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厦门的同胞们 注意了! 5月14日 厦门市公安局召开新闻发布会 通报了2017 年侦破的 部分网络传销案件 其中! 6000人左右资金账户 均被清零，无法提现。以投资'水滋润普惠金融'为名， 通过发展会员返利等方式， 引诱社会人员 在该网络平台软件上参与传销活动， 非法接收资金数额近5000 万元; 以美国'核星国际'网络理财平台为名， 通过在厦门、永安召开招商会 和会员相互介绍等方式， 非法经营额达数百万元……网络投资平台非法吸金五千万 2017 年3 月23 日，市民罗先生报警称，'水滋润普惠金融'投资平台涉嫌诈骗。 2016 年12 月，罗先生经朋友介绍加入'水滋润普惠金融'投资平台进行'投资'。刚开始，罗先生以尝试的心态在平台充值了5000 元，在收到返利后，罗先生追加'投资'，并先后介绍了几十名亲戚朋友入伙。 2017 年3 月，罗先生发现平台无法正常取现，怀疑该平台诈骗，于是报警。接警后，民警迅速展开调查，并将相关涉案人员缉拿到案。经审讯，聚邻信息技术有限公司董事长郭某怀(男，46 岁，永春人)承认，以投资'水滋润普惠金融'平台为名，通过发展会员返利等方式，引诱社会人员在该网络平台软件上参与传销活动。 经查，'水滋润普惠金融'投资平台于2016 年11月28 日开始运营，客户在平台上注册账号，一部手机只能注册一个账号，一个账号可注资1000~10000 元不等的金额，每3 天分配利润680 元人民币及200 元银票，银票可在平台内的加盟商家使用;为了鼓励客户多拉人投资，平台还许诺可以给客户抽成。而商家要加盟平台则需要交2000~3000元加盟费。 至案发，已有1000 余户商家加盟，会员人数在6000人左右，非法接收资金数额近5000 万元。案发时，会员在平台的资金账户均被清零，无法提现。去年3 月24 日，郭某怀被抓获归案。今年3 月14日，郭某怀因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑4 年，并处罚金10 万元。 '投资理财'做幌子新型网络传销需警惕 2017 年2 月22 日，湖里禾山辖区有涉嫌非法传销人员聚集并引发报警。湖里警方接报后，赶赴现场进行调查取证。 经调查，2016 年8 月至2017 年2 月间，犯罪嫌疑人黄某林(男，31 岁，福建永安人)伙同他人，以美国'核星国际'网络理财平台为名，通过在厦门市思明区、三明永安市召开招商会和会员相互介绍等方式，宣传投资该平台除了直接获取每月6%~10%的收益，还可通过介绍他人加入，获取他人投资款10%的提成。先后发展70 余名下线投资该平台，非法经营额达数百万元。 据了解，案件于2017 年4 月21 日破获。2018 年2 月7 日，思明区人民法院判处黄某林犯组织、领导传销活动罪，有期徒刑1 年1 个月，并处罚金人民币5万元。据厦门市经侦支队民警介绍，近年来，以'金融互助'、'爱心慈善'、'股权投资'、'投资理财'、'私募基金'、'购物返利'、'虚拟币'、'微商'等为幌子，进行的新型网络传销较为普遍，成为当前新型网络传销的主流模式。 近日，厦门市公安局与厦门市市场监督管理局签订《网络传销违法犯罪活动联合整治协作备忘录》，就双方联合开展网络传销犯罪活动联合整治专项工作建立了长效工作机制。 厦门警方提醒: 这样做才能防骗! 厦门警方提醒广大市民，要切实增强守法意识和风险意识，防止成为传销链条的一环;应理性选择合法投资渠道，不要被所谓'快速致富'诱惑;要提高识别辨别能力，对发现和掌握的传销违法犯罪活动线索，请及时向市场监督管理部门、公安机关反映。 [责任编辑:v_blin] |
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