证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2018－044
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年06月25日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦公司2809会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,460,730,554
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.28
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事会召集，赵洪波董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，孙名扬董事因个人原因未能出席会议；莫健闻董事因公务未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书出席会议，公司在任高管5人列席会议。见证律师出席了会议。公司第九届董事会候选董事、候选独立董事、第九届监事会候选监事、职工代表监事列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,380,172,272 94.4850 80,533,682 5.5132 24,600 0.0018
2、议案名称：《哈投股份2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,380,419,572 94.5019 80,286,382 5.4963 24,600 0.0018
3、议案名称：《哈投股份2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,380,172,272 94.4850 80,533,682 5.5132 24,600 0.0018
4、议案名称：《关于2017年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,380,387,972 94.4998 80,315,982 5.4983 26,600 0.0019
5、议案名称：《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,380,427,372 94.5025 80,303,182 5.4975 0 0.0000
6、议案名称：《2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,380,381,572 94.4993 80,280,382 5.4959 68,600 0.0048
7、议案名称：《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,380,134,272 94.4824 80,552,282 5.5145 44,000 0.0031
8、议案名称：《关于公司2017年度内部控制审计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,380,381,572 94.4993 80,304,982 5.4975 44,000 0.0032
9、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,380,134,272 94.4824 80,552,282 5.5145 44,000 0.0031
10、 议案名称：《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,380,726,472 94.5230 80,002,082 5.4768 2,000 0.0002
11、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,380,550,872 94.5109 80,135,682 5.4860 44,000 0.0031
12、 议案名称：《关于对全资子公司哈尔滨市滨龙热电工程安装有限公司进行
吸收合并的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,380,501,972 94.5076 80,226,582 5.4922 2,000 0.0002
13、 议案名称：《关于续保董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,380,389,372 94.4999 80,303,182 5.4974 38,000 0.0027
14、 议案名称：《关于全资子公司江海证券有限公司计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,379,993,172 94.4728 80,697,382 5.5244 40,000 0.0028
(二) 累积投票议案表决情况
15、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
15.01 赵洪波 1,364,125,659 93.3865 是
15.02 张凯臣 1,363,221,758 93.3246 是
15.03 董力臣 1,363,231,657 93.3253 是
15.04 张宪军 1,363,222,559 93.3247 是
15.05 姜明玉 1,363,227,459 93.3250 是
15.06 莫健闻 1,363,222,659 93.3247 是
16、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
16.01 李延喜 1,363,227,410 93.3250 是
16.02 高建国 1,363,222,409 93.3247 是
16.03 韩红 1,363,258,209 93.3271 是
17、 关于公司监事会换届选举监事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
17.01 金龙泉 1,363,212,760 93.3240 是
17.02 赵迹 1,363,217,760 93.3243 是
17.03 吴茹森 1,363,212,759 93.3240 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普通股股东 1,276,821,069 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普通股股东 84,729,586 61.5088 53,022,269 38.4912 0 0.0000
持股1%以下普通股股东 18,837,317 40.8108 27,293,713 59.1315 26,600 0.0577
其中:市值50万以下普 716,269 58.8422 474,400 38.9724 26,600 2.1854
通股股东
市值50万以上普通股股 18,121,048 40.3224 26,819,313 59.6776 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 《关于2017年度利润分 103,566,903 56.3140 80,315,982 43.6714 26,600 0.0146
配预案的议案》
《关于续聘会计师事务
5 所并确定其报酬的议 103,606,303 56.3354 80,303,182 43.6646 0 0.0000
案》
15.01 赵洪波 87,304,590 47.4714
15.02 张凯臣 86,400,689 46.9800
15.03 董力臣 86,410,588 46.9853
15.04 张宪军 86,401,490 46.9804
15.05 姜明玉 86,406,390 46.9831
15.06 莫健闻 86,401,590 46.9804
16.01 李延喜 86,406,341 46.9830
16.02 高建国 86,401,340 46.9803
16.03 韩红 86,437,140 46.9998
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、11、12项议案为特别决议议案，该二项议案获得有效表决权股份总数的
2/3以上通过。
2、公司供热公司及全资子公司江海证券有限公司职工代表大会分别选举佟
岩同志和史青筠同志为公司第九届监事会职工代表监事。佟岩、史青筠简历附后。
佟岩先生简历
姓 名：佟岩
性 别：男
民 族：汉族
出生年月：1964年7月20日
文化程度：研究生
职 称：高级经济师
现任职务：哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司党委书记、总经理
工作简历：
2004.3-2008.9 哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司副总经理兼工会主席
2008.9-2015.6 哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司副总经理、党委副书记
2015.6-至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司党委书记、总经理
2016.4-至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司职工监事
史青筠女士简历
姓 名：史青筠
性 别：女
出生日期：1961年5月6日
文化程度：大学
政治面貌：中共党员
职 称：高级经济师
工作简历：
1983.08—1990.07哈尔滨车辆厂医院职工、财务处职工
1990.07—1995.03哈尔滨国际信托投资公司证券业务部员工
1995.03—1997.04哈尔滨国际信托投资公司证券业务副主任科员
1997.04—1999.12哈尔滨国际信托投资公司证券部道外股票营业部副经理
1999.12—2003.12哈尔滨国际信托投资公司证券部证券交易营业部经理
2003.12—2007.03江海证券经纪有限责任公司石头道街营业部经理
2007.03—2008.06江海证券经纪有限责任公司经纪业务管理总部总经理
2008.06—2016.06江海证券经纪有限责任公司计划财务部总经理
2008.06—2009.07江海证券经纪有限责任公司总经理助理
2009.07—至今 江海证券有限公司董事会秘书
2012.10—至今 江海证券有限公司副总经理、党委委员
2016.11—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司职工监事
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所
律师：崔丽晶、关传静
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
