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银行卡被相关部门冻结的处理方案

2019-06-12  Levy_X

2019-6-7 13:50 


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银行卡被冻结:
银行或者相关部门会和你取得联系分为两种。

A:你主动去联系银行,询问卡为什么被冻结。
B:相关部门会给你打电话询问你情况,让你去配合调查。

过程:

1:需要去配合相关部门说清楚款项来源,比如是收货款,什么的。
2:如果配合调查后,提供相关证明文件,确认该卡是因为第三方支付公司问题导致银行卡被冻结,第三方公司会去处理,期间产生的差旅费机票酒店等均可让过错方报销。
3:也有一种可能是银行系统失误,3天后自动解封
结论:如果最后因为支付公司问题导致款项“失联”,支付公司会处理好。

相关建议:
1:做海外贸易或者投资的的朋友请在香港开卡,接收美元。
2:接受海外贸易款或者投资款的大陆银行卡里不要放钱,预防被冻结后连累里面的其他资金。


特别建议:
如果需要去相关部门配合调查,建议实话实说,比如做海外投资(外汇,港股,美股),回款是自己交易盈利赚的。
带上交易记录,入金凭证。

为了避免尴尬,佣金收入(利润分红,平台返佣)说不清楚的就不要说,个人投资是不违法的。


银行方面建议:
1:钱在卡里保持48小时

2:大额异动交易需要提供相关收入凭证

案例:
目前收到的案例有5起,都是建设银行卡,其中有三起案例,三天后自动解封。

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