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去年12月27日凌晨时分，远在千里之外的北京市，一名年轻男子正在家中玩弄着手机，闲暇之余，他翻开微信朋友圈，看了看好友动态。突然，一条来自于前两天新加的惠州籍女子的朋友圈内容引起了他的注意。朋友圈内容很简单，只有六个字——— “再见，我的最爱”，配图是一名靓丽的女子站在高楼楼顶，神情忧伤。随后，男子收到该女子发来的语音——— 在哭。男子顿时起了恻隐之心，担心如此俏丽的女子就这样香消玉殒，于是，他拨打了惠州市的110报警电话。近日，我市警方透露，正是因为这个电话，拉开了一场诈骗团伙覆灭大戏，一个200多人涉案的庞大“茶叶”诈骗团伙落网。 现形记：好心男子报警牵出“卖茶女”诈骗团伙 据介绍，我市警方根据北京那位报警男子提供的信息了解到，原来该名“准备跳楼轻生”网友的微信号码是一“卖茶女”的多个微信号之一，专门通过添加陌生人好友，虚构身份编造因“失恋”而准备轻生跳楼的虚假事实，从而骗取微信好友的同情后，进而向其高价贩卖劣质茶叶或骗取钱财。该“卖茶女”微信账号加入了多个微信群，该微信群中有专人发布 “话术剧本”，照片素材等诈骗所需的信息。经深入调查，办案民警发现了一个在我市利用微信交友高价贩卖劣质茶叶骗取钱财的诈骗团伙。侦查中发现，犯罪嫌疑人利用微信伪装成采茶女发布虚假信息进行交友，然后虚构家庭悲惨情况、“生日”、“失恋”和“外公炒茶”等理由骗取微信好友同情后，骗事主以580元、880元、1280元等价格购买茶叶，事主付款后将进货价仅为50元左右的劣质茶叶以劣充优寄给事主，从而骗取钱财。 今年3月28日，在省公安厅的统一指挥下，我市对省公安厅“飓风5号”电信网络诈骗专案涉我市团伙开展收网行动，成功打掉了这个利用微信交友实施诈骗的特大电信网络诈骗犯罪团伙，捣毁诈骗窝点6个，抓获犯罪嫌疑人296名，刑拘犯罪嫌疑人239名，止付冻结资金3200余万元人民币，缴获作案用服务器电脑主机、手机、银行卡等作案工具一批。 作案用的电脑中仍留有诈骗用素材和聊天记录。 变形记：茶叶店老板化身“女网友”吸金千万元 年纪不过30多岁的福建安溪人黄某杰，如今等待他的是牢狱生涯，倒回到半年以前，黄某杰还是一名正当的商人，一名在我市开茶叶店的老板。据黄某杰交待，其家乡是著名的茶叶产区，从小接触茶叶，后来走上了卖茶叶的道路。近年来，茶叶市场日渐冷清，黄某杰的茶叶店生意越来越差，营业额每况愈下。虽然他也开起了微店，做起了微商，但是他的生意依然没有起色。一度对生意心灰意冷的黄某杰，因在广州工作的朋友李某的入伙出现了大变化，不到半年时间，黄某杰网上的生意突然火了。 原来，在李某的指导下，黄某杰特意聘请了一些刚毕业的毕业生从事所谓的“微商”，当然，黄某杰跟李某心知肚明这是一场诈骗。与此同时，黄某杰又高价聘用了两名女性“模特”，拍“办公照”“茶园照”“外公外婆”的合照等内容作为素材，并研究出“失恋话术”（向事主发送虚构的“男朋友”与自己的分手截图等手段骗取同情）、“生日话术”（谎称自己生日，向事主索要钱财购买生日礼物）、“外公炒茶话术”（谎称自己回到福建武夷山的茶园要求事主高价购买茶叶）等骗术手段，通过微信群将照片素材和“话术剧本”传发到各个业务员。 另外，黄某杰还雇佣了技术人员，使用一种名为“吸粉神器”的微信插件，将作案微信定位修改至我省以外地区，从而为作案微信账号“吸粉”，在作案微信粉丝达到一定数量后便将该作案微信号交由公司内部作为业务员角色的成员使用。业务员拿到该作案微信后，按照培训所教的话术套路依据编排好的剧本主动与男性事主搭讪、聊天，然后虚构家庭悲惨情况、“生日”、“失恋”和“外公炒茶”等理由博取同情，骗事主以580元、880元、1280元等价格购买茶叶，事主付款后将进货价为50元的劣质茶叶以劣充优寄给事主，从而骗取钱财。 