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女传销头目两个月狂赚500万元 戴上手铐后感慨：“钱又没了” 水母网5月10日讯（烟台晚报记者 李珑 通讯员 曹兴平 徐忠）“钱又没有了。”传销头目刘海萍落网时，只说了这么一句话。 披着“民间互助理财”外衣实施传销，刘海萍及同伙在短短两个月内快速聚拢数千名传销人员，通过一个可以后台操作的网络平台，玩起了“钱生钱”游戏。 随着资金崩盘，这个隐秘的传销团伙浮出水面。市公安局莱山分局在公安部经侦局的指挥下发起全国集群战役，将这个传销团伙一网打尽。该案被列为公安部部督案件，先后在全国各地抓获涉案犯罪嫌疑人30多名，主犯全部落网，追缴赃款2300余万元，查封、扣押住房、车辆若干。 今年4月4日，该案由莱山法院审理，该犯罪团伙中涉案的23人被依法作出判决，以刘海萍为首的10名主犯因犯组织、领导传销活动罪分别被判处实刑及处以巨额罚金。 工业园聚集百余名追债人 2017年6月15日，莱山公安110指挥中心接市民报警：在盛泉工业园的一处办公楼前聚集了许多人。报警人称，这些人情绪激动，很可能会打起来。 盛泉派出所民警迅速赶到现场，发现在一家叫“大润生物科技”的公司楼内聚集了100多人。这些人虽然情绪激动，但看到民警后却十分谨慎，不肯再多说话。询问聚集原因时，有人含糊其辞称，这家公司欠了他们钱，多的几十万元，少的也有数千元。聚集者口音各异，烟台本地人并不多。 这些人员吞吞吐吐的话语，越发加重了警方的怀疑。在公司二楼一个气派豪华的会议室内，民警找到了公司负责人刘海萍。这个外表干练稳重、衣着华丽的女人对民警更是三缄其口，客气地回应称，公司经营出现了困难，无法向投资者兑付红利，才导致了这次聚集事件。 民警感到被询问的人都没有说实话，分析出现这种情况有两种可能性，一是非法吸收公众存款，另一种就是聚众传销。很快，身穿便衣的莱山公安经侦大队民警也抵达现场。通过初步摸排，他们发现，“大润生物科技”没有任何生产和研发部门。公司有多名高层领导，每人一间豪华办公室。办公室配备了老板台、电脑、真皮沙发，看上去十分气派。“我们初步判断这是一个传销团伙。”办案民警说。在公司一间办公室内，他们找到了女客服小宋，她给经侦民警揭开了谜底。 以“投资互助”为平台玩“钱生钱” 女客服小宋告诉民警，“大润生物科技”是一个“民间互助投资”网上运营平台。新会员必须实名加入，每人投资额度为1000至2万元。投资后，增值周期为5天，收益率为20%。进入增值期需要排队，排队需要交300元激活会员资格取得排单币。 也就是说，如果会员投了1万元，5天后就可以收回1.2万元。这种极为诱人的高额回报，来自不断加入的新会员投进来的钱。5天为一周期，出局后重新排队。 想要多投资获得更多的回报，就要不断发展新会员加入。没发展下线的，只能投资1000-5000元。发展5人以上的，可以投资1000-2万元。这个“民间投资互助平台”表面上看是会员之间相互赚钱，而实际上，每天新会员投到平台上的钱，有6%直接从后台拿走。这部分钱，分给刘海萍40%，作为刘海萍的利润和公司日常管理费用，其余则由公司几名高管瓜分。以新会员一次投资100万元为例，其中6万元被直接抽出来给刘海萍及其高管。余下的在平台上匹配给上线，让满5天的上线携20%的高回报及本金出局。 经侦民警调查发现，公司高管基本都是长期从事传销的人员。有自己的团队，有的还做过自己的传销平台。他们手下都有几百甚至上千名相信传销会让自己一夜暴富的传销人员。他们疯狂地向平台上投钱，又疯狂地发展新会员。有人为了多投资，同时使用了几十张身份证在后台注册新的会员名。 但是，总有人为所有人的“分钱游戏”买单。2017年6月，后加入的会员发现平台不再为他们返现，便开始聚集到大润生物科技总部要说法。所以，在现场面对民警的询问，没有人愿意道出实情。而此时，公司多名高管已经狂赚百万元甚至数百万元，携款潜逃了。 可怕的是，大润生物科技公司2017年4月成立，到案发时仅两月时间，该公司已在内蒙古、河北、吉林等20多个省份发展会员2.6万余人。 2017年6月15日案发当天，莱山警方迅速成立专案组侦办此案。