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2018年10月13日 00:00
来源：凤凰网四川综合 作者：周中洁 在秋风行动开展期间，宜宾市区两级公安机关侦办的“3.04”宜宾特大电信诈骗案成功告破，抓获嫌疑人26人（含3名外籍犯罪嫌疑人），冻结涉案资金430万元；全国并案6起，串案35起，涉案总金额达1000余万元。 扼腕叹息，女教师跨国网恋遭诈骗百万 “警官，我被人骗了，请你们帮帮我。” 2018年3月2日，南溪区某学校的一名教师郑钰（化名）在南溪区公安分局刑侦大队民警办公室报案，声称自己可能遭遇了诈骗。郑钰于2017年6月15日在微信上认识了一自称为‘Paul’的“男子”。Paul告诉郑钰，他是美国加利福利亚奥克斯纳德市人，现在迪拜经商。20多天的频繁交流后，Paul利用自己与两个孩子的照片、视频取得郑钰的信任，并与郑钰发展成了“恋人”关系。 两人正式确定关系后没过多久，Paul称自己在住院期间银行卡被护士操作不慎锁住，分别以生病住院、工伤赔偿、生意经营等为由开始频频向郑钰请求“经济支援”。郑钰一次一次有求必应地将卡里的钱转到Paul提供的10多个银行账户，很快，郑钰在银行里存了多年的积蓄见了底，无奈之下，郑钰为“爱情”多次向亲朋好友借钱并向贷款公司及银行贷款继续帮助网络那端的“男友”……。 后据警方统计，从2017年7月13日至2018年1月25日，Paul一共诈骗了郑钰人民币共计168万余元。其中，郑钰于2017年7月13日至2017年9月，向Paul提供的马来西亚账户共转账11.32万美元。由于中国银行的境外转账美元限额，Paul又让郑钰向他中国境内的朋友账户继续转账，至2018年1月25日，共转账96.65万人民币。 一次次的经济援助，郑钰早已捉襟见肘，后经闺蜜李华（化名）相劝，自己可能遭受到了诈骗，郑钰决定到南溪区公安局报警。 积极重视，警方成立专案组奔赴五地查嫌犯
警方抓捕嫌疑人，宜宾公安供图 该案作为宜宾警方有记录以来单笔被骗金额最大的电信诈骗案，南溪区公安局接到报警后，立即成立专案组开展案件侦查工作。 专案组针对跨境案件破案难、抓捕难、取证难、审讯难等突出问题，运用“大数据”+“互联网”的关联思维，紧盯涉案电讯流和资金流，收集汇聚数据，深度分析研判。 办案民警重点以该案涉及的诈骗电话和9张国内银行卡的资金流向作为案件追查的突破口，根据工作需要，先后派出五支先期调查组，辗转北京、广州、深圳、浙江台州、内蒙赤峰等省市，调取上百个银行账户交易明细，调取收集开户资料、联系方式、取款视频等各类数据信息两百余份，通过深度研判，对相关数据进行时空分析及条件碰撞。
警方抓捕嫌疑人，宜宾公安供图 经过三个多月艰苦细致的工作，三名境内外籍嫌疑人和浙江台州、广州、内蒙赤峰、辽宁等地的多名境内涉案嫌疑人的身份信息逐渐浮出水面。经过民警孜孜不倦的努力，本案两名利比里亚籍嫌疑人、一名尼日利亚籍嫌疑人和曹某、李某共五名犯罪嫌疑人被检察院依法批准逮捕，同时为受害人先期挽回损失40余万。 自食恶果，嫌疑人铁窗内后悔莫及 10月11日晚，凤凰网四川在南溪区看管所见到了尼日利亚籍嫌疑人约翰和嫌疑人曹某，他们皆在诈骗案中从事“洗钱”工作。 约翰是渤海大学的一名大三留学生，还有半年就能拿到硕士毕业证书。但被警察告知，约翰才知道自己卷入一起电信诈骗案中。警察已报备领事馆，约翰将以掩饰隐瞒罪被依法处置。约翰称有人往自己的中国账户银行卡内转钱，他再把钱转到另外的账户会收到5％的报酬。约翰表示现在十分后悔，愿意把所得报酬还回来，并保证以后在中国不再犯罪。
外籍嫌疑人约翰，宜宾公安供图 曹某曾有诈骗案底，在深圳从事电子产品生意，与Paul是十多年的生意伙伴。曹某提供银行卡转账，从中获取5％的报酬。曹某认为，这些钱是Paul的正常货款行为，不知道这是一起诈骗案，希望法庭还他一个公道。 目前，该案还在进一步办理中，天网恢恢疏而不漏，触及到法律的人终将会被法律严惩。（凤凰网四川综合 周中洁） |
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