自动报给意大利税务局 意大利税务局会马上核查你的海外资产申报情况 如果你自己申报了这1000w的海外资产，并依法纳税了。 ok，没有问题 但是，如果你没申报，也没纳税 那对不起，就要启动法律程序了
据说，据说一般的罚款金额是比瞒报的财产金额要高的...
就是，查到你国内账上有1000w瞒报。罚款开出来可能是1200w，你1000w全没了，还倒欠意大利税务局200w 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》 7月1号，开始执行 2018年9月，中国首次对外交换信息 写在最后：
《华人老板》正在紧急咨询，确定信息后。会第一时间在公众号上发出，请老板留意查收 另： |
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