【案例摘要】期货平台类案件取证

来源：取证服务专家，原创：杭州荣安取证团队

【案件名称】xx分局李xx被诈骗案

【案件简述】

2019年1月28日22日，受害人李xx来报案称：2018年11月份的时候，其进了一个股票群，有一个叫马x，称做期货赚钱。李xx联系对方，对方让其联系肖经理，后其下载了“盘将资管”的软件，在该软件投资了30万元，至2018年12月20日，发现不到一个月亏损了20万元。

【案件检材】

一个阿里云账户和密码；一部笔记本；报案人的账号和密码

【取证方向】

期货平台类案件非法经营事实明确。取证的要点在于对嫌疑人涉嫌诈骗的证据链进行查找，固定和分析。主要涉及内容如下：

• 包括各种虚假宣传资料的取证，如网站，后台数据库勘验。微信，QQ记录，喊单记录取证等。

• 受害人列表，及损失金额统计。

• 受害人使用的交易工具，参与交易的过程，交易的记录（仿真或取证）

• 整个期货交易平台的技术架构及运转流程。包括行情路径，交易报单路径，对冲路径，对冲事实，对冲记录，杠杆设置，汇率设置，与正规期货交易的区别等内容的分析与说明。

【案件架构】

【案件取证结果】

• 对阿里云账户中涉及的网站及数据库仿真并勘验固定。

• 对数据库中账户信息进行分析统计。

• 对受害人参与交易记录，嫌疑人用小号主动对冲记录提取并固定。

• 受害人报单路径，交易杠杆，手续费等分析并固定。

• 报单对冲实验并固定。

【案件总结】

期货平台类案件属于常见的金融衍生品类（金融交易类）案件，类似还有“贵金属平台”“大宗现货平台”“外汇平台”等，通常涉及诈骗、非吸、非法经营等犯罪类型。此类案件涉案金额短时间就能达到上亿人民币，堪比大型网络赌博平台。

嫌疑人通常利用购买现有资管平台软件或交易软件（如信管家）或自己开发平台，作为交易工具。利用受害人金融知识欠缺这一特点，通过虚假宣传自己是正规交易，建群喊单，名师指导，虚构盈利单，虚构高额回报，取得受害人信任等多种套路诱导受害人频繁进行期货交易，通过多级代理，高额提成，购买客户信息等多渠道拉人头，通过高额手续费，高额汇率，高杠杆（配资），减少交易品种（方便对冲），与客户对赌（封闭盘），国外交易所场内对冲等手段，逐步蚕食客户资金到自己腰包