集团项目管理流程
为加快重点建设，明确项目部门及成员工作责任，提高项目管理水平，高效高质的完成建设任务，依据高新区管委及集团有关规定，结合项目建设实际情况，制定本项目管理流程。
一、项目建设组织架构及职责
1、项目建设组织架构
项目实行项目建设领导小组负责制，对项目实施全过程管理和监督。项目建设领导小组设组长1名，副组长2名；项目部下设前期部、招标采购部、工程部、造价合约部、财务部、监察审计部。组织架构如下：
2、项目建设领导小组及各部门工作职责
（1）项目建设领导小组是项目实施过程中的组织领导机构，在高新区管委和集团的领导下，监督管理项目生产，进行项目实施过程中重大事项的决策，制定并实施项目进度、质量、安全、造价等目标计划，统筹项目财务资金管理，完善项目部机构建设和制度建设等。
组长职责：全面负责项目建设领导小组日常事务，项目实施过程中重大事项决策，根据工作需要进行各种事项审批。
副组长职责：具体负责所属部门日常业务管理和协调，推进部门业务开展，直接向项目建设领导小组组长负责。
（2）各部门工作职责
前期部：负责项目启动、项目建议书（可研）编制、设计管理、土地规划环保等前期手续办理。
招标采购部：负责办理项目设计、施工、监理、咨询单位招投标管理以及相关设备、材料、货物等采购工作。
工程部：负责现场开竣工手续办理及现场施工进度、质量、安全管理等工作。
造价合约部：负责项目全过程造价、合同管理工作，并负责协调管理造价咨询服务单位等工作。
财务部：负责项目建设资金的收支管理等财务工作。
监察审计部：负责各工作目标完成情况、各部门履职情况、工程结（决）算审计等监督工作；监督工程制度和工作流程执行情况，并根据执行情况组织修订完善工作制度；对现场工程签证、变更事项进行见证，直接向工程建设领导小组组长负责。
二、项目建设流程
1、前期阶段：
（1）根据管委要求，由前期部首先开展前期手续办理，具体负责办理项目立项、土地、规划等手续，并协调管理设计单位开展设计工作。
（2）招标采购部根据建设进程，开展项目设计、咨询单位、施工和监理等单位招标工作。
（3）造价合约部门组织协调造价咨询单位编制招标控制价并签订相应设计及咨询合同。
（4）招标采购部组织开展项目施工、监理单位招标工作。
2、项目实施阶段：
（1）工程管理部签订施工、监理合同并办理开工手续，对项目施工阶段全过程质量、安全、进度进行控制管理。从项目启动阶段直至竣工审计结束进行全过程项目管理，同时根据项目进展情况，配合有关部门开展相关工作。
（2）造价合约部根据建设情况进行询价、批价以及协调造价单位进行全过程造价控制，并对相关单位合同履约进行监督管理。
（3）财务部根据项目进展情况，依据付款流程及相关要求，进行相关资金的收支管理。
3、项目验收结（决）算阶段：
（1）工程管理部负责工程竣工手续办理及后续维修保养，负责办理施工单位结算审计工作。
（2）造价合约部协调造价审计单位出具结算报告并审查，对建设合同执行情况提出审核意见。
（3）财务部负责项目财务决算工作。
三、节点实施流程
1、项目询价批价流程（见附件1）
2、招标采购流程（见附件2）
3、工程款支付流程（见附件3）
4、设计变更流程（见附件4）
5、工程签证流程（见附件5）
集团有限公司
2016年2月15日附件1：项目询价批价流程
附件2：招标采购流程
附件3：工程款支付流程
附件4:设计变更流程
参照《》（字[2015]41号）有关设计变更事项规定，为保证施工过程严格按图施工、严格控制设计变更，确有必要的，须由建设单位或原设计单位提出变更要求，流程如下：
附件5：工程签证流程
参照《》（号）有关签证事项规定，严格控制现场签证；在施工过程中由于施工单位原因造成的工程成本增加的，不予办理现场签证。
现场签证实行量价分离的原则，每份签证单必须附造价书。工程量签证由建设、监理、施工等相关单位在签证的工作内容完成5日之内签章确认，7日内根据造价咨询机构出具的结果完成价格签证。单项签证金额在1万元及以下，由工程部至少2名现场代表签字生效；1万元至10万元，报工程部、造价部分管副组长签字生效；10万元以上，经项目领导小组会议确定后会签后生效。
现场签证必须由签证单、签证部位附图、签证内容说明和造价机构出具的造价书（10万元以上）组成。现场签证单要注明完工日期和申请日期，载明签证事件发生的时间、签证的原因和范围、确认的工程量、办理签证的时间等。
对于隐蔽工程和现场签证，监理单位必须制作典型截面或部位的影像资料。建设单位与监理单位签订的合同中必须明确监理机构负责隐蔽工程和现场签证的影像资料的制作和管理工作，由于影像资料不完善造成的损失由监理单位负责。影像资料要具有连续性，应保留原始状态，不得进行剪辑。影像资料记录必须由建设、施工、监理等单位及影像资料员签字盖章。流程如下：
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项目建设领导小组组长
副组长
副组长
工程部
前期部
造价合约部
招标采购部
监察审计部
财务部
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