依旧坐镇公司继续发财梦的刘海萍戴上手铐的第一句话就是：“钱又没了。” 一夜暴富把钱埋在菜地里 一辈子梦想暴富的刘海萍，没想到苦心经营得来的500多万元在身上还没捂热，便离自己而去。 这个出生在长岛的中年女人，投资海参养殖失败后，一直在寻思快速致富的办法，直到她认识了“资深传销人员”陈海洋。 已经40岁的陈海洋曾因参与组织传销罪，在内蒙古被判刑。出狱后，他不思悔改，依旧沉迷传销。他巧舌如簧，把“钱生钱”的传销法则灌输给了刘海萍，由刘海萍打造平台，陈海洋则拉着数千人的传销大军入伙，让这个平台在两个月的时间内迅速壮大。 在平台里，陈海洋如水蛭吸血，迅速把自己喂饱。这个原本一穷二白的中年光棍，短时间内给自己找了一个漂亮媳妇，又在开发区高档小区全款买下豪华住宅，成家立业。然而，不义之财来得快，散得也快。案发后，陈海洋被判入狱7年，妻子随后与他离婚，财产被全部罚没。 公司副总裁吕小林，原本是黑龙江的一名退休干部，2015年因参与传销被判刑。本案案发前，已经赚得上百万元的吕小林和妻子跑回了内蒙古赤峰老家。他先花30万元给儿子买了一辆高档轿车，余下的钱不敢带在身上，用老母亲的身份证存在银行一部分。另一部分放进铁桶，深埋在自家菜地里。民警后来在菜地里挖出了80多万元现金。 “技术男”的敢与不敢 刘雷是本案主犯中唯一一名年轻人。1989年出生，到案时，他的孩子刚刚出生没多久，妻子还在坐月子。 刘雷毕业于南方一所中专学校，学的是计算机科学与技术。对编程方面的精通，让他在圈内小有名气。刘雷被公司一名高管拉入伙，主要负责平台的开发与维护。 自负的刘雷在设计平台时，故意留下了漏洞，并把这个漏洞告诉了自己的亲友。利用这个漏洞，刘雷的亲友在平台上疯狂获利。在案发前，平台已经出现了明显的问题，有人建议刘雷将后台数据删除。然而，考虑再三，刘雷最终没有敢把这些重要证据删除。 案发前，刘雷与好友一起逃到了栖霞，后在潍坊落网。非法赚取的500多万元一分未花，全部退赃。 公司高管衣某从事传销多年，本案获利190多万元。他潜意识里觉得，这样赚来的钱迟早会被警察找回去，既不敢花，又不敢存进银行。后来，他听信别人建议，以为钱买了保险就不会被追缴，于是便拿出50万元赃款买了保险，案发后被全部追回。 2017年7月，该案被列为公安部督办案件。8月，莱山公安发起全国集群战役，先后抓获犯罪嫌疑人30多人，追缴赃款2300多万元，以及住房、车辆若干。 2019年4月4日，这桩“民间互助理财”传销大案在莱山区法院开庭审理。因被告人数众多，审判从早晨一直持续到傍晚。构成犯罪的23名被告人被依法判决，刘海萍等10名主犯最高被判7年半有期徒刑，另有2名主犯家属、朋友因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪和窝赃罪分获有期徒刑。该案中涉传销活动违法所得及相关财物全部依法予以没收，上缴国库。 经侦民警提醒：无论传销组织如何变换手法、巧妙伪装，但只要其同时具备“交入门费”、“拉人头”、“分层级”、“直接或间接按发展人员的数量作为计酬或返利依据”等特点的，就可能涉嫌传销。希望广大群众擦亮眼睛，远离传销。(文中人物全部为化名) 新闻链接 骗局一：挂羊头卖狗肉 多以销售护肤品、保健品等名义发展下线，目的就是瓜分下线缴纳的入门费，也叫道具型传销。 骗局二：超级工程让你富贵 多打着相应国家政策号召的旗号，以“资本运作”、“投资工程项目”等为名的传销活动。 骗局三：善心变魔心 常常以“慈善救助”、“爱心互助”等为名而进行的传销。 骗局四：虚拟货币类炒升值 这种是以投资“虚拟货币”升值为噱头，以电子商务为包装掩护的传销活动。 如何识别传销犯罪 骗局五：免费午餐吃不吃 打着电商或者微商的旗号，用少量商品为道具，以“消费返利”为诱饵，引诱人员加入。 骗局六：金融互助 金融互助类传销，号称打造互助共赢平台，参与人必先“舍”后“得”，最明显的特征是发展“下线”圈钱。 骗局七：红包变炸药包 将玩网游、抢红包和“互联网金融”、“游戏理财”挂在一起，玩家通过扫二维码加入游戏，上线可抽取佣金。 |
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