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团伙冒用他人身份 注册1000余家空壳公司 疯狂虚开增值税专用发票牟利 记者5月7日从合肥警方获悉 日前 警方和税务部门联合出击 成功破获了一起 特大团伙暴力虚开增值税发票案件 并带破多起案件 涉案金额高达910亿元 01 注册空壳公司 虚开巨额发票 2018年11月，合肥市公安局经侦支队从合肥市税务局稽查局获取一条线索，2018年10月下旬至11月上旬，一名女子先后在合肥市税务局办税大厅内自助领票机上，使用36个税控盘领取对应公司的增值税发票。 该女子的异常行为引起了税务部门的关注，经税务部门核实，该36个公司均纳税异常，涉嫌虚开增值税专用发票。 （网络图片） 根据这一线索，经侦支队立即介入侦查，一个邱某塔为首的暴力虚开发票犯罪团伙渐渐浮出水面。 经侦查查明 ↓↓↓ 自2017年以来，邱某塔兄弟和詹某坚等人为获取非法利润，纠结相关财务公司人员，在合肥等地注册了大量空壳公司。 在这些空壳公司的掩护下，该团伙又以每月支付3000元至5000元的价格从外地雇请人员，通过电话或互联网远程遥控，利用办税服务厅自助办税设备大量领购发票。 与此同时，他们设法联系购买发票的下家，并在出租房内对外疯狂虚开增值税专用发票牟利。 截至案发，共涉及合肥区域虚开企业1300多户，对外虚开增值税专用发票9万余份，价税合计10亿多元；对外虚开增值税普通发票2万余份，价税合计1亿多元。 同时，警方在侦办该团伙案件时，还发现多起虚开增值税发票的案件线索，涉及外省市虚开企业11000余户，对外虚开增值税发票合计131万份，金额达910亿元。 02 四地联动 团伙被破 去年11月19日，警方协同税务部门成立了联合专案组，对该团伙犯罪人员身份、组织架构、人员分工、犯罪窝点等关键问题进行深入侦查，一张无形的大网悄然撒开。 随着侦查的逐渐深入，邱某塔犯罪团伙注册的涉案暴力虚开空壳公司从最早293户，后来增加到589户，最终确定有966户空壳公司，收网条件渐渐成熟。 为确保收网行动一举成功，合肥警方抽调经侦、刑侦、网安、视频、瑶海、蜀山、新站等警种部门，分为7个行动小组，分别赶赴邱某塔犯罪团伙在广东潮州、深圳、中山，安徽合肥四个地市。 今年1月11日，在当地公安机关的大力协助下，7个行动小组60余名警力迅速出击，一举抓获邱某塔等11名虚开发票团伙主犯及成员，捣毁开票窝点5处，现场缴获用于群发卖票短信设备的伪基站设施4台、笔记本电脑30多部、台式电脑10多台、手机100多部、大量税控盘、空白发票、虚假身份证件、公章、银行卡等赃物。 据警方介绍 此起案件是自2018年初 国家税务总局、公安部 海关总署、中国人民银行 四部委联合组织 开展为期两年的 打击骗取出口退税 和虚开增值税专用发票专项行动以来 我省侦破的 |
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