|
一家医院刚建成，尚未投入使用，欠下两亿元债务？ 我市检察机关接到举报，历时4个多月调查，挖出4起虚假诉讼案，涉案总金额达6000多万元，该医院院长、股东等6人因涉嫌刑事犯罪被警方立案侦查。近日，其中3起案件已进入再审程序。据了解，这是我市目前办理的最大一起虚假诉讼窝案。 【缘起】新建医院负债2亿债主怀疑有假举报老祝（化名）是一名资金掮客。2011年，他在做生意期间，认识了陈氏兄弟，当时陈氏兄弟正在为钱犯愁。 当时，陈氏兄弟与同学万飞（化名）正合伙在广陵区筹建一家二甲医院，命名为广陵区广济医院（以下简称“广济医院”），由万飞任该医院法定代表人、院长。双方很快达成合作意向。老祝愿意出资4000万收购广济医院50%股份，由于手头资金不多，以广济医院作担保，向老板罗江平（化名）借款3000多万元，陆续投入到广济医院的建设中。 2013年底，广济医院大楼初见规模。然而，老祝因涉嫌刑事犯罪被拘留。不久，院长万飞突然“人间蒸发”。 这下罗江平急了，担心自己的钱打水漂，把老祝和广济医院一并告上法庭。法院经审理后作出判决：判令广济医院偿还罗江平借款本息4600余万元。 孰料，进入执行程序后，罗江平才得知， 2014年至2015年，广济医院被众多债权人起诉，累计申报债权人14人，债权18笔，数额超过2亿元。而广济医院仅剩下一栋空楼可被拍卖，拍得执行款为6000多万元。 一家医院初建成还未运营，怎么会欠下2亿债务？ 罗江平怀疑有人趁机浑水摸鱼，打假官司，向有关部门举报。 【疑点】亲姐弟导演虚假借贷借款多为“原路返回”去年年底，扬州市检察院收到举报后，联合广陵区检察院展开初步调查，调阅了以广济医院为被告的全部案件材料。 经查，这些案件共有10多起，案由多是民间借贷纠纷。经过梳理，检察官发现，其中有4起案件较为可疑，起诉标的少则600多万元，多则3000多万元，但原被告双方均是当庭达成调解协议。 其中，涉案3000多万元的案件原告为陈莉莉（化名），定居在美国。她诉称，广济医院多次向其借款，逾期不还，并向法庭提交了27张借条及对应的36笔银行缴款凭证，以证明广济医院共向她借款3000多万元。 在审查该案卷宗时，检察官发现其中疑点重重：原来，这个陈莉莉并非外人，而是广济医院两名股东——陈氏兄弟的亲姐姐，该案在审理期间，陈莉莉并未出庭，而是委托其另一个弟弟全权代理，广济医院的诉讼代理人则是该医院总账会计阮某。从庭审笔录中看，原被告双方在法庭上，一派和气，并当庭达成调解协议。 最为蹊跷的是，27张借条模板雷同，钱款去向并非广济医院公有账户，而是陈氏兄弟个人账户。这就意味着，这些债务很有可能是陈氏兄弟与陈莉莉的个人债务，而非广济医院的债务。 为了查清这些账目问题，办案检察官跑遍了涉案的所有银行，结果发现，涉案资金大多数是“一日游”，即刚汇入陈氏兄弟账户内后，一两天内就被转入陈莉莉账户内。2012年11月15日，陈莉莉将600多万元汇入陈氏兄弟账户中后，当天便“原路返回”。 掌握这些疑点后，办案检察官认为，该案很可能是一桩精心策划的假官司，遂决定与广济医院的涉案人员展开正面交锋。 【智破】敲山震虎挖出3起窝案投资失败虚假诉讼躲债4月初，检察官首先对阮某进行调查。在证据面前，阮某很快承认，自己是受上司——陈氏兄弟指使，伪造、变造借条、账目等，配合原告方进行虚假诉讼。 4月8日，检察官将该案移送至公安机关。同日，阮某及陈氏兄弟被广陵警方立案侦查。归案后，陈氏兄弟很快交代，筹建广济医院失败后，他们眼看多年的积蓄全部打水漂，心有不甘，为了挽回损失，他们想到了找人打假官司。但两人交代，仅与陈莉莉的借贷纠纷案系假官司，其他债务关系均是真实的。 果真如此吗？ 检察官表示怀疑，想起了另外3起可疑案件，原告人分别为顾某、刘某和赵某，案件无论是证据还是调解过程，几乎和陈莉莉案是同一个“套路”。 为探虚实，检察官决定“敲山震虎”，遂追问陈氏兄弟：“顾x、李x和赵x的案件呢，你不想把这些事说清楚吗？” 陈氏兄弟一听大惊失色，以为全部被检察官识破，因此，乖乖低头认罪，并交代了全部犯罪事实。据交代，顾某、刘某和赵某分别是陈氏兄弟的同学、朋友，也是陈氏兄弟的债主。2012年年底，广济医院被多名债主起诉后，顾某、刘某也开始向陈氏兄弟要债。此时，陈氏兄弟开出了一个条件：只有两人去法院起诉广济医院，才能拿回借款。 为要回借款，同时念及双方多年交情，顾某、刘某同意下来，后拿着陈氏兄弟捏造的借条等“证据”，到法院起诉广济医院，这两起案件的涉案执行标的分别为813万元、823万元。和顾某、刘某不同的是，赵某是因身份信息被陈氏兄弟利用，才卷入这场虚假诉讼风波中。 【再审】6人被立案侦查3起案件已被再审4月下旬，顾某、刘某被广陵警方立案侦查，并被刑事拘留；随后广济医院院长万飞主动投案。 至此，扬州市检察院通过一条举报线索，共挖出4起虚假诉讼案，涉案金额合计6000多万元，陈氏兄弟等6人因涉嫌刑事犯罪，被公安机关立案侦查。案件真相被查明后，扬州市检察院立即向法院发出8份检察建议，其中，4份系执行监督检察建议，建议法院中止对4起案件的执行；另外4份系再审检察建议。 近日，法院先后对其中3起案件进行再审。其中，顾某案、刘某案已被审结，法院认定，这两起案件为虚假诉讼案件，并依法撤销两起案件的民事调解书，驳回了顾某、刘某的诉讼请求。 |
|
|
