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查询存在风险的金融或传销平台，请在公众号聊天窗口发送“在线查询”识别二维码 4月8日，银川市金凤警方经过耐心细致的劝说和晓以利害的攻心战，成功劝解一名涉嫌非法传销的网上在逃人员张某投案自首，破获一起涉案金额达100余万元的网络传销案，揭开了神秘“大老板”所谓的收益翻倍的投资项目的真实面纱。 案发：“大老板”非法传销，潜逃匿迹 2018年7月，金凤警方接到报案称：其通过某神秘“大老板”介绍，在颐好合作社网络平台投资了冷链物流项目，一个月后“老板”踪迹全无，联系不上了，怀疑被骗了。金凤公安经侦大队当即依法立案侦查，根据对受害人的详细询问，其通过朋友介绍认识了一名张姓“大老板”，“大老板”称在投资一项重要国家项目，正在迅速发展下线投资人，听闻投资项目有国家扶持，获利可观，受害人便毫不犹豫的下注投资，并按照“大老板”要求发展下线投资人。 通过受害人的描述，办案人员敏锐的察觉到这可能是一起波及范围极广的网络传销案件，办案人员着手收集更多的线索，发掘更多受害人，并立即寻找失踪的“大老板”，但发现他早已畏罪潜逃。 调查：层层剥茧，揭开“老板”的真面目 随着案件调查进度的深入，受害人蜂拥而至。令侦查员惊讶的是：“大老板”传销对象竟然达到了60余人，涉案金额达到100余万元，且人数还在上升，还有一部分人曾是企业的领导。“大老板”究竟有何能耐，让这么多学历并不低、见识并不浅薄的人也上当了呢？随着调查的深入，侦查员揭开了“实力雄厚”老板的华丽面纱，使其露出了真面目。 经依法调查，“大老板”张某于2017年2月份就已经从呼和浩特来到银川火车站附近，在某酒店租住房间设立会场，通过口口相传的方式，邀请多人参会，开会时使用口述、播放视频等方式向参会人员宣传一种名为冷链物流的项目，谎称该项目系国家重点扶贫农业项目，通过在贫困地区建立气调库的方式，使当地农副产品形成错季销售，从而帮助农民增收。 由于该项目被北京某资产公司中标，该公司为了响应国家扶贫攻坚号召，准备在全国挑选100个贫困县建立气调库。为筹集资金，公司以颐好合作社招纳社员加入（投资）为模式，带领社员致富，投资金额1万元到10万不等，收益杠杆至少为2.5倍。 实际上，该公司以农业项目为幌子，利用传销拉人头的融资模式，在全国各地成立合作社分社，以高杠杆静态收益及发展下线获取动态奖励为诱饵，通过口口相传的方式引诱他人投资。自2017年2月至2018年7月期间，张某为获取该公司静态、动态奖励，采取口口相传的方式，直接或间接发展100余人参与投资并成为其下线，在颐好合作社网络平台形成的层级已达到5级以上。 博弈：选准突破缺口，耐心细致攻心 案件梳理清楚后，经侦大队依法对潜逃的“大老板”张某展开追捕。近日，民警在工作中得知嫌疑人家属的联系电话，并迅速联系到其家属开展规劝工作，极力劝说张某能够主动投案自首，争取宽大处理。 |
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