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2018年8月8日上午，广州市公安局天河区分局召开新闻发布会，发布会上警方通报了一宗特大电信网络诈骗案。案发地为天河区车陂西路的一栋商务大厦办公室内，该办公室装满监控视频，门卫巡守森严，员工上下班时需经过唯一的通道才能搭乘电梯，这个“神秘”的公司引起了天河警方的注意。经过一个半月的梳理和准备，整个商务大厦的“神秘面纱”被警方完全揭开，警方发现该大厦内藏着四个销售“保健品”的公司，实施网络电信诈骗行为。 抓捕现场 4月17日早上，该团伙的几名头目分别在家中被抓，随后天河警方冲进大厦迅速控制该公司窝点，整栋大厦437名涉案人员全部落网，抓捕场面非常震撼，随后警方还捣毁了2个仓库，整个抓捕行动一共抓获涉案人员462人，涉案金额超过千万。 案发：“转运”佛坠引出“神秘”公司 3月5日，天河警方收到一封来自广西的来信，事主潘先生在来信中反映：被一名自称是广州天河某文化传媒公司的“黄老师”以购买佛坠、办“招财法事”为由诈骗。 2月初，潘先生通过网络认识了微信号为“易缘居士”的“黄老师”，“黄老师”的公司从事国学文化推广服务，且经营佛教祈福产品。潘先生是生意人，“黄老师”向其推荐了一款在寺庙“开光转运”佛坠，在其花了400元购买佛坠后，又向其推荐购买了佛牌、聚宝牌，并声称只要在网上请高僧为公司做“法事”，公司就会蓬勃发展，日胜一日。在潘先生花了6666元在网上做了“招财转运法事”后，那个未曾谋面的“黄老师”电话打不通，微信号也突然消失。 天河警方掌握到该情况后，迅速展开侦查工作。通过有关资料，调查“黄老师”的身份及相关情况。案件的“口子”逐渐被撕开，犯罪嫌疑人黄某(男，34岁，湖南人)进入民警视线。民警发现，黄某除了偶尔的休息日外，每天早晨都会准时将车停放在车陂西路某商务大厦附近停车场，然后进入该大厦。 作案工具 该商务大厦是一栋8层高的写字楼，每天早晨9时许，约有几百名员工陆续进入大厦工作。民警侦查发现：大厦周边和大堂均有值班门卫巡守，对进入大堂的陌生人，门卫会详细询问情况，如果是应聘人员，要在一楼服务台登记相关资料，等待工作人员刷卡后带进应聘公司所在楼层。大堂还有一间咖啡厅，四周多个角落都装有监控视频，员工上班必须经大堂唯一通道再搭乘电梯进入其它楼层。 商务大厦内部的公司为何如此“神秘”?犯罪嫌疑人黄某又在大厦内从事什么工作?带着各种疑问，办案民警放弃休息日，夜以继日地缜密侦查，通过视频数据的分析比对及犯罪嫌疑人情况的层层梳理，历时一个半月，整个商务大厦的“神秘面纱”被完全揭开，一张巨大的诈骗团伙关系网络逐渐清晰地浮现出来。 揭秘：四家注册保健品公司实为电信网络诈骗窝点 2016年5月，犯罪嫌疑人陈某(男，40岁，湖北人)承租整栋商务大厦。商务大厦一楼大堂设服务台和咖啡厅;二、三、四、六层，陈某和朋友合伙注册成立四家“保健品”公司，用来实施电信网络诈骗;剩余的三层，陈某将其分租给其他人，要求对方接受同样的管理模式。 商务大厦二层为善X堂文化传媒公司，主要经营佛教祈福产品，诈骗嫌疑人黄某为该公司销售总监。该传媒公司在发现“保健品”诈骗更容易获利后，将公司改名为蓝X健康咨询有限公司，推销女性补血养气“保健品”。三层新X代科技有限公司推销男性壮阳补肾“保健品”，四层美X网络科技公司推销女性减肥溶脂“保健品”，六层翌X营养健康公司则以肠道代谢、狐臭、口臭为主推销复合植物片、狐臭净、洁牙慕丝等“保健品”。 4家诈骗公司共有400余名员工，员工上下班实行打卡制度， 9时—12时，13时30分—18时。每家诈骗公司内部架构清晰，董事长、总经理之后下设销售部、人事行政部、技术部、售后部、媒体事务部、推广策划部、财务部、培训部、物流部，销售部又会根据员工业绩分为：追梦组、突击队、火狼队、新人组。每个部门之间分工明确，由部门组长统一管理，组长的月薪为5000—8000元，年分红约10万元;销售员每月底薪2600元，另外按销售额拿提成，2万元以上提8%，超过2万元加1%，最多加到16%。大多销售员的桌面都粘贴着“目标决定结果、起点决定终点”“拒绝理由，我们只用成绩说话”“越努力越幸福”等小字条用来鼓励自己。 涉案物品 4家诈骗公司统一使用Y3系统对人员、销售运作等实行全方位管理。媒体事务组通过网络平台或电视媒体做广告，同时采用电话推销等形式，广泛收集客户资源录入Y3系统，由系统分发给业务销售部，业务销售部再转分发给销售一线和销售二线。一线销售人员通过Y3系统核实订单和放大单价，让客户增加购物额;二线销售人员通过回访客户，再次推销产品，使销售额达到最大化。客户付款后，诈骗公司位于珠吉、新塘的两个仓库会立即收到Y3系统的发货信息，物流部再通过快递公司邮寄给事主。交易成功后，Y3系统自动生成成交记录表，自动核算销售员的业绩提成。 收网：雷霆出击庞大诈骗团伙覆灭 一个半月的地毯式摸排，对全案突破至关重要的诈骗团伙的组织结构图已清晰。专案民警顶烈日，熬通宵，穿梭在街头巷尾，伏击守候，侦查跟踪，抽丝剥茧，经过大量细致的查证工作后，逐个摸清主要涉案头目陈某、黄某等11名犯罪嫌疑人的藏身之处。抓捕时机已成熟，天河警方决定集中收网。 抓捕现场 |
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