 荐股诈骗，屡禁不止。如果有人打着“免费荐股”的幌子来和你搭讪，可千万别信。 重庆近日破获了一起特大荐股诈骗案，154人嫌疑人被抓获，其中84名嫌疑人被警方用四辆大巴车从广西桂林押解至渝，这一诈骗团伙以荐股为名，实施网络电信诈骗，受害者众多。 这并不是近期的第一起荐股诈骗案，据不完全统计，一个月来，共有四起相关案件，抓获荐股“骗子”284人，其中年龄最小的“骗子”仅18岁，做一单“提成”50元，而受损失的投资者遍布全国，涉案金额暂无法估量。 A股的1.4亿投资者可要长点心，在弱市经受市场调整已让不少人身心俱疲，可别上了“荐股”诈骗的当，得不偿失。 套路一：伪造股票收益截图，骗投资者交纳'信息费' 这起诈骗案发生在重庆，犯罪团伙以“免费荐股”名义实施诈骗，警方1月5日共抓获犯罪嫌疑人154名，其中84名嫌疑人被警方用四辆大巴车从广西桂林押解到渝，冻结涉案资金逾1000万元。 2018年3月，重庆云阳县公安局接到重庆市公安局刑侦总队指令，一诈骗团伙以荐股为名，实施网络电信诈骗，受害者众多。该案被列为公安部部督专案。云阳县公安局迅速成立专案组，先后转战广东、广西、江苏、浙江等省市，开展调查取证工作。 历经10个多月调查，专案组掌握了团伙的犯罪证据，并最终锁定嫌疑人身份和窝点，随即组织精干警力赴广西桂林，与当地警方联合开展集中抓捕行动，当场抓获嫌疑人154名，查扣作案用电脑硬盘、手机、银行卡及诈骗话术模板等物品，冻结涉案资金1000余万元。经甄别排查，2018年1月3日，专案组将84名嫌疑人连夜押解回重庆云阳，其余嫌疑人已移交广西桂林警方处理。 据悉，嫌疑人赵某、张某夫妇成立深圳市聚赢互联网金融信息服务有限公司、广西聚赢资产管理有限公司，租用高级写字楼，在无任何股票经纪资质的情况下，招募没有证券业知识的人员，编写话术模板，以向他人推荐股票为名进行诈骗活动。 员工用公司提供的股民信息，采取主动给客户打电话、加微信，编写话术模板，伪造股票收益截图，虚构公司有专业股票分析团队指导，公司资金雄厚可拉升股票，能让受害人在短时间内获得高额收益等虚假事实，用免费荐股的方法层层引人入局，诱骗受害人支付980元、9800元、16800元、26800元等金额不等的“信息费”，以获得公司推荐股票、指导操作的服务。目前，案件正在进一步办理中。 套路二：冒充美女专盯中年男士，诱骗'投资' 安徽省宿州市萧县公安局12月底破获的一起网络炒股诈骗案，涉案金额1000余万元，抓获诈骗嫌疑人73名。 这起案件有一显著特点，即在微信上冒充美女，专盯中年男士，诱骗“投资”。2018年3月，宿州市萧县居民靳某在微信上认识一个名为“海棠”的女子，两人就炒股话题相谈甚欢。在两人熟识后，“海棠”向靳某推荐港股，引导其进入炒股的网络直播间，并向靳某介绍炒股分析师、炒股软件客服等。 在“海棠”的诱导下，靳某下载安装指定的炒股软件，并按照分析师和软件客服的要求，陆续向对方提供的银行账户汇款进行投资。靳某先后转账70余万元到股票账户后，投资屡屡亏损，想抽身提现却发现无法提现。当他再联系“海棠”时，发现该人已不知所踪。 经专案组侦查，“海棠”真人是江西赣州某贸易有限公司的一名男性员工。该公司是一个组织严密、分工明确、手法娴熟的诈骗团伙，涉及众多社交账号和平台，且交易手段隐蔽。该团伙通过购买个人信息或微信“摇一摇”“探探”等社交软件，筛选出有一定资产的中年男士作为诈骗对象，再用经过包装的女性账号主动添加诈骗对象为好友，通过一段时间的聊天取得对方信任后，诱导其“投资”。 8月24日，在江西警方的配合下，萧县警方将70名犯罪嫌疑人抓获归案。现场扣押涉案电脑76台、涉案手机100余部，冻结赃款190余万元。近日，抓捕民警分别赶赴福建厦门和福州，将制作炒股软件的黄某、刘某、张某抓获归案。 据犯罪嫌疑人交代，该诈骗团伙内部分为7个诈骗小组，每组都有女组员专门与诈骗对象进行语音、电话聊天，从开始接触到实施诈骗有3个月至4个月的经营时间。2017年10月以来，该团伙诈骗近50人，涉案金额1000余万元。目前，案件正在进一步侦办中。 套路三：交会费加'荐股群'，50人中49人是骗子 这是12月中旬破获的案件，重庆市公安局南岸区分局主导，该局在重庆市反诈骗中心的指导下，打掉一个以“荐股”为名义实施诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人36人，扣押作案手机100余部、硬盘50余台。 经过4个月缜密侦查，专案组民警逐步查明了以朱某伟为首的“荐股”诈骗团伙的组织架构：朱某伟等人在广东省佛山市租赁写字楼，成立“百利科技有限公司”，招募向某明、董某媛和黎某等人为组长，聘用朱某帆、刘某宇、宋某等人为业务员，通过在网络“荐股”的方式，实施诈骗，受害人遍布全国各地，人数超过200人，初步冻结赃款已超200余万元，涉案金额预计更多。 据办案民警介绍，该犯罪团伙分为老板、组长、业务员三个层级。老板主要负责公司注册、场地租赁、提供设备和工作微信、制定相关行骗话术、招聘人事及赃款分配；组长负责培训员工，并在客户群里装扮老师、操盘手、带单；业务员负责通过老板提供的号码资源和工作微信号添加客户，利用话术引诱受害人落入陷阱。 犯罪嫌疑人作案手法为：被害股民被业务员主动加好友，该业务员声称有股票专家和操盘老师指导购买股票，缴纳会费后可享受每天牛股推荐信息，让会员炒股赚钱。受害人缴纳1680元不等的会费后，所谓的“炒股专家”就向受害人传授“炒股秘籍”，并推荐一些“牛股”，并附上该“牛股”的盈利截图，骗取受害人信任。但受害人买进所谓的“牛股”后，绝大多数人面临的都是惨重的损失。 经调查发现这些所谓的“牛股”均是嫌疑人编造的虚假信息。而为了避免受害股民发觉骗局的存在，嫌疑人均以股市行情不稳定，建议炒期货等，引诱受害人进一步进入犯罪嫌疑人设定的更深陷阱，被骗金额也越来越大。此外，业务员还会将受害人拉进一个股票交流群，冒充其他股民“安抚”炒股亏损的受害者。 办案民警说：“对每一个受害人，他们都会建一个这样的群，成员一般有四五十人。但群里只有一个是真正的股民，其他的都是骗子，一个业务员会注册多个微信账号扮演不同的人。” 据了解，犯罪嫌疑人的文化水平都不高，基本都不具有分析、推荐股票的相关知识和能力。该团伙中，年龄最小的只有18岁。据嫌疑人交代，业务员的薪水由两三千元的底薪加提成构成，每“做成一单”，业务员可提取500元；每名组长手下有若干业务员，组长每单可提取50元。 套路四：网络直播间荐股，得手后拉黑投资者 12月初破获的这起案件，正是利用了现在大火的网络直播平台荐股，以达到诈骗的目的。 |
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