 本报长沙讯2019 年 6 月 20 日，长沙市天心区人民法院一审公开开庭审理 “ 澳汇国际 ” 投资平台诈骗一案，对欧阳某等 17 名涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人进行了庭审。因案情重大，法院将择期宣判。 2017 年 9 月，邓某云、朱某兵（另案处理）购买了 “ 澳汇国际 ” 投资平台，专门用于诈骗。2017 年 10 月 --2017 年 11 月，邓某云、朱某兵先后设立长沙市雨花区中建嘉苑诈骗窝点；长沙天心区龙湾国际小区诈骗窝点；长沙市天心区怡海星城诈骗窝点；长沙市天心区龙湾国际小区诈骗窝点；长沙市雨花区弘欣公寓诈骗窝点。 该平台内显示多种可购买的虚拟外汇产品，注册用户在支付宝或银行卡充值，充值金额在投资平台上用虚拟数字显示为客户帐户余额，客户用帐户余额下注平台中的虚拟外汇产品，赌注为平台产品的涨跌，如赌注涨跌情况与平台显示涨跌情况相同则收益，反之则为亏损。 经审计：该平台自 2017 年 11 月 26 日至 2018 年 1 月 8 日，共诈骗被害人 1078 人，诈骗金额 566.99 万元。 一个诈骗业务员的自述： 我被招聘广告吸引，进入了这个所谓的金融投资平台，在进行业务培训的时候，我们就知道了这是诈骗，但因为自己也没有一技所长，而且这里的工资待遇确实不错，就想先做做看。 在我们的每一个诈骗窝点，均由一名提现员、一名改单员及若干个业务组组成，业务组又由 3 至 5 名业务员组成。 我们通过社交软件（淘宝上购买）组建一个个的投资微信群，在群中我们虚构自己是 “ 澳汇国际 ” 投资平台的投资经纪人，谎称 “ 澳汇国际 ” 投资平台是正规、公平的投资平台，通过购买外汇的涨跌来实现盈利。 在群里，我们经常发一些赚钱的虚假截图，并时常向群友们灌输， 我是 “ 澳汇国际 ” 投资平台的投资经纪人，做外汇很简单，只要跟着我下单就可以了，保证你们赚钱，大家可以先拿 200 元试玩一下！ 然后在群里推送我们用于诈骗的网址链接，让群友们注册成为会员。 当会员向平台充值后，充值的钱会直接通过第三方支付平台进入我们老板的私人银行帐户，由提现员在客户的客户端显示相应的虚拟资金，客户用虚拟资金购买平台外汇。 当有客户跟着我们的指令下单后，我们会及时通知改单员，由改单员通过后台修改外汇涨跌数据让跟着我试玩的客户均可以盈利。谈好提成后，再把有意向继续投资的客户组建一个新的跟单群。 分析客户的投资意向后，我们再次通知后台改单，让跟单的都能小赚。赚钱的客户会把盈利提成以微信红包的方式跟我结算。 有些 “ 小心 ” 的客户可能会在两次盈利后，提出提现的申请。提现员会及时跟我们业务员联系，我们根据平时对客户的了解情况，做出准予提现和不准予提现的判断。 对有可能会进一步大额投资的客户，我们会第一时间让提现员通过第三方支持平台支付给客户。 对可能不会再进行投资的客户，则以交易金额未满足系统要求，或以交易金额过大等不同的理由驳回提现的请求。 我们每天的工作就是不断开发新客户，维护老客户，让他们不断的往平台充值，了解每一个客户的投资金额的预期，根据他们的投资预期的金额，让他们投资，并及时通知改单员修改后台涨跌数据，做到有亏有赚，但大部分是亏的，直到他们亏得不愿意再继续投钱为止。 法院提醒 我国法律规定不得设立公司组织公民炒汇，国内能够炒外汇的正规渠道只有银行。但不少国内外汇交易平台却打着国外监管的旗号行骗，在数据上造假，有的根本没有参与外汇交易，通过修改自己购买的网络平台，修改后台数据，给予初期小额盈利的甜头。最终目的是让你的一个亿在一瞬间就能成一万元。 潇湘晨报记者周凌如 通讯员李若兰 周智勇 （来源：潇湘晨报） |
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