有着这么一个庞大的成员结构，加上完备的“教案”，至黄某杰落网前，他已经成为3家公司的老总。通过这种方式，他“捞金”近千万元，完成了从落魄茶叶老板变成微商老总的华丽转身。 落网记：诈骗团伙公司化 运营架构很严谨 这个案子能破案，源于去年12月27日北京市那位好心男子的报警。接到报案后，我市警方立即组织惠城区、惠阳区等公安分局组成专案组，对案件开展侦办工作。通过深入侦查，警方很快便锁定该团伙组织者黄某杰（男，福建安溪人），并以此为突破口，查清了该团伙的组织架构：分为财务部、技术部、人事部、仓库，以及具体实施诈骗的业务部。业务部分为 “麦雅团队”“华商团队”“惠众宝团队”“河南岸李屋村团队”，分布在惠城区、惠东县等地，共有6个作案窝点，均由黄某杰直接操控指挥。 该作案团伙以公司模式运作，公司内设“总经理”“经理”“主管”“组长”“成员”，实行自上而下管理，团伙头目为“总经理”；核心成员称为“经理”，主要负责管理、培训以及团伙分成等工作；骨干成员称为“主管”，主要负责各分公司窝点的一般管理和培训；普通成员则以8至10人组成小组，每个小组设一名“组长”，由“组长”带领“组员”开展诈骗活动。 该公司“总经理”为黄某杰，公司设有财务部、人事部、技术部和业务部，分工极为明确。据调查了解，该团伙主要针对在工厂打工、受教育程度较低的男性青年群体，通过事先准备的 “话术剧本”骗取事主信任，让其高价购买劣质茶叶，通过微信向嫌疑人转账，被骗事主分布全国各地，主要集中于广东、广西、湖北等多个省份。从该团伙成员构成分析，该团伙骨干成员大部分为福建安溪籍人员，2017年初通过在我市设立“公司”据点招聘我市或周边城市刚毕业的毕业生进行作案。 警方调查中发现，也有个别员工知道自己从事的是违法行为，但他们为什么不主动脱离犯罪组织呢？据他们交代，该团伙对员工还不错，完成后的提成高，据多名涉案人员称，普通的新手每个月都可以拿到五六千元，而相对资深的员工一个月可以有上万元的收入。在利益诱惑下，他们慢慢地堕入了犯罪的深渊。3月28日，这个祸害一时的诈骗团伙彻底覆灭。 警方捣毁诈骗窝点6个。 警方提示：记住这5条 没准能用上 在我市全力打击和宣传防范下，电信网络诈骗案件逐年下降。据市反诈骗中心统计，2018年1月至今，全市共破电信诈骗案件365宗。在此我市警方总结了多条提醒，供市民参考。 1不要轻易向任何人透露 身份证号码、银行卡号、存折密码等个人私密信息。 2 凡是未经认证的网站 发布购物、购票信息的都涉嫌诈骗，应当通过正规，已认证的网站进行购物，以及通过票务代理等正规渠道的网站、电话或服务厅购票。 3 克服“贪利”心理，谨防上当 世上没有免费的午餐，天上不会掉馅饼。对犯罪份子实施的中奖诈骗、办理超低息贷款或信用卡套现诈骗，不要轻信他人，一定多了解和分析识别真伪，通过正规的银行渠道办理，以免上当受骗。 4 若不慎被骗，要第一时间 拨打110报警寻求帮助。应及时准确记下犯罪份子的电话号码、微信账号、QQ号及银行卡账号，保存好汇款或转账时的凭证，并到当地公安、派出所报案；向警方说清被骗经过，准确提供受害人姓名、受害人转出现金的账户及开户行；提供骗子的账号、账号用户名及账户开户行 （银行柜台及银行客户均可以帮助查询）；以及提供汇款凭证或电子凭证截图。 5 针对于不少刚走上社会的毕业生 出来找工作时一定要搞清楚招人单位的状况，是否合法等资料，小心招工陷阱的骗局。如不慎进入，应设法脱离并报警。 |
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